Mở rộng vụ án liên quan Hải Sapa TV, Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giam kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam, với cáo buộc giúp giám đốc lập hai hệ thống sổ sách kế toán.
Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động kế toán tại Công ty cổ phần ngói cao cấp AMADO (Công ty AMADO).
Các bị can gồm Ngô Anh Tuấn (57 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Huy Thức (46 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Hồng (43 tuổi), nguyên Giám đốc kinh doanh và Vũ Thị Tân (43 tuổi), Kế toán trưởng.
Cả 4 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân bị bắt tạm giam. Riêng Nguyễn Văn Hồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2026, Ngô Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo Trần Huy Thức, Nguyễn Văn Hồng và Vũ Thị Tân sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để nhận tiền từ khách hàng.
Các tài khoản này được dùng để nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua hàng hóa của Công ty AMADO. Tuy nhiên, những khoản thu này không được ghi chép, theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán và không được kê khai với cơ quan thuế.
Theo kết quả giám định, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2026, Công ty AMADO bán hàng hóa, vật tư và thu tiền của khách hàng nhưng không lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), không hạch toán các khoản thu vào sổ sách kế toán. Doanh nghiệp cũng không kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra tương ứng trong các kỳ tính thuế.
Cơ quan chức năng xác định, những sai phạm trên khiến số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước giảm hơn 4,2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.
Đặng Thị Lý bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng tiền bảo hành công trình, dự án thông qua thủ đoạn lập các hồ sơ, ủy nhiệm chi giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán một doanh nghiệp sản xuất gạch về hành vi trốn thuế.
.svg){kind=icon}
