Làm rõ 'trò ma quỷ' kiếm tiền tỷ của vợ chồng giám đốc

Làm ăn thua lỗ, vợ chồng giám đốc này đã nghĩ ra "trò ma quỷ" để kiếm được tiền tỷ.

Hôm nay (2/4), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lưu Huyền Thơ (SN 1972, quê Nam Định) và vợ là Đàm Thị Thanh Hằng (SN 1977, Hà Nội) ra xét xử tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, vào năm 2005, Lưu Huyền Thơ cùng vợ là Đàm Thị Thanh Hằng làm thủ tục thành lập Công ty CP thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc để sản xuất kinh doanh.

Thơ để vợ làm giám đốc, điều hành, quản lý công ty. Do làm ăn thua lỗ, năm 2011, Thơ dùng pháp nhân của Công ty Tây Bắc để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép. 

Làm rõ 'trò ma quỷ' kiếm tiền tỷ của vợ chồng giám đốc
Vợ chồng bị cáo tại tòa

Bị cáo đặt in hàng chục quyển hóa đơn GTGT, bán khống 1.047 tờ cho 250 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế hơn 254 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 25 tỷ đồng.  

Ngoài ra, năm 2010, Thơ còn đứng tên thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam. Công ty này không có hoạt động, sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Từ tháng 1/2010 đến 1/2014, Thơ đã bán khống 1.752 tờ hóa đơn GTGT cho hơn 270 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 38 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thơ, anh ta mua hóa đơn GTGT để hợp thức đầu vào cho 2 công ty Hoa Nam và Tây Bắc với giá là 4- 5% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

 

Thơ bán hóa đơn cho khách với giá từ 5- 6% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, bị cáo được hưởng lợi 1%.

Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 6,4 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi, Thơ khai đã đưa cho người khác để đầu tư dự án, đến nay không có khả năng thu hồi.

Cáo trạng cho rằng, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty Tây Bắc, bị cáo Hằng đã ký các hóa đơn, hợp đồng, séc để làm thủ tục thanh toán, rút tiền từ việc mua bán hóa đơn.

Trong thời gian này, công ty Tây Bắc không có hoạt động kinh doanh sản xuất gì, do đó Hằng phải chịu trách nhiệm đối với việc đã ký 1.047 tờ hóa đơn GTGT để chồng sử dụng bán trái phép. Như vậy, Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm cùng chồng.

CQĐT làm rõ một số đơn vị mua, sử dụng hóa đơn của công ty Hoa Nam và Tây Bắc. Đối với những công ty mà CQĐT đã xác minh, cần tiếp tục làm rõ, đã rút tài liệu để làm rõ và xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thơ 54 tháng tù; Hằng 30 tháng tù; truy thu số tiền hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính của bị cáo.

Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ

Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ

Tân hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT khủng tại Hải Phòng.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Thầy giáo giết nữ đồng nghiệp run lẩy bẩy, bật khóc tại tòa
Thầy giáo giết nữ đồng nghiệp run lẩy bẩy, bật khóc tại tòa
Ký sự pháp đìnhicon  29/03/2019 

Sợ sẽ bị tuyên tử hình, trong suốt quá trình chủ tọa công bộ bản án, Thắng run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã.

 
Hà Nội: 3 tài xế taxi quây đánh người lái xe ba gác đến chết
Hà Nội: 3 tài xế taxi quây đánh người lái xe ba gác đến chết
Ký sự pháp đìnhicon  01/04/2019 

Sau tiếng hô của tài xế taxi hãng Bắc Á, người lái xe ba gác bị 3 tài xế lao vào đánh đến chết trên đường Hà Nội.

 
Anh đâm em trai tử vong tại chỗ vì lí do không ngờ
Anh đâm em trai tử vong tại chỗ vì lí do không ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Từ việc nhắc nhở em trai không phá hàng rào dẫn đến đã ẩu đả, người anh đã cầm lao đâm 3 nhát khiến em trai tử vong.

 
Chủ tọa thừa nhận đọc nhầm án phí cho vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Chủ tọa thừa nhận đọc nhầm án phí cho vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Ngay khi VietNamNet thông tin về việc Tòa tính nhầm án phí cho vợ chồng ông chủ Trung Nguyên từ 8 tỉ thành 80 tỉ, Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã có phản hồi.

 
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'rất thất vọng với bản án’
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo 'rất thất vọng với bản án’
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Luật sư Phan Trung Hoài cho hay, bà Thảo nói cảm thấy 'rất thất vọng với bản án' vì Tòa đánh giá về bản chất vụ án, cách xử lý có nhiều điểm không đúng.

 
Tòa tính nhầm án phí, 8 tỉ thành 80 tỉ cho vợ chồng Trung Nguyên
Tòa tính nhầm án phí, 8 tỉ thành 80 tỉ cho vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Căn cứ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 thì mức án phí mà vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải đóng chỉ có 8 tỉ đồng nhưng tòa lại tuyên họ phải đóng tới 80 tỉ đồng.

