Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng ở Hà Nội

Làm giả hồ sơ vay tín chấp, hai kẻ lừa đảo đã dễ dàng qua mặt, chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng ở Hà Nội.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thanh Hải (SN 1969, ở Yên Bái) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, ở Gia Lâm) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, vào tháng 2/2020, Công an Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tố giác bà Hải dùng tài liệu giả để lập hồ sơ vay tín chấp, lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân, nhưng bản thân bà Hải đang nợ xấu ngân hàng nên không thể làm thủ tục vay tiền.

Lúc này, bị can thuê người làm giả một bộ hồ sơ mang tên Trịnh Thị Lê Hà, trong đó làm giả hợp đồng lao động, chứng minh thư nhân dân (dán ảnh bị can Hải), sổ hộ khẩu, sao kê tài khoản ngân hàng và một bộ hồ sơ mang tên Trần Thị Hải Tuyết, trong đó làm giả hợp đồng lao động, chứng minh thư, xác nhận tạm trú, sao kê ngân hàng mang tên Trần Thị Hải Tuyết.

Tháng 8/2019, bà Hải dùng hồ sơ giả mang tên Trần Thị Hải Tuyết đến Ngân hàng HSBC để làm thủ tục mở một thẻ tín dụng với hạn mức hơn 52 triệu đồng.

Kiểm tra thấy hồ sơ đã đầy đủ thủ tục, nhân viên tín dụng của HSBC trình hồ sơ vay vốn mang tên Trần Thị Hải Tuyết lên cấp trên phê duyệt.

Sau khi được HSBC cấp thẻ tín dụng mang tên Trần Thị Hải Tuyết với hạn mức tín dụng hơn 52 triệu đồng, bà Hải rút hết số tiền này sử dụng cá nhân.

Đến tháng 12/2019, bị can Hải tiếp tục dùng các giấy tờ giả mang tên Trịnh Thị Lê Hà (có dán ảnh bị can) đến gặp nhân viên Ngân hàng VPBank để làm 1 hồ sơ vay vốn tín dụng với số tiền 120 triệu đồng và 1 thẻ tín dụng hạn mức 40 triệu đồng.

Sau đó không lâu, VPBank giải ngân 120 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trịnh Thị Lê Hà và cấp cho bà Hải 1 thẻ tín dụng mang tên Trịnh Thị Lê Hà, hạn mức 40 triệu đồng. Bà Hải đã rút hết tiền, dùng chi tiêu cá nhân.

Vẫn theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2019, do cần tiền chi tiêu, nhưng lại đang có nợ xấu tại Công ty tài chính FECredit nên Hiếu đã bàn bạc với bà Hải việc thuê người làm giả bộ hồ sơ mang tên Nguyễn Minh Tuấn.

Bộ hồ sơ này làm giả hợp đồng lao động, xác nhận đơn vị công tác, chứng minh thư nhân dân (dán ảnh Hiếu), sổ hộ khẩu, 2 sao kê tài khoản ngân hàng.

Với bộ hồ sơ giả, hai bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của VPBank 130 triệu đồng và SeaBank 190 triệu đồng, thông qua hình thức vay vốn, vay tín chấp và mở thẻ tín dụng...

Ở phi vụ này, số tiền Hiếu chiếm đoạt của hai ngân hàng là 320 triệu đồng. Hải với vai trò đồng phạm giúp sức được hưởng lợi hơn 62 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền bị can Hải lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 532 triệu đồng. Hiếu bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt 320 triệu đồng.

Theo lời khai của bà Hải, tháng 7/2019, bị can đã dùng hồ sơ giả mang tên Trần Thị Hải Tuyết để vay tín chấp tại SeaBank số tiền 120 triệu đồng. Sau khi được giải ngân, bà Hải rút ra chiếm đoạt hết.

CQĐT đã nhiều lần yêu cầu SeaBank cung cấp hồ sơ vay tín chấp mang tên Trần Thị Hải Tuyết. SeaBank trả lời rằng, hồ sơ vay tín chấp kể trên đã được tất toán nên phía ngân hàng không đề nghị CQĐT xem xét xử lý trong vụ án này.

