Lãnh đạo ngân hàng 'đi đêm' với khách, chiếm đoạt hàng chục tỉ cho vay lãi cao

Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng cấu kết với giám đốc doanh nghiệp, lập chứng thư khống, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng để cho vay lãi cao.

Hôm nay, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Văn Quân (36 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh An Lạc và Trần Văn Phước (41 tuổi, nguyên chuyên viên khách hàng ngân hàng Techcombank PGD An Lạc).

Trương Phú Cường (35 tuổi, nguyên Giám đốc 2 công ty Cty CP TM DV viễn thông Thìn Phát và Công ty cổ phần Eapay về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Lãnh đạo ngân hàng 'đi đêm' với khách, chiếm đoạt hàng chục tỉ cho vay lãi cao
Các bị cáo tại tòa

Công ty Thìn Phát và Eapay của Cường là đại lý bán thẻ cào cho Mobifone. Hai đơn vị này được Trung tâm thông tin di động Khu vực II thuộc Công ty thông tin di động (nay đã đổi tên thành Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực II (viết tắt Mobifone KV2) - chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone) cho phép mua thẻ cào trả chậm khi có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Techcombank.

Cuối tháng 2/2012, do Công ty Thìn Phát kinh doanh thua lỗ, Cường bàn với Quân và Phước làm thủ tục, ký phát hành chứng thư bảo lãnh mà không có tài sản đảm bảo, không được hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của ngân hàng Techcombank.

Công ty Thìn Phát, Eapay dùng các chứng thư khống này mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2, sau đó bán thu tiền rồi cho các cá nhân vay thu lãi suất cao để chia nhau.

Sau khi thống nhất, tháng 3/2012, Quân và Phước đã làm thủ tục, ký phát hành 26 chứng thư khống tổng giá trị bảo lãnh 57 tỉ đồng cho Công ty Thìn Phát, Eapay để mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2.

 

Các bị can gửi tiết kiệm số tiền bán thẻ cào tại PGD An Lạc đứng tên Cường và vợ của Cường. Sau đó 3 bị cáo này dùng tiền bán thẻ cào, cho vay lãi suất hơn 110%/năm nhưng không thu hồi lại được tiền; không thanh toán cho Mobifone KV2 số tiền gần 40 tỉ đồng.

Do 2 công ty của Cường không thanh toán nên Mobifone KV2 đã yêu cầu ngân hàng Techcombank thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh. Tuy nhiên, Techcombank khẳng định, các chứng thư bảo lãnh do Quân ký khống nên không có nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên do muốn giữ quan hệ kinh doanh, ngày 10/10/2013 ngân hàng Techcombank đã chuyển tạm gần 40 tỉ đồng cho Mobifone KV2 và hạch toán cho Mobifone KV2 nợ số tiền này. 

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của các bị cáo, Phước là người soạn thảo chứng thư, ký nháy vào chứng thư rồi đưa cho Quân ký, sau đó Phước lấy con dấu của ngân hàng tự đóng vào chứng thư.

Số tiền chiếm đoạt được hơn 19 tỉ đồng, 3 bị cáo đã mang cho vay lấy lãi và trả lãi các khoản vay cầm cố sổ tiết kiệm…Tuy nhiên, số tiền cho các cá nhân vay sau đó không đòi lại được tiền gốc. Số tiền lãi từ việc cho vay, Quân được chia 120 triệu đồng, Phước được 160 triệu đồng. Còn lại hơn 20 tỉ đồng, Cường dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cường 16 năm tù; Quân 12 năm và Phước 8 năm.

Đại gia cùng cựu GĐ ngân hàng 'thổi bay' hơn 1.800 tỉ đồng

Đại gia cùng cựu GĐ ngân hàng 'thổi bay' hơn 1.800 tỉ đồng

Các đại gia miền Tây cùng cựu Giám đốc ngân hàng VCB gây thất thoát hơn 1.800 tỉ đồng ra tòa vào hôm nay. 

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bạn trai buôn ma túy đổi lời khai, cô gái thoát án tù
Bạn trai buôn ma túy đổi lời khai, cô gái thoát án tù
Ký sự pháp đìnhicon  25/03/2019 

Khi được đối chất, cả Phương và Nga đều thay đổi lời khai, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó. Vì vậy, VKSND TP.HCM đã ra quyết định mới.

 
Hai cựu sếp Vietsovpetro nhận án hơn 10 năm tù
Hai cựu sếp Vietsovpetro nhận án hơn 10 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  22/03/2019 

TAND TP Hà Nội hôm nay tuyên án vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

 
Nữ cán bộ thi hành án dân sự giăng bẫy lừa nhiều người
Nữ cán bộ thi hành án dân sự giăng bẫy lừa nhiều người
Ký sự pháp đìnhicon  23/03/2019 

Để có tiền, cựu Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị người.

 
Hoãn xử vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị xâm hại tập thể
Hoãn xử vụ nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị xâm hại tập thể
Ký sự pháp đìnhicon  22/03/2019 

 Phiên tòa xét xử nhóm đối tượng xâm hại, dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình sáng nay bị hoãn vì luật sư của 1 trong 4 bị cáo vắng mặt.

 
Tuần Châu kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư tay đến tòa
Tuần Châu kháng cáo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gửi thư tay đến tòa
Ký sự pháp đìnhicon  22/03/2019 

 Công ty CP Tuần Châu Hà Nội làm đơn kháng cáo bản án vụ tranh chấp kinh doanh thương mại với bị đơn là công ty đầu tư tổng hợp truyền thông DS.

 
Bí ẩn số tiền đưa - nhận ở phòng cựu sếp Vietsovpetro
Bí ẩn số tiền đưa - nhận ở phòng cựu sếp Vietsovpetro
Ký sự pháp đìnhicon  22/03/2019 

Bị cáo Huy khai chỉ 5 lần nhận số tiền hơn 4,1 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Thu, nhưng cựu TGĐ OCeanbank khẳng định đã đưa cho Huy hơn 7,9 tỷ đồng.

Hai cựu sếp nhận tiền tỷ từ Oceanbank hầu tòa
Hai cựu sếp nhận tiền tỷ từ Oceanbank hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

 TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vợ cấp tiền cho hung thủ giết chồng
Vợ cấp tiền cho hung thủ giết chồng
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Sau khi giết ông Hoàng, Nuôl bỏ trốn qua Campuchia rồi gọi điện thoại thông báo cho vợ nạn nhân và được bà này gửi tiền sang để chữa bệnh.

Cựu CSGT gọi côn đồ đánh chết người vi phạm lãnh án nặng
Cựu CSGT gọi côn đồ đánh chết người vi phạm lãnh án nặng
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở xác định cựu CSGT Phạm Sỹ Hoài Như là chủ mưu gây ra cái chết của người vi phạm giao thông.

Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu TGĐ và cựu Chánh kế toán Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Phát hiện kho hàng của ông Lộc chứa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, vị Đội phó quản lý thị trường yêu cầu ông Lộc đưa 50 triệu đồng sẽ bỏ qua.

Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Nhờ bạn thuê một chiếc xe ô tô tự lái hạng sang, Giang mang đi cắm rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

HĐXX chấp nhận một phần khởi kiện của Tuần Châu, yêu cầu DS chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm "Ngày xưa" cho phía Tuần Châu.

Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Đối tượng Lê Minh Thể bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam vì có hành vi tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, kêu gọi biểu tình, bạo loạn...

Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

 Chỉ vì 3 trứng vịt lộn mà người mất mạng, kẻ chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường trại giam. 

Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Tại CQĐT và tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Chung đều khai được Như nhờ tới đánh dằn mặt anh Chín, nhưng tại phiên tòa này, Chung khai được Như gọi tới đưa anh Chín về cho an toàn.

Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

TAND TP Hà Nội sáng nay ra phán quyết đối với vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

 Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, nữ giám đốc đã khiến hơn 80 người lao động ôm giấc mơ đổi đời mất tiền tỷ. 

Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Bà Hồng khai, bà chăm sóc, coi anh Phong như con cái. Khi xảy ra mâu thuẫn, đòi lại tiền không được, bà bức xúc mới thuê người bắn anh này để dằn mặt và đòi tiền.

Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Đọc được tin nhắn tình cảm yêu đương giữa vợ và người đàn ông khác, Cang nổi con ghen, dùng dao đâm vợ.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN