Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 nguyên cán bộ ngân hàng Đại Tín.

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín.

Chiều tối 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của ngân hàng Xây dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

{keywords}
Bà Hứa Thị Phấn

Theo đó, 4 bị can gồm Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank), Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Hứa Thị Phấn), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó TGĐ TrustBank) và Lâm Kim Dũng (Giám đốc công ty Lam Giang) bị khởi tố vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hành vi của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.105 tỷ đồng đối với ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.

Các bị can còn lại bị khởi tố vì tội "làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tổng số tiền gây thiệt hại của 14 bị can này là 4.985 tỷ đồng.

4 bị can bị bắt tạm giam ngay trong chiều 26/9 là Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Bùi Thị Kim Loan.

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bộ ba đại gia Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, phiên tòa thiếu sự có mặt của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Với "bàn tay ma thuật" của mình, Hứa Thị Phấn gây lũng đoạn, thao túng rút ruột NH Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Trưa 24/3 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn – cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng Xây Dựng.

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn làm rõ mối quan hệ tay ba giữa Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Hứa Thị Phấn.

Cựu Chủ tịch Trustbank nói gì trong phiên tòa đại án 9.000 tỷ?

Cựu Chủ tịch Trustbank nói gì trong phiên tòa đại án 9.000 tỷ?

Hai ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam (nguyên chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) - 2 bị can mới bị bắt vào đêm 10/1 vừa qua, đã có mặt tại phiên phúc thẩm "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng...

Đại án 9.000 tỷ: Chỉ NHNN đủ năng lực 'cứu' Trustbank?

Đại án 9.000 tỷ: Chỉ NHNN đủ năng lực 'cứu' Trustbank?

Đó là nội dung câu hỏi luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh đã đặt ra đối với đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại phiên tòa hôm nay.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Trong cơn phẫn uất vì bị đòi nợ đến cùng, người đàn bà ấy đã không giữ được bình tĩnh để rồi có những hành vi không thể tha thứ. Sắp tới đây, khi đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Vuông có thể phải đối diện với bản án cao nhất.

Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.

Phạm nhân trốn khỏi trại giam Z30D bị bắt ở TP.HCM

Ngày 24/11, lãnh đạo trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết, đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi - người đang thụ án tù 15 năm).

Điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ ruột

Ngày 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi án con trai đánh chết mẹ xảy ra tại huyện Gò Công Đông.

Thanh niên đâm chết người vì khoản nợ 6 triệu đồng

Trong lúc đòi nợ, Đoàn Văn Phúc Vinh ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) cầm dao đâm người đàn ông tử vong.

Người chồng truy đuổi tạt axit, đâm tử vong vợ ở Bắc Giang do ghen tuông

Công an đã triệu tập T.V.H. (SN 1997, trú tại Nghĩa Trung, Bắc Giang) đã tạt axit, dùng dao truy đuổi rồi đâm vợ mình tử vong.

Khởi tố đối tượng đột nhập FPT Shop trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ

Lợi dụng cửa hàng FPT Shop không có người trông coi, Thuận đột nhập vào bên trong trộm nhiều tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Thiếu niên 13 tuổi bị đánh chết trong vụ hỗn chiến

Trong lúc hỗn chiến, thiếu niên 13 tuổi bị đối thủ cầm cây sắt đánh trúng đầu khiến tử vong.

Bênh con trai, người đàn ông kéo băng nhóm đi chém phụ nữ

Do mâu thuẫn của con trai, Lê Tam Bình ở Đồng Tháp kéo băng nhóm đến nhà chém người phụ nữ và 4 người khác.

Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch Lê Thành Long bị Công an tỉnh Hải Dương bắt tạm giam.

Truy tố diễn viên Hữu Tín sau đêm 'đãi khách' bằng ma túy

Thấy đĩa ma túy ở trong phòng ngủ của bạn, diễn viên Hữu Tín lấy ra “đãi khách”. Sự việc bị phanh phui khi công an bất ngờ kiểm tra căn hộ của diễn viên này.

Truy bắt đối tượng đâm chết một công nhân ở Đồng Nai

Trong lúc xảy ra xô xát tại công ty ở Đồng Nai, đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã đâm nhiều nhát vào một công nhân, khiến nạn nhân tử vong.

Khống chế tên cướp ngân hàng ở Đồng Tháp, thu giữ 1,7 tỷ trong ba lô

Tối 15/11, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt giữ nghi phạm Trần Thanh Luân, người dùng hộp quẹt hình cây súng và bom giả xông vào cướp ngân hàng.

Vụ đánh chết người phụ nữ ở khách sạn, nghi phạm có biểu hiện bất thường

Nghi phạm Nguyễn Văn Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn sau khi đánh chết người phụ nữ trong khách sạn ở Cà Mau.

Người phụ nữ cùng bạn trai cầm đầu vụ hỗn chiến khiến 1 người chết

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Quyên cùng bạn trai dắt "đàn em" tham gia vụ hỗn chiến có súng khiến một người tử vong ở An Giang.