'Nữ quái' làm giả hồ sơ vay, lừa đảo tiền của ngân hàng ở Hà Nội

'Nữ quái' làm giả hồ sơ vay, lừa đảo tiền của ngân hàng ở Hà Nội

Nguyễn Thị Tân làm 17 bộ hồ sơ giả mạo thông tin khách hàng để đề nghị vay vốn của VPBank rồi chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo và chiếm đoạt.

T.Nhung

 

tin nổi bật

Dùng dao đâm chết vợ cũ vì chuyện chia tài sản

Sau khi ly hôn, Bảo cùng vợ cũ vẫn chung sống với nhau nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn; đỉnh điểm là việc Bảo dùng dao đâm vợ cũ tử vong trong lúc ngủ.

Hai băng nhóm vác mã tấu xông vào bệnh viện đâm chém nhau loạn xạ

Chuyện xảy ra ở TP lớn nhất nước: 2 nhóm giang hồ xách mã tấu lao vào nhau đâm chém loạn xạ trong bệnh viện, những người chứng kiến hoảng loạn tháo chạy.

Cô gái đâm chết bạn trai trong phòng trọ

Cô gái 20 tuổi trong lúc cự cãi đã dùng dao đâm chết bạn trại tại phòng trọ ở Đồng Tháp.

Diễn biến mới vụ Nhật Kim Anh và chồng cũ tranh chấp nuôi con

Vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ, tiếp tục có diễn biến mới theo hướng xét xử lại từ đầu.

Bắt băng nhóm ‘siêu trộm’ khoắng 60 lượng vàng ở miền Tây

Băng trộm đột nhập vào tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) khoắng 60 lượng vàng, vừa bị Công an bắt giữ.

Điều tra nghi án cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực điều tra theo đơn tố giác của một người phụ nữ trên địa bàn tỉnh này về việc con gái bị xâm hại.

Xét xử vụ tai nạn lao động thương tâm làm 4 người tử vong

Hôm nay (6/7), TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyên án 3 bị cáo trong vụ sập giàn giáo làm 4 người chết ở công trình 16A Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Suýt dính lao lý vì làm giám đốc thuê

Làm giám đốc thuê mỗi tháng được trả 3 triệu đồng, ông Đức đã vô tình tiếp tay cho kẻ buôn lậu xuyên quốc gia.

Giật túi xách, 2 tên cướp nhí kéo lê cô gái 50m trên đường

Bị hai tên cướp uy hiếp, giật túi xách, cô gái giằng co thì bị kéo 50m trên đường.

Nhiều lần đưa người yêu 'nhí' vào quán karaoke để giao cấu

Mỗi lần đưa người yêu mới 14 tuổi đi hát karaoke, Trường đều thực hiện hành vi giao cấu với bé gái trong phòng hát.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị truy tố do sai phạm giao ‘đất vàng’ cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cùng 2 cấp dưới bị cáo buộc giao đất trung tâm TP Nha Trang trái phép cho doanh nghiệp làm dự án.

Gắn mác thuyền viên, thanh niên trốn truy nã từ Hải Phòng vào Vũng Tàu

Trong khi làm thủ tục đăng ký cho tàu Phương Nam 57, qua đối chiếu thân nhân, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện 1 thuyền viên là người đang bị truy nã nên tổ chức bắt giữ.

Vụ thiếu gia bắn chết người, kiến nghị dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Gia đình nạn nhân bị bắn chết có đơn kiến nghị gửi TAND tỉnh Long An trước phiên xét xử, đề nghị xử lý hình sự hai người giúp sức tích cực cho thiếu gia Tô Nhựt Khanh.

Trộm cả giàn giáo ở công trường dự án metro Bến Thành - Suối Tiên

Từ nhiều vụ mất trộm xảy ra tại dự án xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2… Công an quận 1 TP.HCM có khuyến cáo với các nhà thầu, đơn vị thi công, cơ sở thu mua phế liệu, người dân.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo xin giảm nhẹ tội

Liên quan đến vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã kháng cáo xin giảm nhẹ tội.