Sau 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (20/12), TAND TPHCM đã tuyên án đối với vụ cán bộ thuế "bảo kê" cho đường dây mua bán hóa đơn khống.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hoá đơn khống, trốn thuế; thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ‘ma’, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước...

W-hoadonkhong.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù; Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Bị cáo Trần Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 11 năm tù về 11 tội “Rửa tiền” và 16 năm về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hình phạt cho cả 3 tội, buộc bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù. 

Bị cáo Bùi Văn Bảo 13 năm tù; Bùi Thanh Bình 19 năm tù; Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù; Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.

Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) bị phạt tiền 3 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo buộc, Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương của bị cáo Bùi Văn Bảo có ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, dịch vụ giải thể doanh nghiệp và khai báo thuế.

Trong quá trình làm dịch vụ, Bảo nhận thấy nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép. Do đó, Bảo chỉ đạo nhân viên sử dụng chứng minh thư và căn cước công dân "kiếm được" từ các tiệm cầm đồ rồi thuê các cá nhân khác đăng ký thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp. Tổng cộng, cựu giám đốc này đã thành lập và mua 35 doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn GTGT khống.

Từ việc làm trung gian cho Bảo bán hóa đơn, các bị cáo Thịnh, Bình, Cường...đã tự thành lập các công ty “ma” bán hóa đơn khống để thu lợi bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội, các bị cáo đã đưa hối lộ nhiều tỷ đồng cho các cựu cán bộ thuế gồm Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng và Bùi Thanh Liêm để được bao che, bỏ qua.