Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Nhiều đơn vị bị đề nghị tịch thu tiền 'hưởng lộc'

Có nhiều đơn vị được hưởng lợi hàng ngàn tỷ từ số tiền do phạm tội mà có nên CQĐT đề nghị tịch thu.

- Có nhiều đơn vị được hưởng lợi hàng ngàn tỷ từ số tiền do phạm tội mà có nên CQĐT đề nghị tịch thu.

Kết luận điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng qua Internet, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành cho thấy, đủ căn cứ xác định, tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là gần 10 ngàn tỷ đồng.

Số tiền doanh thu đánh bạc trực tuyến được phân chia cho nhiều đơn vị mà các bị can bắt tay hợp tác. Cụ thể, các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng gồm: Viettel nhận hơn 913 tỷ; Vinaphone hơn 147 tỷ; Mobifone hơn 171 tỷ... và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965 triệu đồng.

Ngoài ra, các công ty trung gian thanh toán được phân chia hơn 252 tỷ đồng, trong đó HomeDirect gần 9 tỷ; công ty VNPT EPAY gần 54 tỷ; công ty Ngân lượng hơn 481 triệu đồng; Công ty GTS hơn 188 tỷ; công ty Napas hơn 1,5 tỷ đồng; ngân hàng Vietcombank: hơn 140 triệu đồng...

{keywords}
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam


Đối với các pháp nhân có liên quan đến vụ án, CQĐT cho rằng, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip và Tip.Club, vi phạm nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Vì vậy, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chi trả, chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.

Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ: Tổng số tiền 33 ngân hàng này phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 965 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra để nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các ngân hàng phát hành thẻ sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Riêng đối với NH Vietcombank đã hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 140 triệu đồng, Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị tịch thu.

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương bị tịch thu hàng ngàn tỷ

Kết luận điều tra cho thấy, sau khi trừ các loại chi phí và nộp thuế, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, trong đó Phan Sào Nam đươc hưởng hơn 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương – CNC được hưởng hơn 1.655 tỷ đồng.

Về phía Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, anh ta chuyển tiền cho nhiều người nhờ gửi tiết kiệm, cất giữ hộ tiền và USD, đầu từ góp vốn vào nhiều công ty và nhờ người đứng tên mua hộ 15 căn hộ đắt tiền. Trong số 15 căn hộ đó, có 11 căn tại khu đô thị Vila Park, TP.HCM, trị giá hợp đồng là hơn 111 tỷ đồng.

Nam còn đem tiền đi gửi tại Bank of Singapore 3,5 triệu USD. Trong số những người mà Nam khai anh ta nhờ cất giữ hộ tiền, vàng, có người còn đang bỏ trốn nên chưa xác minh làm rõ được.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Đến nay, CQĐT đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ, phong tỏa 76 tỷ trong các tài khoản ngân hàng, kê biên 2 nhà trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua nhà trị giá hơn 139 tỷ; tạm giữ 5 ô tô các loại.

Đối với Nguyễn Văn Dương, CQĐT đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; phong tỏa hơn 1.600 tỷ trong tài khoản ngân hàng, kê biên 2 tầng tòa nhà ICONN4 với diện tích kê biên là hơn 2.700m2, trị giá hợp đồng hơn 61 tỷ; tạm giữ 4 ô tô các loại.

'Liên minh ma quỷ' của Phan Sào Nam được hình thành thế nào?

'Liên minh ma quỷ' của Phan Sào Nam được hình thành thế nào?

Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Lời khai chi 'tiền tấn' cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Nguyễn Văn Dương khai, đã chi "tiền tấn" cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Tin pháp luật số 63: Điều tra xong vụ ông Phan Văn Vĩnh

Tin pháp luật số 63: Điều tra xong vụ ông Phan Văn Vĩnh

Đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bộ Công an thông tin điều tra vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Bộ Công an thông tin điều tra vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Bộ Công an cho biết, qua điều tra đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Đề nghị truy tố nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Đề nghị truy tố nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm bị đề nghị truy tố.

Diễn biến mới nhất vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Diễn biến mới nhất vụ Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can với nhiều tội danh.

T.Nhung 

tin nổi bật

Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can mặc áo Grabbike sát hại chủ biệt thự tại vùng ven TP.HCM.

Bắt giam gã đàn ông cướp xe cấp cứu chạy khắp phố ở Cần Thơ

Lâm Hoàng Nhu lên cơn ngáo đá, cướp xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lái ra nhiều tuyến đường, tông vào ô tô cảnh sát.

Người phụ nữ tử vong vì uống nhầm ly bia có ma túy

Người phụ nữ ở miền Tây tử vong vì uống nhầm ly bia có chứa ma túy do nhóm bạn bỏ vào.

Đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày bị triệt phá

Cả 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này có số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng với 40 đối tượng liên quan.

Phá chuyên án ma túy ở miền Tây, thu giữ 3 khẩu súng, 21 viên đạn và quả nổ

Công an Vĩnh Long phá chuyên án ma túy, bắt giữ Phạm Anh Nhựt, thu giữ ma túy cùng 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 1 quả nổ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy xuyên quốc gia

Khi đang điều khiển xe máy vận chuyển 66.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng Xi Bun bị lực lượng chức năng áp sát, bắt giữ.

Giả bác sĩ để trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Không có tiền tiêu xài, đối tượng Văn đã trộm áo blouse giả mạo làm bác sĩ đi đến các phòng, khoa của bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Nữ giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì giúp chủ tịch lừa hàng loạt khách hàng

Qua 4 phiên tòa, trong đó 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại công ty Sao Vàng kết thúc xét xử giai đoạn 1, với mức án 15 năm tù cho nữ đồng phạm Phạm Thị Thu Hà.

Bí ẩn cái chết của nữ doanh nhân ngoại quốc

Không tung tích nạn nhân, không nhân chứng hay dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Vậy mà không lâu sau, họ đã tìm ra những kẻ thủ ác bởi những nỗ lực vô bờ bến.

Điều tra vụ 2 thanh niên Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên trên địa bàn bị lừa bán sang Campuchia.

Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố vì chuyển nhượng đất công

Bán rẻ 32 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và hơn 169 ngàn m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7) cho Quốc Cường Gia Lai, ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố.

Dùng ống sắt đánh chết bảo vệ khi bị phát hiện chui vào công trình trộm cắp

Sau khi đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước của công trình, Hoàng bị bảo vệ phát hiện nên dùng ống sắt đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giam nguyên hiệu trưởng ở miền Tây

Bà Nguyễn Dạ Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở An Giang bị bắt giam để điều tra hành vi "tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cha bị đánh, con rủ bạn đâm chết người

Nhớ lại việc bố mình bị một người đàn ông đánh 5 tháng trước, nam thanh niên ở Bình Phước rủ bạn mang dao đâm chết đối thủ.

Bắt nghi phạm hiếp dâm, giết bé gái 13 tuổi ở phòng trọ

Công an tỉnh Bến Tre đã bắt bị can Võ Hoàng Khang, nghi phạm hiếp dâm, giết bé gái 13 tuổi trong phòng trọ ở huyện Chợ Lách.