Hơn 200 tỷ tiêu tan, đại gia điêu đứng vì nữ nhân viên ngân hàng

Gần đây, nhiều vụ nhân viên ngân hàng lợi dụng uy tín huy động hàng tỷ đồng, thậm chí trăm tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ hay lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận.

Vay gần 200 tỷ rồi tuyên bố vỡ nợ

Ngày 28/6, bà Lê Thị Thương (SN 1988, Pleiku, Gia Lai, làm việc tại một ngân hàng ở Gia Lai) đã đến cơ quan công an công bố mất khả năng chi trả số tiền gần 200 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu Thương cung cấp cho cơ quan chức năng, có 8 cá nhân cho bà vay với số tiền khoảng 178 tỷ đồng. Trong đó, người cho vay ít nhất là 1,8 tỷ đồng, người nhiều nhất lên đến 130 tỷ đồng. Khi mất khả năng chi trả, bà Thương đã bị nhiều chủ nợ tới nhà, cơ quan đòi.

Theo chi nhánh ngân hàng nơi bà Thương công tác, đây là nhân viên thời vụ khoán gọn, công việc chính là hỗ trợ hành chính, không liên quan đến hoạt động tín dụng. Việc vay mượn của bà Thương là công việc làm ăn cá nhân. 

 

Cựu nhân viên ngân hàng vay hơn 6 tỷ rồi chiếm đoạt

Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Nguyễn (SN 1994, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn từng là cán bộ tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Càng Long. Năm 2018, Nguyễn vay mượn tiền của nhiều người rồi cho vay lại để hưởng chênh lệch và mua nhà, đất.

Đến tháng 7/2019, Nguyễn mất cân đối tài chính do một số người vay tiền không trả đúng hạn và tiền lãi tăng cao. Để có tiền trả nợ, Nguyễn tiếp tục vay của nhiều người với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng bằng cách đưa ra thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng. Đến tháng 11/2019, Nguyễn nghỉ việc.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố Hồ Đức Anh (SN 1994, TP. Pleiku) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Hồ Đức Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Đức Anh vốn là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai. Trong quá trình làm việc, Đức Anh quen biết với một số khách hàng là người dân trên địa bàn TP. Pleiku nên đã vay tiền họ để đáo hạn và làm ăn. Từ 21/11/2018 đến 10/7/2019, có 4 cá nhân cho Đức Anh vay tổng số tiền 7,75 tỷ đồng. Đức Anh đã sử dụng số tiền này để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, trả nợ, trả lãi cho các cá nhân để họ tiếp tục tin tưởng cho bị can vay tiền.

Khi đến thời hạn trả nợ, Đức Anh không trả tiền và tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với các cá nhân trên rồi bỏ trốn. Đầu tháng 12/2019, Đức Anh đến phường Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) với ý định trốn qua Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Vay hơn 21 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Ngày 1/9/2018, Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, nhân viên một ngân hàng tại huyện Chợ Lách, Bến Tre) đến Công an tỉnh Bến Tre tự thú về hành vi phạm tội của mình.

Hùng khai do ham mê cờ bạc nên vay nợ của 10 người với tổng số tiền tới 21,3 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Hùng đã dùng hết số tiền vay được vào việc cá độ bóng đá. Khi vay tiền, Hùng nói với những người cho vay là sử dụng số tiền đó vào mục đích cho người khác vay lại nhằm đáo hạn ngân hàng.

Nữ nhân viên ngân hàng lừa 200 tỷ đồng lãnh án chung thân

Ngày 24/8/2018, tòa sơ thẩm đã tuyên Bùi Phương Thảo (SN 1974, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mức án chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Bị cáo Thảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỷ đồng của 52 người. (Ảnh: Dân Trí)

Theo cáo trạng, năm 2005, Thảo được tuyển vào làm nhân viên một gân hàng ở Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch vào năm 2009.

Lợi dụng vị trí thủ quỹ, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Đến tháng 11/2016, có 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt tới hơn 212 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo 110 tỷ đồng

Tháng 5/2018, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nguyên là cán bộ của chi nhánh một ngân hàng tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) từ năm 2008. Đến năm 2017, Đến xin nghỉ việc tại đây.

