Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 11 tỷ đồng và cái kết

Cơ quan điều tra làm rõ, trong 5 ngày, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Chiều nay (26/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hằng (SN 1978, ở Phú Thọ) mức án 9 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Hương (SN 1980), Phạm Hương Liên (SN 2000), Dương Mai Nam (SN 2001), Đỗ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001) mức án từ 4-7 năm tù. HĐXX buộc các bị cáo trên phải liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Hai bị cáo Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983) và Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994) cùng nhận án 3 năm tù vì tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, năm 2020, chị Nguyễn Thị Hương T. (SN 1976, ở quận Đống Đa) có đơn trình báo về việc chị bị lừa đảo hơn 11 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ.

Theo trình báo, sáng 25/8/2020, chị T. nhận được cuộc gọi của một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính, gửi cho chị “trát hầu tòa” của TAND TP Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn. 

Đầu dây bên kia chuyển máy cho chị T. nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ công an, VKSND TP Hà Nội và yêu cầu chị rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.

Lo lắng, chị T. đã làm theo yêu cầu các đối tượng, tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân, gom được hơn 11,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm lừa đảo yêu cầu chị cung cấp tài khoản ngân hàng, tài khoản Internet banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh.

CQĐT làm rõ, từ ngày 25- 30/8/2020, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này.

Mở rộng điều tra, công an xác minh dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị T., xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (SN 2001, Hà Nội).

Anh này khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Anh Khải đã liên hệ và gặp bị cáo Ngô Thị Khánh Vân cùng Trịnh Thị Thu Phương. 

Hai bị cáo này hướng dẫn anh Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân khai nhận mình không có nghề nghiệp, bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3-4 lần (700.000 đồng – 800.000 đồng). Hai bị cáo còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh rồi của mình rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2-4/2020, hai bị cáo đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/cái và thu lời từ hành vi bất chính 12-20 triệu đồng.

Với hành vi trên, Phương và Vân bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

tin nổi bật

Khởi tố cặp vợ chồng thu thập 10.000 tài khoản để tạo lập ví thanh toán điện tử

Lực lượng chức năng thu giữ 150 căn cước công dân giả, khoảng 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế.

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Nguyễn Trung Hiếu cùng đồng bọn dùng cục thiên thạch dỏm để lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng của cặp vợ chồng tại tỉnh An Giang.

Bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin từ Lào về Nghệ An

Trên đường vận chuyển 8 bánh heroin về nước tiêu thụ, Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hai thanh niên tử vong sau ẩu đả tại quán karaoke ở Bình Dương

Xảy ra mâu thuẫn khi đi hát karaoke ở Bình Dương, hai nhóm thanh niên ẩu đả bằng hung khí khiến 2 người tử vong.

Tòa ra thông báo trước phiên xử Chủ tịch địa ốc Alibaba

Do số lượng bị hại quá lớn (3.986 người) nên Tòa đã có thông báo về kế hoạch xét xử theo từng dự án, mọi diễn biến phiên tòa sẽ được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cậu cháu tương tàn, người mất mạng, kẻ vào tù

Bị ông Minh dùng ghế đập vào chân, Cường quay lại dùng dao đâm cậu ruột tử vong.

Tình tiết mới vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng, sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía VKS đã hoàn tất bản cáo trạng mới.

Nam thanh niên bị đâm tử vong trong lúc đi ăn tối

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên bị đâm tử vong ở Đắk Lắk .

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm trọng thương tài xế xe ôm rồi cướp xe

Do không có tiền tiêu sài, Thông đã thuê xe ôm chở đến khu vực đường vắng ở Đồng Nai rồi khống chế cướp xe. Khi đang đi tìm chỗ tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt thanh niên mua bán trẻ em với giá hơn 2 triệu đồng

Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 10, nghi phạm Quản Quốc Huy chuyển hơn 2 triệu đồng cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn để nhận cháu M (SN 2009, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Giải cứu hàng chục cô gái bị nhóm cho vay ép bán dâm

Tuyền và Hùng tuyển các cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc, sau đó ép buộc nạn nhân vay nợ rồi cho đàn em canh giữ và ép nạn nhân phục vụ kích dục, múa khoả thân và bán dâm.

150 cảnh sát xóa sổ ổ cờ bạc tiền tỷ ở Quảng Bình

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, phá các ổ cá độ bóng đá, ghi số lô đề của 2 vợ chồng, tạm giữ hình sự 13 đối tượng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng bằng hình thức cá độ bóng đá.

Truy tìm đối tượng bắn súng trúng cổ người đàn ông ngồi trong nhà

Ngày 5/12, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy tìm đối tượng dùng súng bắn trúng vùng cổ người đàn ông, gây thương tích.

Nữ nhân lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng khai về ‘người đàn ông bí ẩn’

Bị cáo buộc lừa đảo gần 10 tỷ đồng của 13 bị hại, tại toà, bị cáo Ngô Thị Chinh khai đã đưa hết tiền cho một người đàn ông từng xưng làm ở Bộ Công an.