Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Các bị cáo bị truy tố 6 tội danh: tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trường hợp của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa), mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) bị truy tố các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

{keywords}
Nguyễn Văn Dương 

Cáo trạng cho rằng, để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, tháng 1/2015, khi đương chức Chủ tịch HĐQT công ty UDIC, Dương họp HĐQT và thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ của công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Đến tháng 10/2015, để chứng minh năng lực tài chính của UDIC, Dương chuyển 24 tỷ đồng vào tài khoản của công ty này. Sau đó công ty lại cho người rút tiền ra, chuyển cho Đoàn Thị Thu Hà (kế toán của UDIC) nộp vào tài khoản của Dương, để rồi sau đó Dương lại nộp vào UDIC. Cứ như vậy, Dương dễ dàng nâng vốn điều lệ của UDIC lên thành gần 1.000 tỷ đồng.

Khi đã đủ điều kiện, từ tháng 6/2015 đến 1/2017, công ty UDIC 33 lần góp vốn vào công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, với tổng số tiền là hơn 329 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2017, Dương tách UDIC thành công ty UDIC (mới) và công ty CP đầu tư CNC. Sau đó, Dương bán cổ phần, chiếm giữ 99,50% vốn điều lệ ở công ty UDIC, tương đương hơn 777 tỷ đồng.

Nhưng thực tế, Dương chỉ có số cổ phần có giá trị thực tương ứng số tiền hơn 329 tỷ đồng mà công ty UDIC đã chuyển cho công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Số cổ phần còn lại là không có thực, do việc nâng khống vốn điều lệ và đã tạm ứng rút ra khỏi công ty UDIC.

Chiêu rửa tiền tinh vi

Cáo trạng cho rằng, có đủ cơ sở khẳng định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng hàng chục tỷ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào công ty UDIC theo điều lệ là hơn 893 tỷ đồng.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến thời điểm 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá hơn 893 tỷ đồng. Song trên thực tế không phải vậy.

Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, với tổng số tiền là hơn 576 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 316 tỷ đồng là giá trị nộp khống vào UDIC.

Đến năm 2017, Dương bán cổ phần ở UDIC và thu tiền về, trong đó có 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm; hơn 61 tỷ đồng dùng để mua 2 tầng 5 và 6 tòa nhà Icon4 làm trụ sở công ty CNC và bị CQĐT kê biên.

Số tiền chênh lệch còn lại là hơn 247 tỷ đồng tuy không quy kết rửa tiền, nhưng vẫn nằm trong tổng số phải truy thu của Dương là hơn 1.655 tỷ đồng.

Cáo trạng chỉ ra rằng, khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đứng danh các công ty, cá nhân đối tác chuyển trả cho công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Vậy nên, nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Các khoản tiền Phan Sào Nam gửi vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. 

 

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Nữ Giám đốc tra tay vào còng vụ đánh bạc liên quan cựu tướng Công an

Cơ quan ANĐT vừa bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979), Giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử.

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ Rikvip: Bắt giám đốc DN trung gian thanh toán

Điểm đầu tiên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng liên quan là công ty CP Thanh toán điện tử VNPT.

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?

Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP thể hiện quan điểm của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: không có vùng cấm!

'Chìa khóa' phá án vụ ông Phan Văn Vĩnh là ai?

'Chìa khóa' phá án vụ ông Phan Văn Vĩnh là ai?

Từ lời khai của người này và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, CQĐT phá được đường dây đánh bạc ngàn tỷ.

T.Nhung 

tin nổi bật

Những cái chết oan nghiệt dưới tay người tình

Chỉ vì những mâu thuẫn, ghen tuông mà nhiều người mất mạng dưới chính tay người tình của mình. Và kẻ thủ ác phải trả giá cho những phút giây mù quáng, hoặc mất mạng khi quẫn trí tự vẫn theo.

Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động

Nữ cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng bị chồng ra tay sát hại tại nhà riêng. Sau khi gây án, nghi phạm đã dùng dao cắt tay, treo cổ tự vẫn.

Truy tố nhóm làm giả giấy đi đường ở TP.HCM trong đợt dịch Covid-19

Vào thời điểm TP.HCM bị giãn cách vì Covid-19, Tân và đồng bọn đã làm giả hàng chục giấy đi đường rồi công khai lên mạng giao bán.

Trả hồ sơ vụ Alibaba, cơ quan công tố tiếp tục điều tra những gì?

Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?

Ở với bảo mẫu, bé 3 tuổi tử vong, trên người đầy thương tích

Bực tức vì cháu bé 3 tuổi tiểu tiện ra quần mà không nói, Ngọc chửi bới, lôi kéo trong nhà vệ sinh khiến bé té đập đầu vào thành bồn cầu, tử vong.

Lừa đảo hơn 2 tỷ, Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Một Tổng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng của khách hàng.

Bắt người phụ nữ đâm chồng tử vong

Trong lúc cãi nhau, người phụ nữ ở Tiền Giang cầm dao đâm chồng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Kê khống mộ giả để nhận tiền đền bù ở Huế: Khởi tố thêm 13 đối tượng

Mở rộng điều tra sai phạm tại dự án tái định cư Bắc Hương Sơ, Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố thêm 13 đối tượng, nâng tổng số bị can lên tới 71 người.

Cựu chủ tịch lừa nghìn người và những giọt nước mắt đắng cay

Nhiều người bị hại của Chương trình "Trái tim Việt Nam" đến dự tòa với gương mặt khắc khổ, mái tóc hầu như đều đã ngả màu thời gian. Có người không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình.

Tòa trả hồ sơ vụ Alibaba, xác định lại số người bị hại và số tiền chiếm đoạt

Do cần xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thanh niên nhận 'kết đắng' vì giả mạo công an để đe dọa bạn bè

Để đe dọa bạn bè, H. sử dụng hình đại diện Facebook là cán bộ công an rồi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật vào nhóm “Bướm đêm thành phố Huế”.

Hơn 15 năm trốn truy nã, kẻ giết người cướp tài sản sa lưới

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an TP.HCM tóm gọn kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản vào năm 2007 tại huyện Đakrông (Quảng Trị) và trốn truy nã suốt 15 năm qua.

Hai thanh niên giả cảnh sát hình sự bị công an mời làm việc

Hai thanh niên giả cảnh sát hình sự ở Đồng Tháp để kiểm tra hành chính, ra oai, vừa bị công an phát hiện mời làm việc.

Đề nghị tăng hình phạt 2 cựu cảnh sát dùng nhục hình khiến nghi can tử vong

Trong quá trình lấy cung nghi can trộm cắp xe máy, hai cựu cán bộ điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhục hình khiến nghi can này tử vong.

Nhóm thiếu niên ở Tây Ninh chặn xe trên quốc lộ cướp tiền

Sau khi nhậu xong, nhóm thiếu niên ở Tây Ninh mang hung khí ra quốc lộ chặn xe máy, sau đó dùng vũ lực để cướp tiền.