Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

- Hơn một năm, đại gia này huy động được trên 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 người. Có trong tay số tiền kếch sù, đại gia mua biệt thự, siêu xe và phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porches cho người khác...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trịnh Anh Minh (SN 1984, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP Williams tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu truy tố, năm 2013, sau khi thành lập công ty CP Williams Việt Nam, khi ngồi ghế TGĐ, để có tiền, Minh chỉ đạo nhân viên quảng cáo việc công ty của mình đang kinh doanh rất tốt trong các lĩnh vực nhà hàng, bất động sản, mua lại nợ xấu... và kêu gọi ai có nhu cầu hưởng lợi nhuận thì góp tiền vào công ty.

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe
Trịnh Anh Minh

Để thu hút được nhiều khách hàng bỏ tiền ra đầu tư vào các dự án, chuỗi nhà hàng khách sạn như đã quảng cáo, Minh chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng (tặng điện thoại, máy tính bảng, đi du lịch...), làm từ thiện với quy mô lớn tại các tỉnh.

Kèm theo màn "làm màu" kể trên, Minh còn chi trả tiền lợi nhuận trực tiếp. Nhà đầu tư khi ký hợp đồng gửi tiền sẽ được thanh toán tiền hoa hồng ngay. Còn tiền lợi nhuận gián tiếp sẽ được thanh toán sau khi hết hạn, thanh lý hợp đồng.

Minh đưa ra mức lãi suất 3,4 - 5,4%/tháng (từ 34-60%/năm) tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).

Trước sức hút lớn của lãi suất, nhiều người huy động các thành viên trong gia đình góp vốn để đưa cho Minh. Có gia đình còn cầm cố cả nhà cửa, xe ô tô… để có tiền đầu tư vào “dự án bánh vẽ” của Minh.

Tinh vi hơn, Minh còn tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao để thuyết trình các phương án kinh doanh của công ty.

Tại công ty, Minh quy định 7 loại hợp đồng ủy thác đầu tư tạo ra 2 nhánh kết nối (2 kênh huy động tiền) gồm: Nhánh thứ nhất là quyền lợi của khách hàng (khách đến gửi tiền sẽ được hưởng quyền lợi, lợi nhuận như đã thể hiện trên hợp đồng đã ký); nhánh thứ 2 là lợi nhuận từ đầu 2 nhánh cho các thành viên dưới nhánh do đầu nhánh quyết định.

Hai nhánh này Minh giao cho cấp dưới đứng ra thu tiền để dễ quản lý. Toàn bộ hợp đồng ủy thác do Trịnh Anh Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ký.

Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được trả khoản hoa hồng môi giới từ 2-4%, được quy ra tiền và cộng vào hợp đồng ủy thác của họ đã gửi trước đó.

 

Còn đối với nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng.

Đối với những khách hàng gửi tiền số lượng lớn, Minh còn tổ chức những chuyến du lịch đi châu Âu để “tri ân”.

Dùng tiền huy động mua siêu xe

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội cho rằng, từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2015, tổng số tiền mà công ty Williams đã huy động là hơn 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 khách hàng. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, Minh Anh khai đã sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư “đi trước” và mua biệt thự, siêu xe Bentley Porches Cayen, Aston Martin, điện thoại Vertu… Anh ta còn hào phóng tặng xe BMW Z4, Porches… cho quản lý của hai chi nhánh.

Năm 2015, hành vi lừa đảo của đại gia này bị Công an Hà Nội lật tẩy. Sau khi Minh bị bắt, gia đình anh ta đã khắc phục trả cho bị hại số tiền hơn 6,7 tỷ đồng; trả 1 căn nhà trị giá 14 tỷ đồng, chiếc ô tô Bentley trị giá 9,9 tỷ đồng cho các bị hại.

Cơ quan chức năng đã xác minh các bị hại, song nhiều người không trình báo. Đến nay, công an chỉ xác định được 263 người nộp tiền với tổng số tiền là gần 230 tỷ đồng.

Riêng một số nhân viên của Minh và những người liên quan khác, cơ quan công an đã tách rút hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi, xử lý sau.

Kết không có hậu của 'đại gia kim cương'

Kết không có hậu của 'đại gia kim cương'

Lúc con gái được 7 tháng tuổi, "đại gia kim cương" ẵm con cao chạy xa bay và nhận lại kết đắng.

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

Sau khi ôm hàng chục tỷ, vợ chồng đại gia trốn ra nước ngoài, trong khi đó hàng loạt cán bộ phải dính án tù vì tiếp tay cho cặp vợ chồng này.

Nữ 'đại gia' diễn trò ma, xoay vần điên đảo hàng chục tỷ

Nữ 'đại gia' diễn trò ma, xoay vần điên đảo hàng chục tỷ

Cam kết góp 60% vốn điều lệ để có được ghế Chủ tịch HĐQT nhưng nữ "đại gia" không góp đồng nào mà mang cổ phần "ma" đi bán, thu hàng chục tỷ.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Vũ "nhôm", 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay.

 
Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Ký sự pháp đìnhicon  26/01/2019 

 Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình mong HĐXX cho những bị cáo trẻ như Hoàng Công Lương một cơ hội để sớm quay lại hành nghề.

 
Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Luật sư bào chữa cho BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX yêu cầu công ty Thiên Sơn bồi thường cho đơn vị này gần 2,5 tỷ đồng.

 
Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, không có dấu hiệu của việc đầu độc như luật sư nói.

 
Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 May mắn có được ngoại hình của mỹ nam, lại từng có thời gian là công an nghĩa vụ, Luân đã dễ dàng lừa được 14 người, chiếm hơn 5 tỷ đồng.

 
Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Số phận quá nghiệt ngã khi cả hai chị em L.(19 tuổi) và N. (13 tuổi) đều bị lừa bán sang Trung Quốc, qua tay nhiều người như một món hàng...

Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội do bị cáo là bác sĩ điều trị nên không phải chịu trách nhiệm về nguồn nước.

Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Cựu GĐ bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nói, vụ việc hi hữu nên đưa luật thông dụng vào xử có lẽ chưa thỏa đáng.

Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  23/01/2019 

 Trong phiên tòa xử dàn cán bộ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tòa tuyên trả cho Hà Văn Thắm hơn 10 tỷ đồng...

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Tại phiên tòa xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 đã xuất hiện tình tiết bất ngờ khi người bị gọi tên xuất trình chứng cứ mới.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

 Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đề nghị bác sĩ Hoàng Công Lương mức án từ 36-42 tháng tù giam.

Hà Nội: Vợ đòi ly hôn, chồng tưới xăng thiêu chết
Hà Nội: Vợ đòi ly hôn, chồng tưới xăng thiêu chết
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

 Người chồng ở Hà Nội dùng xăng thiêu chết vợ vì nạn nhân kiên quyết đòi ly hôn chồng.

Giết vợ, truy sát anh vợ rồi ra nghĩa trang tự vẫn
Giết vợ, truy sát anh vợ rồi ra nghĩa trang tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  23/01/2019 

 Sau khi giết vợ, truy sát anh vợ, gã đàn ông phi xe máy ra nghĩa trang, cắt cổ tay tự vẫn.

Bí ẩn số tiền 40.000 USD trong vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2
Bí ẩn số tiền 40.000 USD trong vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

Số tiền 40.000 USD này, cựu TGĐ Oceanbank khai đã chi cho cựu Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Vụ Hoàng Công Lương: 'Đầu độc, giết người' chỉ là suy luận của luật sư
Vụ Hoàng Công Lương: 'Đầu độc, giết người' chỉ là suy luận của luật sư
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

 HĐXX nhắc nhở luật sư Phạm Quang Hưng về việc đưa "bằng chứng" có tính chất suy luận vụ việc theo hướng “đầu độc, giết người”.

Dàn lãnh đạo công ty hầu tòa vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2
Dàn lãnh đạo công ty hầu tòa vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

 Hôm nay, dàn lãnh đạo công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn hầu tòa vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2.

Luật sư cung cấp bằng chứng 'đầu độc giết người' trong vụ án Hoàng Công Lương
Luật sư cung cấp bằng chứng 'đầu độc giết người' trong vụ án Hoàng Công Lương
Ký sự pháp đìnhicon  19/01/2019 

 Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn bất ngờ cung cấp bằng chứng “đầu độc giết người” trong vụ chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn
Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn
Ký sự pháp đìnhicon  19/01/2019 

 Đâm thấu ngực người bạn can ngăn mình đánh nhau, nam sinh lớp 12 đã phải rơi những giọt nước mắt hối hận muộn mằn. 

Vụ Hoàng Công Lương: Sở Nội vụ Hòa Bình bị dọa kiện
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Nội vụ Hòa Bình bị dọa kiện
Ký sự pháp đìnhicon  17/01/2019 

 Cựu Giám đốc BVĐK tỉnh nói sẽ kiện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình nếu Sở này kết luận việc thành lập đơn nguyên chạy thận là sai quy định.

Hà Văn Thắm bị tòa triệu tập
Hà Văn Thắm bị tòa triệu tập
Ký sự pháp đìnhicon  18/01/2019 

Trong phiên xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN