Đại gia vung tay sắm biệt thự, siêu xe bằng tiền lừa đảo

 Nhận bộn tiền từ các nhà đầu tư, đại gia này sắm biệt thự, xe sang, đồng hồ tiền tỷ và hào phóng tặng nhiều ô tô đắt tiền cho người khác...

Từ ngày 8- 12/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Anh Minh (SN 1984, ở Thanh Xuân, Hà Nội), cựu giám đốc công ty cổ phần Williams Việt Nam ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án từng bị đưa ra xét xử, sau đó tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Đại gia vung tay sắm biệt thự, siêu xe bằng tiền lừa đảo
Đại gia lừa đảo tại tòa

Theo cáo buộc, để có tiền, Trịnh Anh Minh tự mình hoặc chỉ đạo nhân viên quảng cáo việc công ty cổ phần Williams Việt Nam đang kinh doanh rất tốt trong nhiều lĩnh vực, câu kéo ai có nhu cầu hưởng lợi nhuận thì góp tiền vào công ty.

Minh đưa ra các gói sản phẩm với mức lợi nhuận từ 3,5- 5,5%/ tháng. Để thu hút nhiều khách hàng bỏ tiền ra đầu tư vào các dự án, chuỗi nhà hàng khách sạn như đã quảng cáo, đại gia này chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng (tặng điện thoại, máy tính bảng, đi du lịch...), làm từ thiện với quy mô lớn, nhằm quảng cáo để nhiều người biết đến và tin tưởng gửi tiền.

Ngoài ra, Minh chi trả tiền lợi nhuận (hoa hồng) trực tiếp (thanh toán ngay khi có nhà đầu tư ký hợp đồng gửi tiền) và lợi nhuận gián tiếp (sau khi hết hạn, thanh lý hợp đồng) ở mức rất cao (từ 16%- 21,5% trên tổng số tiền huy động) cho những người kết nối, để họ tích cực tìm khách hàng đến gửi tiền cho bị cáo.

Với mức lợi nhuận hấp dẫn, nhiều người gửi toàn bộ số tiền của cá nhân, gia đình và thậm chí còn huy động cả tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền của ngân hàng và các cá nhân khác... để gửi vào công ty Williams Việt Nam.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2014- 10/2015, Minh đã ký kết 2.115 hợp đồng ủy thác đầu tư và thu hơn 1.130 tỷ đồng.

Trong đó cáo trạng xác định, có 721 hợp đồng đã thanh lý với số tiền hơn 271 tỷ đồng. Hiện còn 1.365 hợp đồng của 541 người chưa thanh lý, với hơn 858 tỷ đồng.

Thu tiền ủy thác đầu tư, Minh nói với các bị hại là để đầu tư sinh lợi, nhưng sau khi lấy được tiền, đại gia này không hoạt động kinh doanh mà dùng tiền chi trả lợi nhuận, hoa hồng hệ thống và tiêu sài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Trong số 541 người đã ký hợp đồng và nộp tiền tại công ty Williams Việt Nam, đến nay xác định có 259 bị hại gửi đơn tố cáo với tổng số tiền đã nộp cho Minh là hơn 211 tỷ đồng. Minh đã trả hơn 25 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 185 tỷ đồng.

Vung tay mua sắm

 

Tiền Minh nhận của các nhà đầu tư, đại gia này sẵn sàng bỏ ra nhiều tỷ đồng để mua biệt thự, trong đó có căn biệt thự ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trị giá 63 tỷ đồng.

Đại gia này không chỉ sắm xe Porcher Cayren ngót 4 tỷ, xe BMW trị giá 3 tỷ đồng mà còn bỏ tiền mua những chiếc đồng hồ Franck Muler Giga Tourbillon và Franck Muler Double Mystery giá lần lượt 3 tỷ và 1,2 tỷ đồng.

