Kwon, người sáng lập Terraforms Labs, đối mặt với các cáo buộc "tổ chức lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử lớn, liên quan đến một đồng ổn định kỹ thuật số (stablecoin) và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác".

Do Kwon trở thành một cái tên được chú ý sau khi Terraform Labs, công ty ông đồng sáng lập, đã làm bốc hơi hơn 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử vào tháng 5/2022.

Vụ việc bắt đầu khi đồng stablecoin TerraUSD và đồng Luna của công ty không còn ổn định như dự kiến và nhanh chóng sụp đổ, gây ra làn sóng thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Vụ sụp đổ này được coi là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất trong lịch sử thị trường tiền điện tử. Kwon đã rời Hàn Quốc vào tháng 4/2022, trước khi công ty vỡ nợ, và ngay lập tức bị truy nã.

129e2310 b8e1 11ee ba8f 331b1ff1f2c4.jpeg
Do Kwon đối mặt cáo buộc lừa đảo tại Mỹ. Ảnh: Engadget

Vào tháng 2/2023, Mỹ đã công bố các cáo buộc đối với Kwon và Terraform Labs. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, tuyên bố: "Chúng tôi cáo buộc Terraform và Do Kwon không cung cấp đầy đủ, công bằng và trung thực thông tin cho công chúng như yêu cầu đối với một loạt các chứng khoán tài sản tiền điện tử, đặc biệt là đối với Luna và TerraUSD. Họ cũng đã lừa đảo bằng cách lặp lại các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm để xây dựng lòng tin trước khi gây ra những tổn thất thảm khốc cho các nhà đầu tư".

Hàn Quốc cũng đã phát lệnh truy nã đối với Kwon và đưa ra các cáo buộc tương tự về hành vi lừa đảo và vi phạm các quy định chứng khoán.

Sau khi trốn thoát khỏi Hàn Quốc, Kwon bị bắt và giam giữ tại Montenegro từ tháng 3/2023, khi ông cố gắng lên máy bay bằng hộ chiếu giả.

Hơn một năm qua, việc dẫn độ Kwon đã được tiến hành qua các thủ tục pháp lý tại Montenegro, quốc gia không có hiệp định dẫn độ chính thức với Mỹ hoặc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 12/2024, Bộ trưởng Tư pháp Montenegro, Bojan Bozovic, đã ra lệnh dẫn độ Kwon sang Mỹ.

Terraform Labs, công ty Kwon sáng lập, đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo chương 11 tại Mỹ vào tháng 1/2023, nhằm tái cấu trúc nợ và ngừng hoạt động do những hậu quả của sự sụp đổ TerraUSD và Luna.

Sự kiện này đã khiến cộng đồng tiền điện tử chấn động và dẫn đến những cuộc điều tra sâu rộng về hoạt động của các công ty tiền điện tử.

Theo các chuyên gia tài chính, sự sụp đổ của TerraUSD và Luna là một trong những sự kiện tiêu cực nhất trong lịch sử tiền điện tử, gây ra thiệt hại lớn cho hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu.

Tom Lee, một chuyên gia phân tích tại Fundstrat, cho biết: "Sự kiện này đã làm lung lay niềm tin vào thị trường tiền điện tử và khiến các nhà đầu tư phải cảnh giác hơn với những dự án không minh bạch và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ".