Lừa đảo

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, TP Hồ Chí Minh.

Đằng sau những tấm ảnh hoàn hảo hay những dòng giới thiệu hài hước trên ứng dụng hẹn hò có thể là một con người dối trá, lừa đảo.

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của người dân về việc bị nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Người dân đang dần chuyển sang thực hiện những giao dịch thương mại online nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo liên quan tài khoản ngân hàng ngày càng nhiều hơn.

Lợi dụng tâm lý này nhiều đối tượng xấu đã gọi điện rủ rê, dụ lừa nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo mà thực chất đây là các mánh khóe lừa đảo.

Đối tượng đó là Trần Thị Lan (SN 1973, trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Vì quá tin tưởng vào “người tình online”, Cindy Tsai mắc chiêu giả mạo sàn giao dịch tiền mã hóa của tên lừa đảo.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cảnh báo người dân cẩn trọng trước thông tin quảng cáo về việc chữa Covid-19 qua ứng dụng điện tử Limbic Arc và InfoBoosts không hợp pháp tại Việt Nam.

Ứng dụng có tên Limbic Arc hay InfoBoosts mời gọi người dân tham gia theo mô hình đa cấp, nhưng vẫn chưa có giấy chứng nhận kinh doanh theo quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro lừa đảo.

Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà báo lừa tiền chạy án của bị hại với số tiền 1 tỷ đồng. 

Từ đoàn người kéo nhau tới ngân hàng, ồ ạt mở tài khoản, Công an tỉnh Quảng Bình lập chuyên án, lần mò giữa mịt mùng thông tin để rồi phát hiện ra đường dây tội phạm “khủng”.

Ông Võ Thanh Long, tổng giám đốc của 2 công ty và một khu du lịch ở Hậu Giang đã lừa đảo của 816 người ở 39 tỉnh, thành chiếm đoạt hơn 159 tỷ đồng bằng hình thức đa cấp.

Người nhận tuyệt đối không được dùng khoản tiền này, yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê đối chiếu và chuyển lại, không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản...

Các đối tượng lừa đảo đã lập nên một kịch bản khá chuyên nghiệp nên không ít khách hàng dù cẩn trọng nhưng vẫn bị lừa.

Nhóm nam thanh niên lập trang Facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc”, chạy quảng cáo lừa bán số lô, đề, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thời điểm sát Tết, trên Facebook có vô vàn những tài khoản cá nhân và các hội nhóm mua bán tiền giả công khai cùng những lời mời chào “đổi tiền thật lấy tiền giả, không cần cọc” vô cùng hấp dẫn.

Thời gần đây có không ít mô hình lừa đảo gắn với chiêu trò "mua hàng ảo, chuyển khoản thật", đã khiến cho hàng trăm, hàng nghìn người tham gia mất tiền.

Shopee mới đây cảnh báo về việc kẻ xấu lợi dụng tên tuổi của sàn này để nhắn tin tuyển dụng nhưng thực tế là lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, quê quán Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo CFA, tỷ lệ gian lận trong các ứng dụng thanh toán di động cao gấp 3-4 lần so với các phương thức thanh toán truyền thống. Không ít kẻ đang lợi dụng điều này để lừa đảo người khác.