Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

 - Chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp  thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, ban còn phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam. Ban cũng là đơn vị giúp Thủ tướng nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.

NHNN là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo có 1 phó ban thường trực là Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng và 1 phó ban là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng,... Từ đó, ban tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng ban hành chính sách pháp luật phòng, chống, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, bảo đảm thị trường tài chính, môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội.

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Theo kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng giao NHNN Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và giao Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an TƯ phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".  

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Điểm đầu tiên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng liên quan là công ty CP Thanh toán điện tử VNPT.

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.

Rửa tiền, rút ruột các nước nghèo nghìn tỷ USD/năm

Rửa tiền, rút ruột các nước nghèo nghìn tỷ USD/năm

Ít nhất 1 nghìn tỷ USD mỗi năm đã bị "cướp" từ các quốc gia nghèo nhất thế giới, do những tên tội phạm và những quan chức tham nhũng, tuồn qua các con đường rửa tiền, trốn thuế và tham ô.

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này.

Thu Hằng

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Chống tham nhũngicon  04/12/2018 

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định kỷ luật ông Trịnh Đình Sính, Phó bí thư thường trực Thành ủy Bắc Kạn bằng hình thức cảnh cáo.

 
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra 6 'công thức' vi phạm của cán bộ
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra 6 'công thức' vi phạm của cán bộ
Chống tham nhũngicon  04/12/2018 

Từ 1.500 ý kiến phản ánh của người dân, TP.HCM đã kỷ luật 97 đảng viên, xử lý 141 cán bộ, công chức.

 
PV điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết: Bộ Công an sẽ làm rõ
PV điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết: Bộ Công an sẽ làm rõ
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Bộ Công an đã nhận công văn của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM và giao cho các cơ quan nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

 
Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Đang củng cố chứng cứ, thu hồi tài sản
Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Đang củng cố chứng cứ, thu hồi tài sản
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Liên quan đến vụ bắt ông Trần Bắc Hà, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ và thu hồi tài sản.

 
Tạm đình chỉ thiếu tá công an chụp hình với đương sự vụ án
Tạm đình chỉ thiếu tá công an chụp hình với đương sự vụ án
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Công an TP Huế vừa ra quyết định tạm đình chỉ đối với thiếu tá Vương Thành vì chụp hình ăn uống với đương sự trong quá trình đi xác minh vụ án. 

 
Thiếu tá công an chụp hình cùng đương sự vụ án đã có tường trình
Thiếu tá công an chụp hình cùng đương sự vụ án đã có tường trình
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, thiếu tá Vương Thành cho biết, bản thân đã có bản tường trình báo cáo lãnh đạo đơn vị.

Xây dựng mức lương thỏa đáng để hạn chế tham nhũng
Xây dựng mức lương thỏa đáng để hạn chế tham nhũng
Chống tham nhũngicon  02/12/2018 

Việc xây dựng hệ thống lương thoả đáng cho cán bộ, công chức nhất là các vị trí lãnh đạo cao cấp cũng góp phần hạn chế tình trạng tham nhũng.

Đây là số điện thoại người dân tố cáo công an tiêu cực: 0692342593
Đây là số điện thoại người dân tố cáo công an tiêu cực: 0692342593
Chống tham nhũngicon  30/11/2018 

Công dân có thể phản ánh thông tin về những tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an đến số điện thoại 069.234.2593.

Trại bò 2.000 tỷ hoang tàn khó tin
Trại bò 2.000 tỷ hoang tàn khó tin
Chống tham nhũngicon  01/12/2018 

Trại bò lớn nhất miền Trung được ngân hàng cam kết cho vay hơn 2.000 tỷ gần như chết yểu, nhiều hạng mục xuống cấp, hoang tàn chỉ sau ít năm.

Kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong luân chuyển cán bộ
Kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong luân chuyển cán bộ
Chính trịicon  30/11/2018 

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác luân chuyển".

Ông Tô Lâm: Cần kiểm tra đột xuất ở nơi nguy cơ tham nhũng cao
Ông Tô Lâm: Cần kiểm tra đột xuất ở nơi nguy cơ tham nhũng cao
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Phó trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng Tô Lâm nhấn mạnh điều này khi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

Bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà
Bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Chiều nay, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cùng 4 bị can khác.

Công bố kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án
Công bố kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án
Chính trịicon  29/11/2018 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã công bố Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tạm đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền ‘chạy án’
Tạm đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền ‘chạy án’
Chống tham nhũngicon  30/11/2018 

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ việc nhận tiền chạy án.

Dàn lãnh đạo huyện mất chức, 'dính' kỷ luật vì đất đai
Dàn lãnh đạo huyện mất chức, 'dính' kỷ luật vì đất đai
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Chủ tịch và các Phó chủ tịch một huyện của tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật từ luân chuyển đến cách chức do để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Trưởng công an TP Thanh Hóa bác việc nhận 260 triệu 'chạy án'
Trưởng công an TP Thanh Hóa bác việc nhận 260 triệu 'chạy án'
Chống tham nhũngicon  28/11/2018 

Ông Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị cấp dưới tố cáo nhận tiền để chạy án.

Nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách
Nguyên Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách
Chính trịicon  27/11/2018 

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư bằng hình thức khiển trách.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói lý do kỷ luật ông Chu Hảo
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói lý do kỷ luật ông Chu Hảo
Quốc hộiicon  24/11/2018 

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội) sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước giải thích lý do kỷ luật ông Chu Hảo.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bỏ phiếu kỷ luật ông Tất Thành Cang
Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM bỏ phiếu kỷ luật ông Tất Thành Cang
Chống tham nhũngicon  22/11/2018 

Kết quả bỏ phiếu này sẽ gửi Trung ương, như là một cơ sở tham khảo để xem xét kỷ luật ông Tất Thành Cang.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về sai phạm của ông Tất Thành Cang
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về sai phạm của ông Tất Thành Cang
Chống tham nhũngicon  21/11/2018 

"Ông Tất Thành Cang đã có vi phạm rất nghiêm trọng, vậy tại sao còn có lịch đi tiếp xúc cử tri? Thành ủy TP đã có động thái gì chưa?" - cử tri đặt câu hỏi.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN