Khám xét 2 công ty con của địa ốc Alibaba ở TP.HCM

 Chiều 20/9, Công an TP.HCM khám xét 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, thuộc công ty CP địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT. Rất nhiều tài liệu,  máy tính bị thu giữ.

XEM CLIP:

 

CSĐT Công an TP.HCM chiều nay tiến hành thủ tục khám xét trụ sở của công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép (nằm trên đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức).

Công ty Chiến Binh Thép được cho là công ty con nằm trong hệ thống của công ty CP địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh) làm Chủ tịch HĐQT.

Công an đã phong toả một đoạn đường Hoàng Diệu 2, thực hiện các công việc khám xét.

{keywords}
Công an phong toả để khám xét trụ sở công ty Chiến Binh Thép

Địa điểm này bị tình nghi có chứa thêm nhiều tài liệu, hồ sơ, hợp đồng của công ty Alibaba nói chung và các công ty có liên quan nói riêng, ký kết với các khách hàng trong việc mua bán đất nền, các dự án vốn là dự án ma, đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành.

Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở chính ở xã Tân Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai và do ông Nguyễn Huy Phúc đứng tên.

Tuy nhiên, ông Phúc có địa chỉ liên hệ là tại toà nhà vốn là trụ sở của công ty địa ốc Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

{keywords}
 
{keywords}
 Trụ sở công ty địa ốc Chiến Binh Thép thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba bị phong tỏa để thực hiện khám xét

Theo giấy phép kinh doanh, công ty Chiến Binh Thép hoạt động trorng linh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều thùng tài liệu tại công ty Chiến Binh Thép được đưa ra xe ô tô của CSĐT. Ảnh: Thanh Tùng

Nguồn thông tin từ cơ quan Công an cho hay, Công an đang tiến hành làm việc với ông Phúc. Bước đầu xác định, công ty Chiến Binh Thép này cũng nằm trong sự điều phối của ông Luyện nhằm chiêu dụ, lừa đảo hách hàng mua bán đất nông nghiệp mà chúng “nổ” thành các dự án hoành tráng. 

Khám xét công ty con Tia Chớp

Cũng trong chiều nay, tổ công tác khác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tổ chức phong toả, khám xét công ty CP địa ốc Tia Chớp cũng thuộc công ty địa ốc Alibaba, có văn phòng giao dịch ở số 183 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức. 

{keywords}
Ông Nguyễn Thái Luyện có mặt lúc khai trường văn phòng của công ty địa ốc Tia Chớp ở đường Đặng Văn Bi hồi đầu tháng 6
{keywords}
Văn phòng của công ty địa ốc Tia Chớp ở Đặng Văn Bi là địa điểm tấp nập các nhân viên Sale

Công ty địa ốc Tia Chớp vừa khai trương hồi đầu tháng 6, do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên là Giám đốc, người đại diện pháp luật và có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Công ty Tia Chớp cũng là 1 trong số các con ty con của công ty địa ốc Alibaba. Thời điểm tháng 6, khi khai trương, ông Nguyễn Thái Luyện tự hào giới thiệu đây là văn phòng thứ 11 của địa ốc Alibaba.

Triệu tập nữ phó giám đốc

Trong diễn biến có liên quan, thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú Q.Thủ Đức) là giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty địa ốc Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba, Công an cũng xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam ông này về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, sáng 20/9 bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty Alibaba đã có mặt tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm việc đúng như giấy triệu tập.

Công an tập trung khai thác vai trò của bà Như trong công ty địa ốc Alibaba, trong các dự án “ma” của công ty này ở các tỉnh thành.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an TP cho biết, từ sáng đến chiều nay có hàng trăm người dân là khách hàng, nạn nhân đã bị công ty Alibaba chiếm đoạt tiền đã đến Công an để nộp đơn tố cáo. Vì lượng nạn nhân khá đông nên Công an TP cử 10 cán bộ để tiếp nhận.

Chân tướng Nguyễn Thái Luyện - CEO 'nổ' của địa ốc Alibaba

Chân tướng Nguyễn Thái Luyện - CEO 'nổ' của địa ốc Alibaba

Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng “nổ” về bản thân, về những dự án ngàn tỷ nhưng thực chất là chiêu trò để đưa khách hàng vào bẫy.

Trang Nguyên - Thanh Tùng

tin nổi bật

Bản tin sáng VietNamNet (18/5/2022)

Bộ trưởng Y tế báo cáo về "lợi ích nhóm" trong mua sắm thiết bị; Đoàn Việt Nam chạm mốc 100 HCV SEA Games 31… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Dự báo thời tiết 18/5: Miền Bắc hửng nắng, mưa dồn vào phía Nam

Dự báo thời tiết ngày 18/5, không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa rõ rệt, nhiệt độ tăng dần. Từ Nam Trung Bộ vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông.

TP.HCM muốn thí điểm mở casino, cho người đủ 18 tuổi tham gia

UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi, có tài chính tham gia để phát triển kinh tế đêm.

Vụ người tử vong không nguyên vẹn, tìm ra ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sau 12 giờ đồng hồ truy tìm, Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) đã tìm ra chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy trên quốc lộ 39.

Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng ở Thừa Thiên - Huế bốc cháy

Một người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế lái xe ô tô vào đổ xăng nhưng khi rời cửa hàng thì đạp nhầm chân ga húc thẳng vào 2 cột xăng gây cháy ngùn ngùn.

Kỷ luật loạt cán bộ xã ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở đi du lịch

Liên quan tới việc nhiều cán bộ xã Xuân Bình bỏ nhiệm sở đi du lịch, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã có hình thức kỷ luật khiển trách tập thể, cá nhân liên quan.

Clip ‘kiều nữ’ tự thú đi xe sang, giả giấy tờ lừa hùn vốn đầu tư đất

Sắm vai là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, Âu Thị Thanh Hằng đã làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người cùng góp vốn đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nghị quyết mới về cơ chế đặc thù của TP.HCM cần có tính đột phá

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ chế đặc thù cho TP.HCM không phải là sự ưu ái, mà cần có tính đột phá, nhằm hỗ trợ thành phố giữ vai trò đầu tàu, hoàn thành mục tiêu đại hội Đảng XIII đề ra.

Cà Mau nói thông tin 'vợ giết chồng, róc thịt hầm khổ qua' là không có căn cứ

Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng người vợ giết chồng dìm xác dưới ao rồi róc thịt hầm khổ qua cho hàng xóm ăn, là không có căn cứ.

Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đột ngột nhận trách nhiệm vụ VN Pharma

Chiều nay (17/5), tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Công an điều tra vụ nữ sinh bị đánh tập thể, tung clip lên mạng

Nữ sinh lớp 7 mặc đồng phục bị nhóm bạn cùng trường THCS Chi Lăng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đánh, túm tóc, thúc gối, rồi quay clip đưa lên Facebook.

Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa

Hôm nay, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

TP.HCM chấn chỉnh nạn 'xẻ thịt' vỉa hè làm bãi giữ xe

Sở GTVT TP.HCM đề nghị chính quyền chức năng xử lý nghiêm các tổ chức tự ý 'xẻ thịt' vỉa hè dành cho người đi bộ để tổ chức trông, giữ xe trái phép.

Xả trạm BOT nếu chưa thu phí tự động không dừng sau 30/7

Việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) còn lúng túng, chưa triệt để, chưa đồng bộ, thiếu liên thông, nguy cơ không bảo đảm tiến độ vận hành trong tháng 6 tới.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu

Nguyên Giám đốc Sở y tế Tây Ninh Hoa Công Hậu (60 tuổi) bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.