Đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị lừa 2.666 lượng vàng?

 Thuộc vào loại “rạch giời rơi xuống”, cặp đôi này đã thực hiện nhiều phi vụ, ẵm hàng trăm ký vàng, khiến nhiều đại gia lao đao.

Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, quê Ha Nam) cùng chồng là Lâm Phúc Lâm (SN 1958, ở Thanh Hóa, cùng ngụ Q.Phú Nhuận) từng nổi tiếng trong giới làm ăn theo kiểu lừa lọc tại TP.HCM. Thuộc vào loại “rạch giời rơi xuống”, cặp đôi này đã thực hiện nhiều phi vụ, ẵm hàng trăm ký vàng, khiến nhiều đại gia lao đao.

Cú lừa 100 ký vàng

Trong vai người thành đạt, chủ Công ty CP thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh (Cty PBM) kinh doanh bất động sản, vợ chồng Vân thuê hẳn căn biệt thự đầy đủ tiện nghi trên đưởng Trần Cao Vân, P12, Q. Phú Nhuận làm nơi sinh sống và làm trụ sở công ty. Dù vậy, đi đến đâu Vân cũng cứ nhận “nhà của em”, đồng thời thuê nhiều nhà khác và giới thiệu thuộc sở hữu của mình để tỏ ra là người làm ăn lớn.

{keywords}
Đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Ngày 10.1.2006, Lâm với vai trò Tổng giám đốc cty PBM đã thỏa thuận với các hộ dân đang có hợp đồng (HĐ) thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 64 Nguyên Văn Trỗi (N.V.T), P8, Q Phú Nhuận (diện tích khuôn viên 474m2) đề nghị 20 hộ đang sống tại đây bán cho phía PBM. 

Sau khi đạt được hiệp thương và làm HĐ thỏa thuận hứa mua hứa bán với các hộ, nữ quái cùng chồng đưa thương vụ căn nhà trên ra lam mồi nhử nhằm lôi kéo người khác hùn tiền thực hiện mua hóa giá nhà này theo Nghị định 61/NĐ-CP.

Với thủ đoạn kêu gọi góp vốn lưu động vào cty PBM để thực hiện thương vụ (người góp sẽ được trích lợi nhuận trên tỷ lệ vốn), Vân - Lâm đã khiến nhiều cá nhân, công ty sập bẫy. Để các nạn nhân tin tưởng bất cứ HĐ vay tiền hay góp vốn nào, cặp đôi này cũng đều đưa họ ra Phòng công chứng ký kết. Sau khi dùng tiền nhiều người để chi trả một phần cho các hộ đang sinh sống tại nhà 64 N.V.T, Vân - Lâm tiếp tục nhắm đến những “con cá” to hơn.

Một trong những đích ngắm của bọn chúng là bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, ngụ Q3). Thông qua Kiều Thị Uyển (quen với bà Diệp), Vân tiếp cận với bà Diệp vay vốn mua nhà 64 N.V.T. Ngày 12-9-2006, khi cặp đôi cùng Uyển đến gặp, bà Diệp đã cho họ vay 1 tỷ đồng và bốn ngày sau đưa vay tiếp 100 lượng vàng. 

Ngày 28-9-2006, Vân-Lâm tiếp tục đến vay số vàng lên tới 2.240 lượng, lãi suất 0,9%/tháng. Để đảm bảo khoản vay này, cả hai đã cùng bà Diệp lập HĐ thế chấp tài sản là nhà 64 N.V.T, P8Q.Phú Nhuận, nhà 8-10 Mai Văn Vĩnh (M.V.V), Q7 và căn 303 Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, trên thực tế thì cặp vợ chồng “siêu lừa” chỉ đưa cho bà Diệp bộ hồ sơ hứa mua, hứa bán tại nhà 64 N.V.T và nhà số 8-10 M.V.V. Thế nhưng, sau đó một tháng, cặp đôi này đến mượn lại hồ sơ nhà số 8-10 M.V.V.

Trở quẻ tố cáo sai sự thật

Sau khi đã lấy của bà Diệp tổng cộng 2.666 lượng vàng, cả hai bắt đầu trở quẻ. Hết hạn 6 tháng trên HĐ vay, cặp đôi “siêu lừa” làm đơn gởi cơ quan chức năng tố cáo bà Diệp cho vay nặng lãi với mức trên HĐ là 0,9%, nhưng thực chất là 4,9%/ tháng và cho rằng bà cố tình kéo dài thời gian hợp thức hóa việc mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 64 N.V.T để lấy lãi.

Đồng thời, cả hai vu cáo bà Diệp ép buộc vợ chồng thị viết giấy nợ... Trong đơn, Vân viết “là một người dân lương thiện, lúc nào chúng tôi cũng nêu cao tinh thần chấp hành pháp luật một cách tuyệt đối...”. Để ngụy tạo chứng cứ, Vân đến gặp bà Uyển “mớm lời”, sau đó ghi âm và cắt xén đoạn băng này nhằm phục vụ ý đồ tố cáo sai sự thật của mình.

Sau khi tố cáo không thành, cặp vợ chồng này tiếp tục gởi đơn đến Tòa án nhân dân Q3 đề nghị vô hiệu hóa toàn bộ giấy vay vàng quy ra tiền, đồng thời yêu cầu tòa án buộc bà Diệp trả hơn 8,4 tỷ đồng.

Lúc này, bà Diệp tìm hiểu, được biết, liên quan đến căn nhà trên, ngoài việc thế chấp nhà 64 N.V.T cho bà Diệp, vợ chồng Vân - Lâm còn lừa Công ty TNHH TM-XD Tân Gia để bán căn nhà trên dù mới chỉ có HĐ hứa mua, hứa bán với các hộ sinh sống tại đây và đã nhận cọc của phía Tân Gia 450 lượng vàng SJC sau đó cũng trở quẻ xù nợ. 

Khi bị cty Tân Gia tố cáo, Vân - Lâm lấy pháp nhân cty PBM gởi đến cty văn bản cho rằng các vấn đề liên quan đến nhà 64 N.V.T là việc của cá nhân Vân - Lâm, không liên quan đến Cty PBM... bà Diệp cũng nhận được thông tin hàng chục nạn nhân đã mua căn nhà này. Nhiều người khác cũng dính hàng trăm tỷ đồng khi mua căn nhà 293A - 287 và 293B N.V.T, P10, Q.Phú Nhuận. 

Để khất nợ, thậm chí bọn chúng còn làm giấy tờ giao 1/2 nhà 64 N.V.T cho nạn nhân. Nhiều người đã sớm phát giác hành vi lừa đảo ấy nhưng trước khi họ kịp gửi đơn tố cáo, chúng đã chuyển số tiền cọc mua nhà thành khoản nợ để đưa dấu hiệu hình sự thành vay nợ dân sự hòng trốn tránh pháp luật.

Từ đơn tố cáo của hàng loạt nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt vợ chồng siêu lừa này. Có kể rằng, khi bị bắt, Vân mừng ra mặt và nói: “Ôi giời ơi! Cám ơn mấy anh đã bắt em vào đây. Ở ngoài kia chắc em chết mất”. Chẳng biết có thật hay không, nhưng những cú lừa của cặp đôi này quá sức tưởng tượng!

Ngày 4.5.2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời truy tố vợ chồng siêu lừa Vân - Lâm. 

Trong đó xác định, từ năm 2006 đến 2008, hai bị can đã sử dụng pháp nhân công ty để ký HĐ mua bán nhà, đất và sử dụng các nhà số 64 N.V.T (P8 Q.Phú Nhuận), 293A N.V.T (P10 Q.Phú Nhuận), 31 Nguyễn Văn Đậu (P6 Q.Bình Thạnh), 305 Phan Đình Phùng (P15 Q.Phú Nhuận), 223B Hoàng Văn Thụ (P8 Q.Phú Nhuận) bán đi bán lại nhiều lần hoặc môi giới thu tiền đặt cọc. 

Sau đó, hai bị can đưa ra nhiều lí do để chuyển số tiền đã nhận góp vốn, đặt cọc thành khoản vay nợ nhằm chiếm đoạt số tiền đối tác đã chuyển giao, chiếm đoạt của hàng chục người hơn 103 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM

tin nổi bật

Sau Tết, hoa dơn giá rẻ như rau, chậu ly bằng cốc trà sữa

Không còn mức giá cao chót vót như trước Tết, nay giá nhiều loại hoa giảm mạnh. Hoa dơn rẻ như rau, còn chậu ly được nhiều người rao bán giá chỉ bằng một cốc trà sữa.

Giá USD ngân hàng bật tăng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay (7/2) bật tăng khá mạnh. Trong khi đó, giá USD trên thị trường thế giới có dấu hiệu chững lại.

Trung Quốc mở lại tour du lịch tới 20 quốc gia, chưa có Việt Nam

Từ ngày 6/2, Trung Quốc nối lại các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài tới 20 quốc gia được chọn, theo Bộ Văn hóa và Du lịch nước này. Trong danh sách đó không có Việt Nam.

Tiết lộ bất ngờ của chủ đại lý bán 14 vé số trúng giải đặc biệt 28 tỷ

Theo chủ đại lý vé số tại Trà Vinh, 3 khách mua 14 vé số trúng giải đặc biệt trị giá 28 tỷ đồng đều theo mua online. Khi trúng, những người này không hay biết, anh vẫn giữ các vé trúng giải. Khi anh thông báo, họ rất bất ngờ.

Giá vàng hôm nay 7/2: 'Nghe ngóng', chờ tín hiệu từ kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi chứng kiến một phiên sụt giảm mạnh vào cuối tuần qua. Giá vàng đang nghe ngóng tín hiệu từ kinh tế Mỹ. Vàng SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

VCCI đề nghị cho doanh nghiệp 'tự quyết' giá bán lẻ xăng dầu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc lựa chọn phương án cho doanh nghiệp được "tự quyết" giá bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

Bán Iphone sụt giảm, 'đại gia' bán lẻ gặp khó

Số lượng Iphone bán trong quý IV/2022 giảm mạnh khiến các đại gia bán lẻ gặp khó, doanh thu lẫn lợi nhuận không được như kỳ vọng.

Nhân sự ngân hàng biến động ra sao trong năm qua?

Nhóm “tứ đại gia” gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đang là những ngân hàng có số lượng nhân viên đông đảo nhất, với tổng gần 110.000 người.

Cần để tư nhân vào quản lý, khai thác các công trình nghìn tỷ

Những công trình thể thao - văn hóa nghìn tỷ khai thác kém hiệu quả, để xuống cấp, nhếch nhác gây lãng phí lớn, tạo hình ảnh xấu xí. Cần có cơ chế để tư nhân tham gia quản lý, khai thác các công trình này nhằm phát huy cao nhất hiệu quả.

Thu nhập hơn 20 triệu mỗi tháng, sổ tiết kiệm nửa tỷ, vẫn không dám mua nhà

Dù đã tiết kiệm được 500 triệu đồng, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng hơn 20 triệu nhưng vợ chồng trẻ này vẫn không quyết mua nhà, vì với lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức 13%, mua nhà xong thì tiền lương không lo nổi trả nợ và nuôi con

Sầu riêng sốt chưa từng có, giá bạc triệu mỗi quả, nỗi lo quay về thời 'buôn chuyến'

Sầu riêng đang trong những ngày sốt giá chưa từng có, thành loại quả có giá tiền triệu, xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng thuận lợi. Nhưng các doanh nghiệp lại lo lắng về chất lượng của loại trái cây này.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP KOSY đã bán ra 10 triệu cổ phiếu KOS; vợ chồng Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát bị bán giải chấp cổ phiếu… là những thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/2.

Giá xăng dầu hôm nay 7/2: Phục hồi sau đợt giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (7/2) trên thị trường thế giới có xu hướng phục hồi sau đợt giảm mạnh vào tuần trước. Giá dầu Brent đã nhích lên hơn 80 USD/thùng, còn giá dầu WTI đã vượt mốc 74 USD/thùng.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng VDB Lương Hải Sinh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 1/2.

Giá vàng nhẫn bật tăng mạnh

Giá vàng nhẫn hôm nay (6/2) quay đầu tăng nhanh sau khi giảm mạnh vào 2 phiên liền trước.