Nhiều ngân hàng bị ‘bà trùm’ ở Hà Nội câu kết lừa đảo hàng trăm tỷ

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “bà trùm” Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, Hà Nội) cùng 24 bị can khác. 

Vụ án này có 25 bị can bị truy tố các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Các bị can bị truy tố trong vụ án này có chủ tịch HĐQT, giám đốc và nhiều cán bộ của các ngân hàng.

Theo cáo buộc, từ năm 2016, để có tiền đầu tư, kinh doanh, Thành dùng nhiều thủ đoạn để huy động tiền từ các tổ chức, cá nhân. Đến đầu năm 2018, “bà trùm” kinh doanh thua lỗ, nợ nần khoảng 80 tỷ đồng.

Lúc này, Thành bàn bạc với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, ở Hoàng Mai) mua dự án nhà MHD, lấy dự án này để “làm màu”, giới thiệu năng lực tài chính, vay tiền hoặc hứa hẹn hợp tác làm ăn với nhiều người.

Cáo buộc chỉ ra rằng, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân, hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn, nên các NH đều coi Thành là khách VIP, để rồi sau đó bị lừa.

Cụ thể, tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), từ ngày 18/6 - 21/8/2018, Thành vay của người có tên Đặng Nghĩa Toàn 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm (2 số tiết kiệm tên Đặng Nghĩa Toàn mỗi sổ trị giá 10 tỷ đồng, 2 sổ tiết kiệm tên Tạ Thị Thu Trang - vợ ông Toàn, trong đó 1 sổ trị giá 10 tỷ đồng, 1 sổ 20 tỷ đồng) vào NCB, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Để thực hiện màn lừa, Thành và Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên.

Hai bị can lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân rồi ký giả chữ ký của ông Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Tranh cãi quanh số tiền 52 tỷ đồng

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 17/10/2018, “bà trùm” vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Đại chúng (PVB) (1 sổ tên Đặng Nghĩa Toàn trị giá 12 tỷ đồng, 2 sổ tên Tạ Thị Thu Trang, mỗi sổ trị giá 20 tỷ đồng) rồi đưa cho Thành giữ.

Thành cùng Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên.

Bị can lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng PVB trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, ký giả chữ ký của ông Toàn và vợ, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng, chiếm đoạt của PVB 49,4 tỷ đồng.

Ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang khai, không biết, không rõ Thành sử dụng các sổ tiết kiệm như thế nào. Hai ông bà không tham gia vào việc thế chấp các sổ tiết kiệm để Thành vay tiền của ngân hàng. Cáo trạng cho rằng, điều này phù hợp với lời khai của bị can Thành.

Vẫn theo lời khai của ông Toàn, ông không nhận được văn bản nào của ngân hàng thông báo các sổ tiết kiệm của mình bị cầm cố, thậm chí hàng tháng ông vẫn được ngân hàng trả lãi vào các tài khoản mà không có việc phong tỏa sổ tiết kiệm.

Đối với số tiền 52 tỷ đồng trên 3 sổ tiết kiệm đứng tên ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang, Ngân hàng PVB đề nghị tòa buộc vợ chồng ông Toàn phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến số tiền gửi trên các sổ tiết kiệm do không bảo quản tài sản là sổ tiết kiệm của mình.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ 5/6 - 26/11/2018, Thành vay tiền của các cá nhân (trong đó có người Thành vay tới 160 tỷ đồng), rồi sau đó câu kết với các cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (AVB) để thực hiện màn lừa, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 273,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành còn lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người khác hàng chục tỷ đồng.

Diễn màn lừa siêu đẳng, nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 100 tỷ ở Hà Nội

Diễn màn lừa siêu đẳng, nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 100 tỷ ở Hà Nội

Chiều nay (20/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, cựu Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

T.Nhung

tin nổi bật

Ba ngày, Công an Lai Châu triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công liên tiếp hai chuyên án lớn, bắt giữ 5 đối tượng và 22 bánh heroin.

Công an làm rõ vụ hàng chục người cầm hung khí vây quán bar ở TP.HCM

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM hiện đã xác định được các đối tượng liên quan, tiến hành mời lên làm việc để xử lý.

Bực tức vì thua cờ, người đàn ông đâm chết người

Cho rằng mình thua ván cờ là do chủ nhà “quân sư” cho đối thủ, ông Phụng bỏ về nhà lấy một con dao nhọn quay lại đâm chủ nhà chết ngay tại chỗ.

Những cái chết oan nghiệt dưới tay người tình

Chỉ vì những mâu thuẫn, ghen tuông mà nhiều người mất mạng dưới chính tay người tình của mình. Và kẻ thủ ác phải trả giá cho những phút giây mù quáng, hoặc mất mạng khi quẫn trí tự vẫn theo.

Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động

Nữ cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng bị chồng ra tay sát hại tại nhà riêng. Sau khi gây án, nghi phạm đã dùng dao cắt tay, treo cổ tự vẫn.

Triệu tập gần 20 thiếu niên xông vào nhà dân đập phá

Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Quý triệu tập gần 20 thiếu niên để làm rõ, xử lý việc những người này xông vào nhà dân đập phá.

Người chồng ở Hải Phòng giết chết vợ rồi cắt cổ tay tự vẫn

Hoàng Văn Lượng ( Hải Phòng) đã ra tay sát hại vợ rồi dùng dao cắt cổ tay mình quyên sinh.

Biết vợ cặp bồ, chồng rủ bạn nhậu chém tình địch

Nhận được tin vợ mình cặp bồ với người khác, Cương cùng 4 bạn nhậu cầm dao chém người tình của vợ.

Trăm dân chơi đất Cảng bay lắc lúc rạng sáng trong bar Playhouse

Công an đột kích quán bar Playhouse (Hải Phòng) phát hiện nhiều dân chơi dương tính với ma tuý lúc trời đã rạng sáng.

Truy tố nhóm làm giả giấy đi đường ở TP.HCM trong đợt dịch Covid-19

Vào thời điểm TP.HCM bị giãn cách vì Covid-19, Tân và đồng bọn đã làm giả hàng chục giấy đi đường rồi công khai lên mạng giao bán.

Đề nghị tuyên phạt cựu đại tá Phùng Anh Lê mức án 9- 10 năm tù

Chiều nay (13/8), đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu đại tá Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ) mức án 9-10 năm tù vì tội Nhận hối lộ.

Mua xăng đốt nhà hàng xóm do đòi nợ bị đuổi về

Nhiều lần đòi nợ nhưng bị hàng xóm đuổi về, người đàn ông ở Đà Nẵng ấm ức, lên kế hoạch đốt nhà để trả thù.

Thầy dạy lái ngồi uống nước, học viên tông chết người: Ai chịu trách nhiệm?

Theo luật sư, trong trường hợp này cần xem xét trách nhiệm của cả 3 bên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, giáo viên và cả học viên gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Thanh niên đăng Tiktok xúc phạm người miền Trung bị công an triệu tập

Nam thanh niên đã tự quay video, với nội dung bị cho là đả kích và xúc phạm người miền Trung, rồi đăng tải trên mạng xã hội, bị công an mời làm việc.

Trả hồ sơ vụ Alibaba, cơ quan công tố tiếp tục điều tra những gì?

Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?