Từ năm 2016 đến tháng 9/2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, Đến lừa vay và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại. Sau khi Đến không có khả năng chi trả, các bị hại làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo của 22 bị hại với số tiền 110 tỷ đồng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

tin nổi bật

Qua thời đỉnh cao, nữ đại gia hàng đầu Việt Nam gặp khó

Doanh nghiệp của nữ đại gia hàng đầu Việt Nam triển vọng không còn tích cực khi thế giới thay đổi trái ngược hẳn với đợt bùng nổ trước đó. Trong nước, tình hình cũng khá khó khăn với lãi suất tăng mạnh.

Tài sản bốc hơi hàng tỷ USD, 'ông lớn' tháng 3 lần giải trình

Biến động tiêu cực của một số cổ phiếu gần đây khiến nhiều “ông lớn” liên tiếp phải giải trình trong lúc vốn hóa bốc hơi hàng tỷ USD.

Giá vàng hôm nay 27/11: Kết thúc tuần ít biến động

Giá vàng thế giới và trong nước tuần qua không có biến động nhiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm tốc độ tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng thế giới, trong nước 'dắt tay' cùng giảm

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần giảm nhẹ gần như không đáng kể bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Giá vàng trong nước giảm sâu hơn, lên tới 100.000 đồng/lượng.

Dù thắng lớn, doanh nghiệp của 'nữ hoàng vàng bạc' Cao Thị Ngọc Dung vẫn tiềm ẩn rủi ro

Dù kết quả kinh doanh của PNJ thắng lớn trong quý III, nhưng với dự báo giá vàng giảm từ nay đến sang năm 2023, có thể doanh nghiệp của bà Cao Thị Ngọc Dung phải đối mặt với rủi ro về lợi nhuận.

Bộ 3 cổ phiếu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bứt phá, VN-Index vọt lên trên 971 điểm

Bộ 3 cổ phiếu Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép tiếp tục tăng trong phiên chiều và là trụ đỡ giúp VN-Index tăng điểm mạnh.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng mạnh mùa cao điểm, vượt 10%/năm

Các ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động, thậm chí thay đổi theo từng ngày. Mức lãi suất huy động 10%/năm quay trở lại tại một số nhà băng.

Bất ngờ một 'ông lớn' ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Chiều muộn ngày 24/11, Vietcombank phát đi thông báo giảm hàng loạt lãi suất cho vay VND nhằm hỗ trợ khách hàng năm 2022.

Giá vàng hôm nay 25/11: Vàng đứng yên, giá neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay 25/11 trên thị trường thế giới tăng giá khá mạnh sau khi Fed phát tín hiệu có thể sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Chất lượng quản trị trên HNX: Thiếu vắng nhiều doanh nghiệp lớn

Danh sách các doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch và quản trị tốt nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thiếu vắng nhiều gương mặt lớn, trong đó có Thaiholdings của Bầu Thụy, nhiều công ty chứng khoán, bất động sản...

Giá vàng đảo chiều liên tục, vẫn giữ mốc cao

Giá vàng miếng của SJC hôm nay (24/11) đảo chiều liên tục. Kết phiên, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội vẫn giữ được mốc 66,6-67,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cổ phiếu tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Bầu Đức bứt phá, chứng khoán bớt thất vọng

Thị trường chứng khoán ổn định trở lại sau một phiên thất vọng vì chờ đợi tin tốt đến với các cổ phiếu bất động sản. Nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhẹ; cổ phiếu của Bầu Đức và Lê Phước Vũ bứt phá.

Điều lo lắng nhất đã qua, túi tiền nhà đầu tư chứng khoán, vàng tăng trở lại

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 2 liên tiếp và giá vàng quay đầu hồi phục sau khi giới đầu tư đón nhận tín hiệu tích cực từ Mỹ, qua đó giúp giải tỏa điều lo lắng nhất của nhiều người.

Apax Holdings bị cưỡng chế thuế hơn 5,6 tỷ đồng

Apax Holdings bị Cục Thuế TP. Hà Nội cưỡng chế thuế hơn 5,6 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Sóng ngầm chưa dứt, Gelex của đại gia 8X tiếp tục mua trước hạn trái phiếu

Trái phiếu vẫn là mối lo của nhiều doanh nghiệp sau sự cố Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, trong đó có Gelex của ông Nguyễn Văn Tuấn.