Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

 - Chiều nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp  thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất
Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì phiên họp thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, ban còn phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam. Ban cũng là đơn vị giúp Thủ tướng nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.

NHNN là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo có 1 phó ban thường trực là Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng và 1 phó ban là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo là đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, hành vi rửa tiền liên quan đến hoạt động giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng,... Từ đó, ban tham mưu tới Chính phủ, Thủ tướng ban hành chính sách pháp luật phòng, chống, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này, bảo đảm thị trường tài chính, môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội.

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Theo kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020, Thủ tướng giao NHNN Việt Nam chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và giao Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư: Đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn liên quan cán bộ công an

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an TƯ phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".  

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Điểm đầu tiên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng liên quan là công ty CP Thanh toán điện tử VNPT.

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.

Rửa tiền, rút ruột các nước nghèo nghìn tỷ USD/năm

Rửa tiền, rút ruột các nước nghèo nghìn tỷ USD/năm

Ít nhất 1 nghìn tỷ USD mỗi năm đã bị "cướp" từ các quốc gia nghèo nhất thế giới, do những tên tội phạm và những quan chức tham nhũng, tuồn qua các con đường rửa tiền, trốn thuế và tham ô.

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này.

Thu Hằng

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa
Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa
Ký sự pháp đìnhicon  12/11/2018 

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ, bị cáo Phan Văn Vĩnh tỏ ra lúng túng trước HĐXX.

 
Ông Phan Văn Vĩnh cúi đầu đi vào phòng xét xử
Ông Phan Văn Vĩnh cúi đầu đi vào phòng xét xử
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo khác bị đưa ra xét xử vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

 
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Đau cũng phải làm
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Đau cũng phải làm
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ chia sẻ, nhiều người trước đây là đồng chí, đồng đội, thậm chí cấp trên nhưng vi phạm thì phải xử lý đến cùng.

 
9 tỷ làm không nổi 1km đường: 6 năm chưa quyết toán vì chủ thầu ốm
9 tỷ làm không nổi 1km đường: 6 năm chưa quyết toán vì chủ thầu ốm
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Chủ tịch UBND xã Bồ Lý cho hay, nguyên nhân 6 năm chưa quyết toán được công trình là do chủ thầu bị ốm.

 
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng
Ký sự pháp đìnhicon  12/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ hôm nay đưa vụ ông Phan Văn Vĩnh ra xét xử. Đây là phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng.

 
Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội
Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM và hàng loạt quan chức sở ban ngành vừa bị khởi tố bị can trong 1 vụ án mới đây.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử nghiêm hàng loạt đại án
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử nghiêm hàng loạt đại án
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm hàng loạt vụ án: liên quan Út 'trọc', các vụ tại Đà Nẵng, vụ Vũ Quốc Hảo, ngân hàng Đông Á...

Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt: BHXH Việt Nam nói gì?
Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt: BHXH Việt Nam nói gì?
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Liên quan đến vụ bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, BHXH Việt Nam khẳng định nghiêm túc chấp hành và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Bắt nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Bắt nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  09/11/2018 

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam bị bắt giam do liên quan vụ án xảy ra tại BHXH Việt Nam, công ty ALCII.

Hình ảnh cầm xì gà tiếp dân dễ gây phản cảm
Hình ảnh cầm xì gà tiếp dân dễ gây phản cảm
Quốc hộiicon  09/11/2018 

Về hình ảnh ông Nguyễn Hồng Điệp một tay cầm hồ sơ, một tay cầm xì gà, ĐBQH Dương Trung Quốc nói đó là hình ảnh rất dễ gây phản cảm.

Phó tổng giám đốc Cienco 6 tự vẫn: Công an nói về dự án sai phạm
Phó tổng giám đốc Cienco 6 tự vẫn: Công an nói về dự án sai phạm
Chống tham nhũngicon  08/11/2018 

Ông Võ Phi Anh là giám đốc công ty đã phân thành nhiều lô đất ngoài quy định để cấp cho các cá nhân không thuộc diện được cấp đất để thu lợi.

Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng
Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng
Chống tham nhũngicon  03/11/2018 

Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường
9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường
Chống tham nhũngicon  11/11/2018 

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang vào cuộc xác minh các tài liệu liên quan đến dự án làm đường dẫn lên đền thờ ở xã Bồ Lý.

Thanh Hóa: Ngỡ ngàng trụ sở giám đốc mới nhậm chức xin 10 tỷ sửa sang
Thanh Hóa: Ngỡ ngàng trụ sở giám đốc mới nhậm chức xin 10 tỷ sửa sang
Clip Nóngicon  05/11/2018 

Vừa nhậm chức 18 ngày, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã xin UBND tỉnh 10 tỷ để sửa trụ sở. Thực tế bên trong tòa nhà này như thế nào?

Chủ tịch phường có nhà 4 tầng: Tôi không biết vợ vay vốn thoát nghèo
Chủ tịch phường có nhà 4 tầng: Tôi không biết vợ vay vốn thoát nghèo
Chống tham nhũngicon  02/11/2018 

Chủ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình không biết trong danh sách vay vốn thoát nghèo mà mình phê duyệt lại có tên vợ.

2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
Chống tham nhũngicon  31/10/2018 

Giám đốc BQL Dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) cho biết, việc 2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ là thanh tra theo lĩnh vực và theo kế hoạch.

Cho vợ chủ tịch phường có nhà 4 tầng vay vốn thoát nghèo do... nể
Cho vợ chủ tịch phường có nhà 4 tầng vay vốn thoát nghèo do... nể
Chống tham nhũngicon  31/10/2018 

Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Bình lý giải việc để vợ chủ tịch và nhiều cán bộ phường được vay vốn thoát nghèo là do nể nang.

Thanh Hóa: Nhậm chức 18 ngày, Giám đốc sở xin 10 tỷ sửa trụ sở
Thanh Hóa: Nhậm chức 18 ngày, Giám đốc sở xin 10 tỷ sửa trụ sở
Chống tham nhũngicon  30/10/2018 

Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa vừa nhậm chức đã có văn bản xin UBND tỉnh 10 tỷ đồng để sửa chữa trụ sở.

Tài sản vụ ông Đinh La Thăng: Còn hơn 900 tỷ chưa thu hồi
Tài sản vụ ông Đinh La Thăng: Còn hơn 900 tỷ chưa thu hồi
Chống tham nhũngicon  29/10/2018 

Việc thi hành án tài sản trong vụ án ông Đinh La Thăng đang gặp nhiều khó khăn, chỉ mới thu hồi 20,521 tỷ đồng, vẫn còn hơn 900 tỷ.

Nhà chủ tịch phường đẹp đẽ 4 tầng, vợ vẫn được vay vốn thoát nghèo
Nhà chủ tịch phường đẹp đẽ 4 tầng, vợ vẫn được vay vốn thoát nghèo
Chống tham nhũngicon  29/10/2018 

Phó bí thư, vợ chủ tịch và hàng loạt cán bộ phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình được vay vốn để thoát nghèo.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN