Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu TGĐ và cựu Chánh kế toán Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, cựu TGĐ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, cựu Chánh kế toán VSP) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án xảy ra tại VSP, thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank).

Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo buộc, xuất phát từ chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài trên toàn hệ thống Oceanbank, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP.HCM do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho ông Nghĩa và Huy.

Cáo trạng xác định, ông Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD. Ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu TGĐ VSP trình bày: Sau khi được báo cáo việc PVN có chỉ đạo gửi tiền vào Oceanbank, bị cáo đã ký nhiều hợp đồng gửi tiền vào NH này.

Sau đó, bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng GĐ Oceanbank) đã 3 lần mang các túi quà dịp lễ, tết bên trong có các phong bì tiền đến đưa cho bị cáo.

Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Bị cáo Nghĩa tại tòa

Khi bà Thu đến có đi cùng một người phụ nữ khác. Nhưng lúc Thu đưa tiền, người phụ nữ kia đi ra ngoài. Đưa tiền cho bị cáo, bà Thu mong cựu TGĐ VSP tiếp tục ủng hộ Oceanbank bằng việc sử dụng dịch vụ của NH này.

Khi hai người phụ nữ ra về, bị cáo Nghĩa kiểm tra túi quà, thấy các bao thư đựng tiền. 3 lần nhận tiền đó tổng cộng là 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Vẫn theo lời khai của ông Nghĩa, sau khi nhận tiền từ người đẹp Oceanbank, bị cáo không báo cáo cơ quan mà dùng tiền đó cho các mục đích cá nhân như giao lưu bạn bè, đi du lịch.

Theo trình bầy của ông Nghĩa, bị cáo có nhiều bằng khen của Chính phủ, nhiều huy chương lao động, từng được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ. Việc Oceanbank đưa tiền cho bị cáo là do tự nguyện, bị cáo không hề có gợi ý gì.

Bất đồng lời khai đưa- nhận tiền tỷ

 

Bị cáo Võ Quang Huy (cựu Chánh kế toán VSP) trình bày trước tòa: Chức danh Chánh kế toán VPS giống như Kế toán trưởng. Bị cáo đã 5 lần nhận tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng từ bà Thu. Tiền được để trong các phong bì gói kín.

Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Bị cáo Huy tại tòa

Những lần bà Thu đến đưa tiền, hai người chỉ nói chuyện công việc, không trao đổi gì về chuyện tiền nong. Khi bà Thu đưa tiền, chỉ có hai người biết với nhau.

Theo lời khai của bà Thu, trong giai đoạn năm 2013 - 2014, bà 5 lần đưa tiền lãi ngoài cho ông Võ Quang Huy với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD, tương đương hơn 7,9 tỷ đồng.

Trong những lần đưa tiền trên, Nguyễn Thị Kiều Liên (nguyên Phó TGĐ Oceanbank, kiêm Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu) là người liên lạc với nhân viên Phòng tài chính kế toán VSP để xin lịch hẹn.

Khai tại Tòa, bị cáo Nghĩa cho rằng, trong 5 lần chỉ nhận từ bà Thu số tiền 4,1 tỷ đồng chứ không phải 7,9 tỷ đồng như lời khai của cựu TGĐ Oceanbank.

"Khái niệm về lãi ngoài, bị cáo chỉ biết được khi vụ án Hà Văn Thắm xảy ra. Bị cáo nghĩ đó là tiền hợp pháp, tiền chính sách của doanh nghiệp. Số tiền nhận được, bị cáo dùng cho nhu cầu cá nhân, giao lưu bạn bè, đi du lịch nước ngoài, bởi tiền chị Thu đưa riêng cho bị cáo nên bị cáo không báo cáo tổ chức", lời khai bị cáo Huy.

Trả lời câu hỏi thẩm vấn:  "Nếu không có tiền chi lãi ngoài, bị cáo có đề xuất gửi tiền của VPS vào Oceanbank không?, bị cáo Huy đáp: Vì đó là chủ trương của tập đoàn nên không lựa chọn khác được.

Về lời khai của bà Thu trong việc đã đưa cho mình hơn 7,9 tỷ đồng, bị cáo Huy cho hay đã có đơn kiến nghị gửi CQĐT.

Xuất hiện tại tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Thu trình bày: Số tiền tôi đưa cho anh Huy bao giờ cũng cao hơn đưa cho TGĐ.

