Sáng 15/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trú quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính các đối tượng gồm Ngô Duy Khánh (SN 1995), Nguyễn Đức Toàn (SN 2000); Nguyễn Tiến Bùi (SN 1989); Nguyễn Xuân Bắc (SN 2000), Vũ Nhật Nam (SN 2002), những người này trú tỉnh Nam Định; Trần Văn Lộc (SN 1993, trú Thái Nguyên); Nguyễn Phi Hùng (SN 2003, trú Phú Thọ); Hoàng Đức Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003) đều trú Hải Phòng
Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2001) đều trú tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lan Anh (SN 1997, trú Hà Nội); Thiều Thu Thảo (SN 2000, trú tỉnh Phú Thọ); Phạm Thị Mến (SN 1996, trú Lào Cai); Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1998, trú Nam Định); Trương Thị Xuân (SN 2003, trú Tuyên Quang).
Trước đó, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.
Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ước tính số tiền lừa đảo mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.
Ngày 28/6/2023, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh.
Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.
Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.
.svg){kind=icon}
