chống rửa tiền

Nội dung chuyên đề

Ngành hải quan tăng cường phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan tăng cường thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng chống khủng bố.

Nội dung chuyên đề

Siết rửa tiền qua giao dịch bất động sản

Theo các chuyên gia, giao dịch bất động sản qua sàn giúp minh bạch thị trường, hỗ trợ việc chống thất thu thuế, chống rửa tiền.

Nội dung chuyên đề

Xây dựng giải pháp chống rửa tiền qua Blockchain

Theo lãnh đạo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, từ đầu năm 2023, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã công bố dự án chống lừa đảo với tên gọi là ChainTracer.

Bất động sản

Giao dịch nhà đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các giao dịch nhà đất đáng ngờ, giao dịch tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản-Bộ Xây dựng, Cục Phòng, chống rửa tiền-Ngân hàng Nhà nước.

chống rửa tiền

Cập nhập tin tức chống rửa tiền

Ngành hải quan tăng cường phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Siết rửa tiền qua giao dịch bất động sản

Xây dựng giải pháp chống rửa tiền qua Blockchain

Giao dịch nhà đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo