Khách VIP lừa đảo chiếm đoạt của 3 ngân hàng vài trăm tỷ

Lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng vay các ngân hàng những khoản tiền lớn, được coi là khách VIP, bị can Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng) và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này có 24 bị can khác bị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo cáo buộc, khoảng năm 2016- 2018, bà Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng. 

Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, bà Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.

Thời gian này, bị can tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng những khoản tiền lớn nên được các ngân hàng coi là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6- 26/11/2018, bà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn.

Và bị can đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcombank, VAB và các cá nhân khác nhau.

Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6- 21/8/2018, bà Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 50 tỷ đồng.

Bị can yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó bị can đã cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Cũng với chiêu tương tự, bà Thành vay của ông T.  52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên.

Cả hai lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng PVcombank trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, cả hai giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông T. trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của PVcombank 49,4 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á VAB, trong khoảng thời gian từ  5/6- 26/11/2018, bị can  Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng này để thực hiện màn lừa, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bà Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của anh Triệu Hùng C. 29 tỷ đồng; chiếm đoạt của Vũ Đức T. 19,5 tỷ đồng và chiếm đoạt của anh Vũ Thành L. 9,5 tỷ đồng.

Nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng vì tin lời đường mật

Nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng vì tin lời đường mật

Tin vào lời đường mật của kẻ lừa đảo về khoản lãi được nhận, nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa gần 14 tỷ đồng.

T.Nhung

 

tin nổi bật

Hàng chục cảnh sát phá đường dây đánh bạc 70 tỷ ở Đà Nẵng

Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, hơn 40 cảnh sát được huy động triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 70 tỷ đồng ở Đà Nẵng.

Bắt tạm giam Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dự trữ nhà nước Sơn La

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Sơn La và Chi cục Dự trữ nhà nước Mộc Châu.

Quan hệ bạo dâm, thanh niên khiến người yêu đồng giới mất mạng

Để làm mới chuyện phòng the, Vũ và anh T. thường xuyên quan hệ bạo dâm. Trong một lần làm theo yêu cầu của người yêu, Vũ đã khiến anh này mất mạng.

Thanh niên nhiều lần đòi giết người thân bị bắt

Nguyễn Văn Cường, 32 tuổi, ở Phú Yên bị điều tra với cáo buộc nhiều lần dọa giết mẹ ruột, vợ và hai con của mình.

Khởi tố đối tượng dùng cuốc cướp tiệm vàng

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú, người cướp tiệm vàng giữa trưa trên địa bàn.

Cụ ông 78 tuổi lĩnh 20 năm tù vì hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Cụ ông 78 tuổi ở Cần Thơ thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi đã bị Tòa án tuyên phạt 20 năm tù.

Truy tố kẻ giết, giấu xác cô gái trẻ dưới hầm giếng cạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau khi đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào đám cháy, Hải dùng bao tải quấn xác nạn nhân chở đi giấu ở hầm giếng cạn cách hiện trường 200m và ở dưới giếng đến khi gọi điện đầu thú.

Thanh niên đánh chết người yêu trong khách sạn nhận án 19 năm tù

Dẫn chị Hoa về khách sạn để chơi ma túy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nam lấy gậy đập liên tiếp khiến người yêu tử vong.

Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai lấy 19 sổ đỏ của dân cho bạn mượn

Được bạn cho vay 1 tỷ và hứa sẽ giúp đỡ trả nợ, Ngọc Anh nhiều lần lấy sổ đỏ của người dân cho bạn mượn mang đi lừa đảo.

Cặp vợ chồng vay hàng chục tỷ rồi tiêu xài cá nhân, xây nhà

Công an Quảng Trị vừa ra thông báo về kết quả giải quyết tố giác tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với vợ chồng ông Trương Quang Liêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẻ si tình đâm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng đền tội

Chiều nay (16/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn An (SN 2002, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người.

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị vụ Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện

Cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ chối cung cấp thông tin về dự án sân golf cho là vi phạm quy định, ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục kháng cáo.

Đang tại ngoại để sinh con, nữ 'cò đất' lừa tiền cọc bán 13 lô đất

Trong thời gian được tại ngoại để sinh con, người phụ nữ ở Đà Nẵng tiếp tục lừa đảo bán đất.

Bắt xới bạc xét lý lịch người chơi, tiền ngổn ngang trên chiếu

Chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố 11 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lật tẩy âm mưu thâm độc của thanh niên đâm chết bạn nhậu

Sau khi đâm chết bạn nhậu, thanh niên ở An Giang lên kế hoạch "nạn nhân tự đâm mình", nhưng âm mưu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra lật tẩy.