Thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), mới đây, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP đã phối hợp với Viện KSND TP.HCM tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai người khác.
Hai người này gồm: Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á (trụ sở tại quận 5, TP.HCM).
Trước đó, ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật hình sự.
Được biết, đây là vụ án đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Theo đó, thông qua hoạt động thanh tra của Thanh Tra TP.HCM về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op (trụ sở chính ở đường Nguyễn Thái Học, quận 1) vụ án đã bị phanh phui.
Kết luận thanh tra cho rằng, có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật, thâu tóm, chiếm đoạt tài sản tại Saigon Co.op. Ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã “lạm quyền”, cấu kết với một số người khác nhằm mục đích tư lợi.
Cụ thể, cuối năm 2019 vốn hình thành từ lợi nhuận tích luỹ của Saigon Co.op là gần 3.200 tỷ đồng. Nhưng đầu năm 2020 Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng.
Việc tăng vốn điều lệ này, Thanh tra TP.HCM cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường.
Ông Diệp Dũng với tư cách là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã chỉ đạo tăng vốn điều lệ, huy động vốn trái pháp luật và tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật.
Điểm bất thường khác là các HTX thành viên tham gia góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Saigon Co.op, trước đó đều báo lỗ nhưng khi tham gia vốn góp từ hàng trăm tỷ đến gần 1.000 tỷ đồng.
Điển hình HTX Thương mại Dịch vụ Linh Tây báo cáo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 952 tỷ đồng hay như HTX Thương mại Thị Nghè báo lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng tham gia góp vốn gần 245 tỷ đồng…
20/26 HTX thành viên tham gia góp vốn đã không cung cấp được các hồ sơ góp vốn khi đoàn Thanh tra TP.HCM có yêu cầu.
Thanh tra TP.HCM cũng chỉ ra, Saigon Co.op lợi nhuận đạt 26-39% trên vốn góp nên sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân bên ngoài muốn góp vốn vào Saigon Co.op là có cơ sở.
Khi vụ việc được chuyển giao, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu làm rõ, nhiều cá nhân, tổ chức có dấu hiệu “núp bóng” để tham gia góp vốn vào Saigon Co.op, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của đơn vị được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế…
Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hai doanh nhân nói trên. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
.svg){kind=icon}
