Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông bang Ohio đã rửa số tiền 300 triệu USD thông qua bitcoin từ năm 2014 tới 2017.

Dịch vụ rửa tiền ảo Helix của Larry Dean Harmon bị coi là bất hợp pháp. Helix hoạt động trên chợ đen AlphaBay bị cơ quan chức năng Mỹ đánh sập từ năm 2017.

{keywords}
Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoin

Theo cáo buộc, Harmon đã rửa hơn 350.000 bitcoin qua hệ thống Helix. Tiền được chuyển từ người gửi tới người nhận theo cách thức bí mật.

Harmon bị cáo buộc có âm mưu rửa tiền, vận hành hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và thực hiện chuyển tiền không có giấy phép của liên bang.

Từng được coi là hoạt động rửa tiền thịnh hành, giao dịch tiền ảo ngày nay cần công khai danh tính khiến cho các dịch vụ như Helix ít được sử dụng.

Năm 2018, hơn 40 cá nhân buôn lậu thuốc bất hợp pháp trên web đen đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ. Sử dụng phương thức mồi nhử, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã lần ra các giao dịch tiền ảo liên quan tới buôn lậu thuốc trái phép trị giá tới 20 triệu USD.

Nguyễn Minh (theo TheVerge)

Galaxy S20 và Galaxy S20+ sẽ có thêm các màu mới nào?

Galaxy S20 và Galaxy S20+ sẽ có thêm các màu mới nào?

Dòng Galaxy S20 vừa ra mắt có 1 số biến thể màu, mặc dù có những màu độc quyền cho 1 số mẫu hoặc dành riêng cho thị trường nhất định. Tuy vậy, thông tin rò rỉ mới cho biết Galaxy S20 sẽ có thêm các màu mới.

tin nổi bật

Clip chó nhà thị uy đánh bạt chó hoang cứu chủ nóng nhất mạng xã hội

Chó nhà nhanh như chớp đánh bạt chó hoang cứu chủ; Tài xế bật lửa châm thuốc hút khi đang đổ xăng;... là những clip nóng nhất mạng xã hội tuần qua.

Chó nhà nhanh như chớp đánh bạt chó hoang cứu chủ

Con chó nhà phát hiện chó hoang tấn công cậu chủ nhỏ đã lập tức lao tới thị uy buộc con chó hoang phải cúp đuôi bỏ chạy.

Hành động của người phụ nữ gây phẫn nộ

Dừng xe lại bên đường, người phụ nữ có hành động trộm đồ trắng trợn khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Khoảnh khắc hộp đêm cháy kinh hoàng, ít nhất 14 người thiệt mạng

Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một hộp đêm, ít nhất 14 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Nhóm du khách liều mạng chơi trò mạo hiểm trên thác nước

Những du khách liều mạng chơi cầu trượt theo đường nước chảy trên một tảng đá lớn vô cùng nguy hiểm.

Ô tô lao xuống sông nát bét, 2 vợ chồng được giải cứu

Chiếc ô tô mất lái lao xuống sông biến dạng, nhưng may mắn 2 vợ chồng trên xe được người dân giải cứu kịp thời.

Tình huống tài xế đối mặt tử thần sau khi quên kéo phanh tay

Quên kéo phanh tay khiến chiếc ô tô tải lao dốc, tài xế liều mình bám sau xe trong tình cảnh nguy cơ tai nạn khôn lường.

Shark Tank Việt Nam lần đầu tiên có “cá mập” nước ngoài

Theo thông tin từ Shark Tank Việt Nam, vừa có một “cá mập” mới toanh tham gia vào dàn “shark” của chương trình game show khởi nghiệp này.

Khoảnh khắc người đàn ông ngã vào nồi cháo "khổng lồ" đang sôi

Người đàn ông đứng không vững bất ngờ ngã vào nồi cháo lớn đang sôi, hàng chục người cuống cuồng tìm cách giải cứu trong phút nguy kịch.

Tài xế bật lửa châm thuốc hút khi đang đổ xăng và cái kết

Tài xế rút bật lửa châm thuốc hút trong lúc đứng chờ đổ xăng khiến lửa bùng lên dữ dội.

Triệu phú công nghệ Việt trải lòng về hành trình mưu sinh đất Mỹ

Là một trong số những người Việt trẻ thành công tại Mỹ, mới đây triệu phú Vương Phạm đã có buổi chia sẻ với sinh viên FPT Polytechnic nhân chuyến trở về thăm Việt Nam.

Kinh hoàng lốc xoáy nhấc ngôi nhà khỏi mặt đất cuốn bay

Cơn lốc xoáy nhấc bổng ngôi nhà khỏi mặt đất, rồi cuốn bay trong tích tắc khiến người xem kinh hãi.

Đang tạo dáng chụp ảnh bờ biển bị sóng cuốn

Nam thanh niên đang tạo dáng chụp ảnh bên bờ biển thì bị sóng lớn ập vào cuốn bay khỏi tảng đá.

Clip cô gái bị theo dõi tấn công bất ngờ nóng nhất mạng xã hội

Cô gái bị kẻ lạ mặt theo dõi tấn công bất ngờ; Trộm smartphone như chỗ không người, chủ nhà sốc khi xem camera an ninh;... là những clip nóng nhất mạng xã hội tuần qua.

Cô gái bị kẻ lạ mặt theo dõi tấn công bất ngờ

Cảnh sát New York cho biết, nghi phạm đi xe đạp điện có thể đã thực hiện 3 vụ tấn công liên tiếp các phụ nữ.