Đại gia dùng chiêu trò, lừa đảo tiền tỷ của ngân hàng ở Hà Nội

Hôm nay (23/2), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ông Cao Cự Vinh (cựu Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của các bị cáo. Phía Ngân hàng Agribank cũng có kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét chuyển tội danh cho ông Vinh, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, do cần tiền, Trần Toàn Thắng (SN 1975, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên.

Đại gia này mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong, là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc đại diện pháp luật.

Sau đó nhờ bà Hoàng Quế Lan (Giám đốc công ty Hoàng Lan) lập, ký khống hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu tiền...  để làm thủ tục thế chấp vay hơn 1,9 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank, chi nhánh Long Biên.

Thắng đã rút toàn bộ số tiền về sử dụng. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.

Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát phòng giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, cán bộ tín dụng phòng giao dịch) biết công ty mà Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất dinh doanh, mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp, nhưng vẫn không thẩm định, kiểm soát.

Hai cán bộ ngân hàng này vẫn báo cáo thẩm định để trình Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên Cao Cự Vinh phê duyệt để giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo.

Cáo buộc cho rằng, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét kỹ hồ sơ vay vốn; hồ sơ thiếu sót nhưng vẫn ký phê duyệt giải ngân cho Công ty Hoàng Phong do Thắng làm giám đốc, để kẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của ngân hàng, không có khả năng thu hồi.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Toản: 7 năm tù, Minh: 4 năm, 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bị cáo Cao Cự Vinh nhận 5 năm, 6 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Thắng lĩnh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, bị cáo Minh khai báo thành khẩn, hợp tác với CQĐT, phía Ngân hàng Agribank có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo... Vì vậy HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo còn 3 năm tù.

Tòa bác kháng cáo của Ngân hàng Agribank, tuyên y án 5 năm, 6 tháng tù đối với bị cáo Vinh.

Trong vụ án này, ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.

HĐXX cấp phúc thẩm kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xem xét 11 hồ sơ trên.

Nhiều ngân hàng bị ‘bà trùm’ ở Hà Nội câu kết lừa đảo hàng trăm tỷ

Nhiều ngân hàng bị ‘bà trùm’ ở Hà Nội câu kết lừa đảo hàng trăm tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “bà trùm” Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác. 

 

T.Nhung

tin nổi bật

Dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo để mua nhẫn kim cương

Trong lúc quẫn bách về việc phải kiếm tiền trả nợ, Thảo đã lập mưu, gài bẫy thầy giáo cũng là tình cũ, giả đánh ghen để tống tiền.

Đòi tiền hỗ trợ Covid-19, hai mẹ con lao vào đánh công an

Không thuộc diện được nhận tiền trợ cấp Covid-19 đợt 3 theo quy định nhưng hai mẹ con bị cáo Bông và Yến đã đến trụ sở UBND phường 6, quận 8, TP.HCM la hét, gây rối và đánh công an.

Đánh chết hàng xóm vì ly rượu mời không uống

Mời rượu ông Linh không những không uống mà còn hất đổ xuống đất, bực tức, Hưng xông tới đánh người hàng xóm tới chết.

Xét xử phúc thẩm vụ cao tốc 34.000 tỷ

Hôm nay (27/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi ra xét xử phúc thẩm.

Tham ô tiền tỷ tại Công ty Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng phản cung bất thành

Hôm qua (24/6), Cơ quan CSÐT Công an TPHCM cho biết đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) về tội “Tham ô tài sản”.

Tử hình kẻ giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi tại Hà Nội

Hôm nay (23/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”.

Ông Nguyễn Đức Chung và quyết định khôn ngoan vào phút chót

Quyết định khôn ngoan vào phút chót đã giúp cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.

Quan hệ với bạn gái ‘nhí’, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Phát hiện thấy con gái mới 13 tuổi uống thuốc tránh thai, người cha tá hỏa gặng hỏi thì mới hay cô bé bị bạn trai dụ “ăn trái cấm”.

Bé gái 2 tuổi bị người tình của mẹ đánh tới chết, giấu xác trong bụi cỏ

Sau khi đánh chết bé T., Hòa cấm người tình không được nói với ai rồi cả 2 mang xác cháu bé giấu trong bụi cỏ, dưới chân cầu trên đường cao tốc Trung Lương -TP.HCM.

Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được giảm 1 năm tù

Xét thấy sau khi phạm tội ông Trần Vĩnh Tuyến đã thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều bằng khen, có công đóng góp trong phòng, chống dịch Covid-19 nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông.

‘Nổ’ là giảng viên đại học, mưu mô làm cả loạt giấy tờ giả lừa hàng chục tỷ

Tự nhận mình là Phó khoa Công nghệ, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang viết phần mềm cảm biến vân tay cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam, người đàn ông lừa hợp tác làm ăn rồi chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Đối tượng vượt đèn đỏ, vật ngã CSGT bị y án 10 tháng tù

Sử dụng rượu bia, bị CSGT kiểm tra, xử lý, không những không tuân thủ, Vương còn kẹp cổ, vật ngã Thiếu tá CSGT để chống đối.

Gỡ mái tôn đột nhập tiệm vàng trộm cắp để mang tiền về cho mẹ

Lang thang không có việc làm, Hoành quyết định đột nhập các tiệm vàng trộm cắp lấy tiền tiêu xài và mang về cho mẹ.

Chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến do có nhiều tình tiết phức tạp

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, chưa thể tuyên án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm.

Bị từ chối đi nhậu ‘tăng 2’, thanh niên ở Bình Dương đâm bạn tử vong

Thanh niên ở Bình Dương bị từ chối khi rủ bạn đi nhậu “tăng 2”. Bực tức, đối tượng dùng kéo quay lại nhà đâm bạn tử vong.