Cá nhân tôi, những nội dung liên quan đến vụ án ở giai đoạn trước tôi đã khai báo rất thành khẩn. Tôi đã trình bày trong các buổi làm việc với các cơ quan tố tụng. Tôi chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh Hà Văn Thắm. Khách hàng không yêu cầu gì, mong HĐXX xem xét. Lời khai của tôi từ giai đoạn 1 đến nay hoàn toàn đúng sự thật.

Vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Đường đưa tiền tỷ vào phòng sếp

Vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Đường đưa tiền tỷ vào phòng sếp

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Phát hiện kho hàng của ông Lộc chứa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, vị Đội phó quản lý thị trường yêu cầu ông Lộc đưa 50 triệu đồng sẽ bỏ qua.

 
Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Nhờ bạn thuê một chiếc xe ô tô tự lái hạng sang, Giang mang đi cắm rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 
Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

HĐXX chấp nhận một phần khởi kiện của Tuần Châu, yêu cầu DS chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm "Ngày xưa" cho phía Tuần Châu.

 
Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Đối tượng Lê Minh Thể bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam vì có hành vi tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, kêu gọi biểu tình, bạo loạn...

 
Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

 Chỉ vì 3 trứng vịt lộn mà người mất mạng, kẻ chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường trại giam. 

 
Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Tại CQĐT và tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Chung đều khai được Như nhờ tới đánh dằn mặt anh Chín, nhưng tại phiên tòa này, Chung khai được Như gọi tới đưa anh Chín về cho an toàn.

Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

TAND TP Hà Nội sáng nay ra phán quyết đối với vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

 Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, nữ giám đốc đã khiến hơn 80 người lao động ôm giấc mơ đổi đời mất tiền tỷ. 

Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Bà Hồng khai, bà chăm sóc, coi anh Phong như con cái. Khi xảy ra mâu thuẫn, đòi lại tiền không được, bà bức xúc mới thuê người bắn anh này để dằn mặt và đòi tiền.

Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Đọc được tin nhắn tình cảm yêu đương giữa vợ và người đàn ông khác, Cang nổi con ghen, dùng dao đâm vợ.

Con bị tuyên tử hình, mẹ làm loạn tòa án
Con bị tuyên tử hình, mẹ làm loạn tòa án
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Nghe mức án cao nhất mà con trai phải chịu, mẹ bị cáo Cường gào thét, chửi bới, thậm chí hành hung cả cảnh sát bảo vệ tòa.

Y án sơ thẩm nhóm người tổ chức phản động Liên minh dân tộc VN
Y án sơ thẩm nhóm người tổ chức phản động Liên minh dân tộc VN
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

Nhóm các bị cáo thuộc tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam" không đưa ra tình tiết mới nên TAND cấp cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo
Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

 Được đưa ra xét xử phúc thẩm, nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp đau khổ rút đơn kháng cáo.

Hai đại gia bắt tay nhau, 17 người sập bẫy rót vài chục tỷ
Hai đại gia bắt tay nhau, 17 người sập bẫy rót vài chục tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  16/03/2019 

 Sau cái bắt tay của hai đại gia này, 17 bị hại bị sập bẫy mất hàng chục tỷ đồng.

Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

 Để có thể bán được ngôi nhà do bố mẹ đứng tên sổ đỏ, cậu quý tử thuê hai người đóng giả bố mẹ mình rồi thực hiện màn lừa đảo ngoạn mục.

Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Trong khi vụ kiện với Công ty CP Tuần Châu chưa giải quyết xong, đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị đồng nghiệp là đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi kiện đòi xin lỗi.

Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Gần 1 năm sau, kẻ trốn nã đã bị bắt khi đang thụ án trong trại giam.

Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Chiều qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là công ty Tuần Châu Hà Nội và bị đơn là công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm chủ.

Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Xử tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 TAND TP Hà Nội chiều nay đưa vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú ra xét xử.

Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Gia đình 2 bé gái chết thảm bị ám ảnh, 2 năm ngủ không yên
Ký sự pháp đìnhicon  14/03/2019 

 Liên quan tai nạn giao thông làm chết 2 bé gái, theo lịch, tòa án tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử vào sáng nay. Tuy nhiên buổi xét xử đã bị hoãn lại.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN