Khám xét 2 công ty con của địa ốc Alibaba ở TP.HCM

 Chiều 20/9, Công an TP.HCM khám xét 2 công ty con Chiến Binh Thép và Tia Chớp, thuộc công ty CP địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT. Rất nhiều tài liệu,  máy tính bị thu giữ.

XEM CLIP:

 

CSĐT Công an TP.HCM chiều nay tiến hành thủ tục khám xét trụ sở của công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép (nằm trên đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức).

Công ty Chiến Binh Thép được cho là công ty con nằm trong hệ thống của công ty CP địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh) làm Chủ tịch HĐQT.

Công an đã phong toả một đoạn đường Hoàng Diệu 2, thực hiện các công việc khám xét.

{keywords}
Công an phong toả để khám xét trụ sở công ty Chiến Binh Thép

Địa điểm này bị tình nghi có chứa thêm nhiều tài liệu, hồ sơ, hợp đồng của công ty Alibaba nói chung và các công ty có liên quan nói riêng, ký kết với các khách hàng trong việc mua bán đất nền, các dự án vốn là dự án ma, đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành.

Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở chính ở xã Tân Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai và do ông Nguyễn Huy Phúc đứng tên.

Tuy nhiên, ông Phúc có địa chỉ liên hệ là tại toà nhà vốn là trụ sở của công ty địa ốc Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

{keywords}
 
{keywords}
 Trụ sở công ty địa ốc Chiến Binh Thép thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba bị phong tỏa để thực hiện khám xét

Theo giấy phép kinh doanh, công ty Chiến Binh Thép hoạt động trorng linh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều thùng tài liệu tại công ty Chiến Binh Thép được đưa ra xe ô tô của CSĐT. Ảnh: Thanh Tùng

Nguồn thông tin từ cơ quan Công an cho hay, Công an đang tiến hành làm việc với ông Phúc. Bước đầu xác định, công ty Chiến Binh Thép này cũng nằm trong sự điều phối của ông Luyện nhằm chiêu dụ, lừa đảo hách hàng mua bán đất nông nghiệp mà chúng “nổ” thành các dự án hoành tráng. 

Khám xét công ty con Tia Chớp

Cũng trong chiều nay, tổ công tác khác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tổ chức phong toả, khám xét công ty CP địa ốc Tia Chớp cũng thuộc công ty địa ốc Alibaba, có văn phòng giao dịch ở số 183 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức. 

{keywords}
Ông Nguyễn Thái Luyện có mặt lúc khai trường văn phòng của công ty địa ốc Tia Chớp ở đường Đặng Văn Bi hồi đầu tháng 6
{keywords}
Văn phòng của công ty địa ốc Tia Chớp ở Đặng Văn Bi là địa điểm tấp nập các nhân viên Sale

Công ty địa ốc Tia Chớp vừa khai trương hồi đầu tháng 6, do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên là Giám đốc, người đại diện pháp luật và có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Công ty Tia Chớp cũng là 1 trong số các con ty con của công ty địa ốc Alibaba. Thời điểm tháng 6, khi khai trương, ông Nguyễn Thái Luyện tự hào giới thiệu đây là văn phòng thứ 11 của địa ốc Alibaba.

Triệu tập nữ phó giám đốc

Trong diễn biến có liên quan, thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú Q.Thủ Đức) là giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty địa ốc Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba, Công an cũng xác nhận, đã khởi tố, bắt tạm giam ông này về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, sáng 20/9 bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của công ty Alibaba đã có mặt tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để làm việc đúng như giấy triệu tập.

Công an tập trung khai thác vai trò của bà Như trong công ty địa ốc Alibaba, trong các dự án “ma” của công ty này ở các tỉnh thành.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an TP cho biết, từ sáng đến chiều nay có hàng trăm người dân là khách hàng, nạn nhân đã bị công ty Alibaba chiếm đoạt tiền đã đến Công an để nộp đơn tố cáo. Vì lượng nạn nhân khá đông nên Công an TP cử 10 cán bộ để tiếp nhận.

Chân tướng Nguyễn Thái Luyện - CEO 'nổ' của địa ốc Alibaba

Chân tướng Nguyễn Thái Luyện - CEO 'nổ' của địa ốc Alibaba

Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện từng “nổ” về bản thân, về những dự án ngàn tỷ nhưng thực chất là chiêu trò để đưa khách hàng vào bẫy.

Trang Nguyên - Thanh Tùng

tin nổi bật

Người dân miền Trung hối hả kéo thuyền, chằng chống nhà cửa chống bão Noru

Người dân ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa trước khi bão Noru đổ bộ.

Phó Thủ tướng: Loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy 'được-mất' bằng hợp tác cởi mở

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh kêu gọi thượng tôn luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Phát hiện thư tuyệt mệnh bên thi thể cô giáo mất tích

Sau 4 ngày mất tích, cơ quan chức năng Bình Định phát hiện thi thể cô giáo P. nằm ở bãi đất trống phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn cùng bức thư tuyệt mệnh.

Sạt lở ở nghĩa trang, 30 ngôi mộ bị vùi lấp

Tối ngày 23/9, ở khu vực đồi A1, nghĩa trang Thống Nhất (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bất ngờ xảy ra vụ lở đất lớn làm hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp.

Người đàn ông rơi xuống cống sâu khi đang chạy xe máy trên đường

Người đàn ông đang lưu thông trên đường Trần Cao Vân thì bất ngờ rơi cả xe lẫn người xuống cống sâu khoảng 2,5 m.

Bão Noru mạnh thành siêu bão, áp sát Biển Đông

Trong 42 tiếng, bão Noru đã tăng từ cấp 8 lên cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo khi vào Biển Đông bão vẫn còn mạnh.

Công an thông tin về người nghi bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai

Ngày 25/9, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết về trường hợp một người nghi bị mất tích khi băng qua đoạn đường ngập.

Chủ tịch nước lên đường sang Nhật Bản dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Sáng 25/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã rời sân bay Quốc tế Nội Bài, lên đường sang Nhật Bản dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Thủ đô Tokyo, từ ngày 25 - 28/9.

Bão Noru đang giật cấp 17, hướng vào Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi

Bão Noru đã mạnh thêm 3 cấp so với hôm qua. Bão đi rất nhanh và mạnh, dự báo rạng sáng ngày 28/9 vào đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi với sức gió giật cấp 13.

Thời điểm đấu giá biển số ô tô và cách thức giành biển VlP

Theo lộ trình, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, tổ chức trong tháng 10 và 11/2022.

Dự báo thời tiết 25/9: Miền Bắc giảm mưa, bão rất mạnh đang áp sát Biển Đông

Dự báo thời tiết ngày 25/9, mưa có xu hướng giảm ở miền Bắc và giảm nhẹ ở Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa vào chiều tối và tiếp tục kéo dài nhiều ngày.

Dấu hiệu lạ ở những vụ cướp tiệm vàng ném ra đường

Những vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra ở Thừa Thiên-Huế, Bình Dương có chung dấu hiệu lạ thường, cả 2 đối tượng gây án đều tung vàng ra đường.

Thủ tướng thăm Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, khảo sát sân bay quân sự Yên Bái

Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921-Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, thuộc Sư đoàn 371-Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của QĐND Việt Nam.

Lấy mẫu giám định ADN 28 người sống tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An có quyết định trưng cầu giám định ADN đối với 28 người gồm người lớn, trẻ em tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước hôm nay (24/9) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.