Những sắc thái trong phiên xử vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
Những sắc thái trong phiên xử vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Trước phán quyết của tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thể hiện rõ sự hài lòng, còn bà Lê Hoàng Diệp Thảo thút thít cho rằng bản án quá bất công.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ trước khi tòa tuyên án?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ trước khi tòa tuyên án?
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Bên lề phiên tòa hôm qua, ông Vũ một lần nữa cho hay, muốn bà Thảo chăm lo con cái, kinh doanh gì đó nhỏ nhỏ còn để Trung Nguyên cho ông phát triển ra toàn cầu.

Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên
Lý do ông Vũ 'thắng' vợ, quản hết tập đoàn Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX quyết định giao toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên cho ông Vũ, lý do nào khiến HĐXX đi đến quyết định này?

Tòa tuyên giao toàn bộ Trung Nguyên cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tòa tuyên giao toàn bộ Trung Nguyên cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

Chỉ ít phút khi tuyên bố tạm dừng phiên tòa để nghị án, bất ngờ HĐXX quay trở lại, công bố bản án phiên tòa ly hôn vợ chồng Trung Nguyên. 

Từ chiếc Camry đậu trên đường, lần ra đường dây làm giả giấy tờ xe
Từ chiếc Camry đậu trên đường, lần ra đường dây làm giả giấy tờ xe
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

 Từ chiếc Camry đậu trên đường, cơ quan điều tra lần ra đường dây làm giả các loại giấy tờ xe.

Vì sao được quyền sở hữu 'Ngày xưa', Tuần Châu vẫn kháng cáo?
Vì sao được quyền sở hữu 'Ngày xưa', Tuần Châu vẫn kháng cáo?
Ký sự pháp đìnhicon  28/03/2019 

Công ty Tuần Châu Hà Nội đưa lý do vì sao họ được Tòa tuyên là chủ sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa' nhưng vẫn kháng cáo.

Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

 Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội vì cho rằng, mức án 13 năm tù dành cho mình là quá nặng.

Gã trai 'trần như nhộng' đột nhập vào nhà hiếp dâm cô gái
Gã trai 'trần như nhộng' đột nhập vào nhà hiếp dâm cô gái
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

Gã trai 'trần như nhộng' đột nhập vào nhà của cô gái ở Cần Thơ rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. 

Đại gia Tòng 'Thiên mã' bất ngờ yêu cầu hủy án sơ thẩm
Đại gia Tòng 'Thiên mã' bất ngờ yêu cầu hủy án sơ thẩm
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

Đại gia thủy sản khét tiếng Tòng 'Thiên mã' bất ngờ kháng cáo yêu cầu hủy toàn bộ bản án mà tòa tuyên phạt gã này. 

Bất ngờ, ông chủ Trung Nguyên giảm tiền phản tố còn hơn 1.765 tỉ đồng
Bất ngờ, ông chủ Trung Nguyên giảm tiền phản tố còn hơn 1.765 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  27/03/2019 

Sau khi đại diện Eximbank xác nhận số vàng trong tài khoản của bà Thảo là 10.000 chỉ, không phải 10.000 lượng, phía ông Vũ thông báo lại về yêu cầu phản tố giảm từ 2.100 tỉ xuống còn hơn 1.765 tỉ đồng.

Bác sĩ gây rối tòa, tát bay kính nữ thư ký nhận kết đắng
Bác sĩ gây rối tòa, tát bay kính nữ thư ký nhận kết đắng
Ký sự pháp đìnhicon  26/03/2019 

Cho rằng cán bộ TAND tỉnh Nghệ An gây khó dễ, một bác sĩ lớn tiếng gây náo loạn tại trụ sở tòa án, ra tay tát nữ thư ký làm rơi hỏng kính.

Phó đại diện Tạp chí Kiểm sát xin cấp súng, ôtô biển xanh đem bán
Phó đại diện Tạp chí Kiểm sát xin cấp súng, ôtô biển xanh đem bán
Ký sự pháp đìnhicon  26/03/2019 

Lợi dụng chức vụ, Long xin cấp phép sử dụng 8 khẩu súng, đăng ký ô tô, xe máy mang BKS, logo truyền hình cơ quan… để “nhượng” lại kiếm lời.

Cái kết của kẻ đánh chết bé gái 4 tuổi ở Vĩnh Long
Cái kết của kẻ đánh chết bé gái 4 tuổi ở Vĩnh Long
Ký sự pháp đìnhicon  26/03/2019 

Dù kẻ đánh chết con gái 4 tuổi của bạn thân bị tòa tuyên phạt 10 năm tù giam nhưng gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo. 

Chính thức đình chỉ vụ 'hiệp sĩ' bắt cướp nhầm
Chính thức đình chỉ vụ 'hiệp sĩ' bắt cướp nhầm
Ký sự pháp đìnhicon  26/03/2019 

 Cơ quan tố tụng quận Tân Bình, TP.HCM đã chính thức đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Lương Phát Minh - người bị các “hiệp sĩ” bắt nhầm.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN