Giao dịch nhà đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các giao dịch nhà đất đáng ngờ, giao dịch tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng, Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước.

Hôm nay, 30/8, Sở Xây dựng TP HCM đã gửi văn bản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS trên địa bàn TP HCM về các quy định trong công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn (trên 300 triệu đồng) gửi đến Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS- Bộ Xây dựng và Cục phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, DN thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại tổ chức mình về các giao dịch bất động sản gửi về hai cơ quan nói trên trước ngày 15/9.

DN liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định pháp luật.

Nam Lê

Thêm một dự án đất nền 'ma', làm giả sổ đỏ ở quận 12

Thêm một dự án đất nền 'ma', làm giả sổ đỏ ở quận 12

UBND phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) mới kiểm tra và phát hiện một trường hợp lập dự án "ma" và làm giả số đỏ trên địa bàn. Khu đất thuộc quy hoạch công viên được chia 60 lô.

 

 

tin nổi bật

Hấp lực của các khu đô thị vệ tinh kiểu mẫu

Mô hình đô thị vệ tinh (satellite town) ra đời vào cuối thế kỷ XIX, nay đã trở nên phổ biến tại các thành phố lớn trên thế giới. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, mô hình này cũng là xu hướng chung của các đô thị lớn như: Hà Nội, TP.HCM.

Hà Nội duyệt quy hoạch 5 phân khu đô thị Sóc Sơn gần 3.500ha

5 quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn có tổng diện tích gần 3.500ha, thuộc các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn.

7 mẫu nhà khung thép tiền chế được ưa chuộng nhất hiện nay

Được sử dụng phổ biến trên thế giới, tuy nhiên những năm gần đây, nhà khung thép tiền chế mới thông dụng trong công trình nhà ở tại Việt Nam. Với hàng loạt ưu điểm, kiểu nhà ở này ngày càng được ưa chuộng.

Giải bài toán nhà ở tại Bắc Giang trước làn sóng chuyên gia nước ngoài đổ bộ

Áp lực nguồn cung về nhà ở cho kỹ sư, chuyên gia tại các khu công nghiệp Bắc Giang gia tăng khi nơi đây được dự báo sẽ tiếp tục đón làn sóng chuyên gia từ nước ngoài tiếp tục đổ bộ kèm tỉ lệ lao động không có chỗ ở ổn định rất lớn.

Vị trí đặc biệt của Regal Legend

Regal Legend được nhận định hưởng lợi về mặt phong thuỷ nhờ vị trí đắc địa: cận đại lộ ven biển, gần sông, lại có hồ sinh thái nội khu rộng lớn.

Sống ‘đậm chất Mỹ’ trong không gian thời thượng ở The Beverly

Với tầm nhìn “triệu đô” cùng hệ thống cảnh quan, tiện ích đậm chất Mỹ, dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP. HCM) mang tới không gian sống thời thượng như những ngôi sao Hollywood.

Nhà đầu tư BĐS chuyển hướng đến ‘vùng trũng’ tam giác công nghiệp ở Bình Dương

Giá đất tại những đô thị lớn như Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An tăng cao, nhiều nhà đầu tư đất nền tại Bình Dương chú ý đến những địa bàn mới giá còn “mềm” và nhiều tiềm năng như khu vực tam giác công nghiệp Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát.

Sky Mansions: Sống ‘chạm mây trời’ trên đỉnh cao dự án Diamond Crown Hai Phong

Đưa những tiện nghi vương giả lên tọa độ cao của thành phố, 20 căn dinh thự Sky Mansions thuộc bộ sưu tập Iconic Diamond Collection - dự án Diamond Crown Hai Phong là “khoảng trời danh vọng” dành riêng giới tinh hoa, giàu có bậc nhất phố Cảng.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp ở Charm City dần đi vào hoạt động

Theo chủ đầu tư Charm Group, nhiều tiện ích cao cấp tại Charm City đang dần đi vào vận hành: hồ bơi ốc đảo, siêu thị phong cách Hàn Quốc, trường mầm non, cửa hàng trang trí nội thất, spa, sân bóng đá, khu vui chơi trẻ em, nhà văn hoá cộng đồng…

Biệt thự ấm cúng có bể bơi của vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang

Gia đình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đang sống trong biệt thự rộng rãi, hiện đại với sân vườn và bể bơi xanh mát.

Cảnh sắc mùa thu trong căn hộ xinh xắn, tone màu nhạt của cô gái trẻ

Công trình mang hơi hướng cổ điển, được xây dựng dựa trên tình yêu của chủ nhà đối với những nét đẹp truyền thống trong quá khứ.

Phí Phương Anh, Osad, Hành Or ‘đổ bộ’ lễ hội hóa trang Quảng Bình

Mô phỏng lễ hội hóa trang lâu đời và nổi tiếng ở Venice, sự kiện tại dự án khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend (Quảng Bình) hứa hẹn ghi dấu những màn hóa trang bí ẩn cùng dàn sao Việt quy tụ: Phí Phương Anh, Osad, Hành Or.

‘Khát’ nhà giá rẻ, TP.HCM đốc thúc 4 doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm NƠXH

Trong bối cảnh nhà giá rẻ đang dần biến mất khỏi thị trường, Sở Xây dựng TP.HCM đã và đang đốc thúc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội.

Căn hộ chứa ký ức của gia chủ, ngập mảng xanh thiên nhiên và nắng vàng

Căn hộ 2 phòng ngủ được thiết kế với tone màu sáng kết hợp gam màu nóng, tận dụng lại một số đồ nội thất có sẵn là đồ kỷ niệm của gia đình như cách giữ lại những ký ức tươi đẹp đã qua.

TP.HCM lên phương án đấu giá lại 4 lô ‘đất vàng’ ở Thủ Thiêm bị bỏ cọc

Sau khi 4 doanh nghiệp trúng đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm lần lượt bỏ cọc, UBND TP.HCM đang hoàn thiện phương án để tổ chức đấu giá lại.