Bị cáo còn hào phóng tặng cho Vi Văn Toàn (cựu Trưởng ban tài chính của công ty Williams) chiếc BMW giá 3 tỷ; tặng một người khác tên Quách Thanh Tùng chiếc Toyota Fortuner giá 1,3 tỷ và chiếc Minicooper 1,6 tỷ đồng...

Tại tòa, các bị hại đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo để Minh điều hành công ty, có tiền trả cho họ. Một số luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại về vấn đề xử lý vật chứng. 

Chiều nay, sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, việc xử lý vật chứng là đúng quy định, không cần thiết phải điều tra bổ sung. Mặt khác, bị cáo khai dùng tiền của khách hàng để đầu tư các dự án, nhưng không đưa ra căn cứ chứng minh.

Bản chất của ủy thác đầu tư là huy động vốn. Mặc dù là công ty cổ phần, nhưng các cổ đông khác chỉ đứng tên danh nghĩa, mọi hoạt động công ty do bị cáo thực hiện.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Anh Minh án tù chung thân; Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường trả cho các bị hại số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Tòa cũng tuyên tạm giữ số tiền 26 tỷ đông, 8 điện thoại Iphone, đồng hồ Vertu… để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án đối với bị cáo. 

Đối với những khách hàng không đề nghị giải quyết dân sự trong vụ án hình sự, HĐXX tuyên giành quyền khởi kiện cho họ bằng vụ kiện khác.

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

Hơn một năm, đại gia này huy động được trên 1.100 tỷ đồng và lấy số tiền kếch sù đó mua biệt thự, siêu xe.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng
Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng
Ký sự pháp đìnhicon  13/04/2019 

 Vợ chồng đại gia thông qua công ty do cả hai ngồi ghế chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng.

 
VKS chỉ ra loạt điểm sai của Tòa trong bản án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
VKS chỉ ra loạt điểm sai của Tòa trong bản án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  12/04/2019 

VKSND TP.HCM cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên không nhận định đầy đủ và vi phạm tố tụng trong vụ xử ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên nên đã kháng nghị bản án của TAND cùng cấp.

 
Có phải đóng án phí 8 tỉ đồng nếu vợ chồng Trung Nguyên đoàn tụ?
Có phải đóng án phí 8 tỉ đồng nếu vợ chồng Trung Nguyên đoàn tụ?
Ký sự pháp đìnhicon  12/04/2019 

Trong đơn kháng cáo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ muốn đoàn tụ với chồng. Trước mong muốn này, nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu vợ chồng ông chủ Trung Nguyên tái hợp thì họ có phải nộp án phí 8 tỉ đồng hay không?

 
Nữ y sỹ làm 117 bé trai sùi mào gà nhận 10 năm tù, bồi thường tiền tỷ
Nữ y sỹ làm 117 bé trai sùi mào gà nhận 10 năm tù, bồi thường tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

Không chỉ nhận án 10 năm tù, nữ y sỹ ở Hưng Yên làm 117 bé trai mắc bệnh sùi mào gà còn buộc phải bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng.

 
Kiều nữ gài ma túy đẩy người tình vào tù tố bị nữ công an dọa
Kiều nữ gài ma túy đẩy người tình vào tù tố bị nữ công an dọa
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

Phiên tòa xét xử vụ kiều nữ nhét ma túy đẩy người tình vào tù nóng với lời khai đầy mâu thuẫn của những người liên quan.

 
Hà Nội: Cô giáo cùng mẹ đánh hàng xóm bị tăng hình phạt
Hà Nội: Cô giáo cùng mẹ đánh hàng xóm bị tăng hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

 Cô giáo ở Hà Nội và mẹ đẻ đánh hàng xóm bị đưa ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

6 ngày 'ngậm đắng' của người đàn ông bị nhân tình đẩy vào tù
6 ngày 'ngậm đắng' của người đàn ông bị nhân tình đẩy vào tù
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

 6 ngày "ngậm đắng" trong trại tạm giam, anh Nguyễn Văn Thiện nhận ra người đẩy mình vào tù chính là cô nhân tình.

Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù
Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa nhóm trộm chó bắt cóc hai thiếu nữ đưa vào rừng hiếp dâm ra xét xử tội hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dính sai phạm đất đai, cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương hầu tòa
Dính sai phạm đất đai, cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

Cựu Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương (nay là Sở TN&MT) bị Bộ Công an và VKSND Tối cao truy tố do liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai.

Kiều nữ bỏ ma túy vào xe, đẩy người tình vào tù hầu tòa
Kiều nữ bỏ ma túy vào xe, đẩy người tình vào tù hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

TAND quận Nam Từ Liêm hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.

Ông Tây gây tai nạn chết người phải vay tiền luật sư để bồi thường
Ông Tây gây tai nạn chết người phải vay tiền luật sư để bồi thường
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Không đủ tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, mẹ của Shane Denoon đã phải vay tiền của luật sư.

Con gái đau đớn trước bi kịch cha giết mẹ
Con gái đau đớn trước bi kịch cha giết mẹ
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Suốt phiên tòa xử cha giết mẹ, Th. chỉ biết ôm mặt khóc. Dù nỗi đau do cha mang lại quá lớn nhưng Th. vẫn nghẹn ngào xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để cha cô có cơ hội trở về.

Người phụ nữ ném ma túy vào ô tô, đẩy người tình vào tù
Người phụ nữ ném ma túy vào ô tô, đẩy người tình vào tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/04/2019 

Để đẩy người tình vào tù, Nguyễn Thị Vân đã ném ma túy vào xe rồi "mật báo" cho người khác báo cảnh sát.

Nghệ An: Sờ ngực bé gái, gã hàng xóm lĩnh án 4 tháng tù
Nghệ An: Sờ ngực bé gái, gã hàng xóm lĩnh án 4 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Sang nhà hàng xóm chơi, biết bố cô bé đi vắng, người đàn ông ngồi xem tivi và dùng tay bóp vào ngực cháu. Sự việc vỡ lở, hắn đưa 100 nghìn cho cô bé để giữ im lặng.

Tin lời nữ đại gia, nhà đầu tư 'bay hơi' hàng chục tỷ đồng
Tin lời nữ đại gia, nhà đầu tư 'bay hơi' hàng chục tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  07/04/2019 

Tin lời nữ đại gia, rót tiền vào dự án, các nhà đầu tư đã bị mất hàng chục tỷ đồng chưa đòi lại được. 

Diễn biến bất ngờ sau vụ xét xử chủ mưu húi trọc trên 64ha rừng
Diễn biến bất ngờ sau vụ xét xử chủ mưu húi trọc trên 64ha rừng
Ký sự pháp đìnhicon  06/04/2019 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, có dấu hiệu bỏ lọt người vi phạm, do vậy, đã hủy bản án, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Tòa đính chính án phí vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên
Tòa đính chính án phí vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  05/04/2019 

TAND TP.HCM khẳng định: “có sự nhầm lẫn trong tuyên án nên HĐXX đã tuyên sai phần án phí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chịu”.

Đại gia vụ thao túng giá chứng khoán đòi thay đổi biện pháp ngăn chặn
Đại gia vụ thao túng giá chứng khoán đòi thay đổi biện pháp ngăn chặn
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa vụ thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác ra xét xử.

2 cựu công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông hầu tòa
2 cựu công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

Vụ xử hai công an ở Cần Thơ đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông xuất hiện nhiều tình tiết mới, bất ngờ. 

Nam thanh niên dọa tung thông tin mật để tống tiền công ty cũ
Nam thanh niên dọa tung thông tin mật để tống tiền công ty cũ
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

Sang khai, do ấm ức vì bị công ty cũ không chịu thanh toán hoa hồng nên anh ta đe dọa tung thông tin bảo mật của khách hàng để ép công ty trả tiền cho mình.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN