Cựu chủ tịch lừa tiền tỷ, khai đưa tiền cho người phụ nữ ‘bí ẩn’

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, cựu Chủ tịch Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm) 20 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Ngô Thị Nhung (SN 1986, ở Bắc Từ Liêm), Bùi Mạnh Cường (SN 1991, ở Cầu giấy), Trịnh Xuân Toàn (SN 1989, ở Hà Đông) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, ở Hòa Bình) mức án từ 4-8 năm tù vì cùng tội danh.

Theo cáo buộc, năm 2017, thông qua quan hệ xã hội, ông Võ Ngọc Tuấn quen biết bị cáo Nhung và Cường. Ông Tuấn giới thiệu đang mở công ty ở Hải Phòng để đưa người lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản và rủ Nhung, Cường về làm cùng.

Ông Tuấn hứa, ngoài lương cứng hàng tháng, nếu Nhung và Cường tìm được người lao động để ông Tuấn đưa đi Nhật thành công, cả hai sẽ được nhận hoa hồng 500- 1.000 USD/người lao động.

Sau đó ông Tuấn thành lập Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm do chính bị cáo ngồi ghế chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc, người đại diện. Trong khi đó, bị cáo Nhung và Cường là cổ đông.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: ĐM

Thực chất bị cáo Cường và Nhung không góp vốn. Việc thành lập công ty để thuận lợi cho việc giao dịch, quảng cáo, ký hợp đồng, nhận tiền và hồ sơ của khách hàng. Sau đó, Tuấn thuê Toàn làm nhân viên.

Mặc dù biết công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động làm việc ở nước ngoài nhưng các bị cáo vẫn quảng cáo gian dối trên các trang mạng xã hội để thu hút người lao động nộp tiền.

Cáo buộc cho rằng, 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động đã tin tưởng vào quảng cáo và đã nộp cho các bị cáo hơn 3,6 tỷ đồng.

Một người bị hại được xác định trong vụ án là anh Phạm Đình N. Anh này biết bị cáo Nhung làm cho Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm nên đã nộp 13.000 USD cho bị cáo, những mong được đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. 

Ngày 26/2/2018, anh N. đến công ty ký hợp đồng với cam kết sang Nhật Bản, thời hạn 5 năm, với mức lương cao. Nhưng chờ mòn mỏi, anh N. không được đi xuất khẩu lao động và không được công ty trả lại tiền. Sau khi anh N. tố giác công ty Toàn Tâm, cơ quan điều tra làm rõ đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động do Võ Ngọc Tuấn cầm đầu. 

Quá trình tố tụng, ông Tuấn khai, sau khi nhận tiền, bị cáo đã chuyển cho người có tên Nguyễn Thị Hải Yến 1 tỷ đồng để đưa người sang Nhật Bản lao động. Tuy nhiên bà Yến không thực hiện và không trả lại tiền. Hiện ông Tuấn không biết bà Yến ở đâu…

Theo cáo buộc, thông qua quan hệ xã hội, bị cáo Tuấn quen biết bà Nguyễn Thị Lan Anh (Giám đốc Công ty TNHH thương mại tư vấn du học Lan Anh HB). 

Ông Tuấn nói với bà Lan Anh về việc Công ty Toàn Tâm có nhiều đầu mối đã thu tiền và ký hợp đồng với các lao động sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù Công ty Lan Anh HB không có chức năng đưa người đi làm việc nước ngoài song bị cáo Lan Anh nói công ty của bà có xuất sang Nhật Bản theo diện thương mại (có visa, thư mời). 

Tin tưởng, ông Tuấn đã đưa cho bà Lan Anh 180 triệu đồng để nhờ làm thủ tục đưa 5 người sang Nhật bản. Sau khi nhận tiền, bị cáo Lan Anh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân. 

tin nổi bật

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm trọng thương tài xế xe ôm rồi cướp xe

Do không có tiền tiêu sài, Thông đã thuê xe ôm chở đến khu vực đường vắng ở Đồng Nai rồi khống chế cướp xe. Khi đang đi tìm chỗ tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt thanh niên mua bán trẻ em với giá hơn 2 triệu đồng

Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 10, nghi phạm Quản Quốc Huy chuyển hơn 2 triệu đồng cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn để nhận cháu M (SN 2009, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Giải cứu hàng chục cô gái bị nhóm cho vay ép bán dâm

Tuyền và Hùng tuyển các cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc, sau đó ép buộc nạn nhân vay nợ rồi cho đàn em canh giữ và ép nạn nhân phục vụ kích dục, múa khoả thân và bán dâm.

150 cảnh sát xóa sổ ổ cờ bạc tiền tỷ ở Quảng Bình

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, phá các ổ cá độ bóng đá, ghi số lô đề của 2 vợ chồng, tạm giữ hình sự 13 đối tượng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá.

Truy tìm đối tượng bắn súng trúng cổ người đàn ông ngồi trong nhà

Ngày 5/12, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy tìm đối tượng dùng súng bắn trúng vùng cổ người đàn ông, gây thương tích.

Nữ nhân lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng khai về ‘người đàn ông bí ẩn’

Bị cáo buộc lừa đảo gần 10 tỷ đồng của 13 bị hại, tại toà, bị cáo Ngô Thị Chinh khai đã đưa hết tiền cho một người đàn ông từng xưng làm ở Bộ Công an.

Dẫn giải thiếu niên 16 tuổi thực nghiệm vụ giết người, cướp tài sản

Sau khi uống hết 4 lít rượu và xảy ra mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi ra tay giết chết chú họ rồi cướp tài sản.

Điều tra vụ bảo vệ chung cư ở TP.HCM mang 4 ô tô đi cầm cố

Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ việc bảo vệ của một khu chung cư trên địa bàn mang 4 xe ô tô của cư dân đi cầm cố.

Bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ

Sau một thời gian xác lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Hồ sơ vụ án Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” gồm cả triệu bút lục, số lượng bị hại tới 3986 người.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh mắc bẫy chuyển tiền

Ngày 5/12, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 1,1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở Bắc Giang

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt bị can Trương Văn Tư (SN 1969), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn.

Thanh niên nghi ngáo đá dùng dao đâm người đàn ông tử vong

Sáng 5/12, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ thanh niên đâm một người tử vong.

Bắt giữ 19 người trong 2 đường dây cá độ bóng đá trên 130 tỷ đồng

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn, bắt giữ 19 người.