Nhờ người đóng thế nhân tình, lừa 2 ngân hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ

Với thủ đoạn tinh vi, Phạm Thị Hồng Liên và đồng bọn nhờ người đóng thế nhân tình, lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 2 ngân hàng.

Hôm nay (25/3), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nguyên (SN 1975, ở Thanh Xuân), Phạm Ngọc Liên (SN 1980, ở Đống Đa), Phạm Đức Hùng (SN 1970, ở Cầu Giấy) và Phùng Thị Hồng Liên (SN 1973, ở Tây Hồ) ra xét xử phúc thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, ông Phương Tiến Sơn là chủ sở hữu 2 thửa đất (70m2 và 266m2) ở quận Tây Hồ. Từ năm 2005, ông Sơn chung sống với Hồng Liên nhưng không đăng ký kết hôn.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hồng Liên đã bàn bạc với bị cáo Ngọc Liên và Nguyên tìm người đóng giả ông Sơn để làm thủ tục chuyển nhượng 2 mảnh đất trên, sau đó thế chấp vay nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngọc Liên đặt vấn đề nhờ bị cáo Hùng (chồng cũ của Ngọc Liên) đóng giả ông Sơn để thực hiện hành vi trên. Do cần tiền đưa cho vợ cũ cấp dưỡng nuôi con, Hùng đã đồng ý.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank), Chi nhánh Thăng Long và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh Hà Nội hơn 24 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 2/2017, ông Sơn sửa nhà nên đưa cho Hồng Liên cất giữ sổ đỏ 2 mảnh đất trên.

Vì đang vay Ngọc Liên 200 triệu đồng nên Hồng Liên đưa luôn 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người tình cho Ngọc Liên giữ để làm tin.

Trong lúc cần tiền trả nợ, Hồng Liên gặp Nguyên để hỏi vay tiền. Lúc này, Nguyên nảy sinh ý định dùng sổ đỏ của ông Sơn thế chấp vay số tiền lớn của ngân hàng để chiếm đoạt chia nhau sử dụng.

Thực hiện kế hoạch, Nguyên làm thủ tục để Hồng Liên đứng tên làm Giám đốc Công ty Hồng Quảng, ghi tên ông Sơn là thành viên góp vốn.

Lúc này, bị cáo Hùng đóng giả ông Sơn thực hiện các giao dịch với văn phòng công chứng và ngân hàng.

Ngọc Liên và Nguyên dùng ảnh của Hùng, thuê người làm giả chứng minh nhân dân mang tên ông Phương Tiến Sơn để xuất trình khi công chứng và giao dịch với ngân hàng.

Ngày 5/4/2017, Ngọc Liên, Nguyên và Hùng đến văn phòng công chứng làm thủ tục công chứng hợp đồng bảo lãnh bằng sổ đỏ mảnh đất 266m2 để cho Công ty Hồng Quảng vay số tiền 3 tỷ đồng của PVCombank.

Sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, Nguyên đã rút tiền, chia cho đồng bọn. Thấy vẫn còn hạn mức cho vay, cả bọn tiếp tục thế chấp mảnh đất trên để vay thêm hơn 1,6 tỷ đồng với mục đích mua xe ô tô.

Tháng 7/2017, khi đến thời hạn thanh toán, không có tiền trả ngân hàng, sợ ngân hàng thông báo cho ông Sơn thì mọi chuyện bại lộ, cả bọn lên kế hoạch hành động mới.

Theo đó, Hùng tiếp tục đóng giả là ông Sơn đứng ra ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất, làm thủ tục sang tên sổ đỏ mới.

Cả bọn nhờ một cặp vợ chồng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội “vờ” nhận chuyển nhượng mảnh đất trên rồi lại ủy quyền lại cho nhóm của Nguyên. Cả bọn tiếp tục thế chấp sổ mới vào PVCombank vay 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm trên tiếp tục chuyển nhượng mảnh đất 70m2 cho Nguyên để Nguyên vay Vietinbank số tiền 14,4 tỷ đồng.

Năm 2020, tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Nguyên 20 năm tù, Ngọc Liên 18 năm tù, Hồng Liên 13 năm tù và Hùng 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho ngân hàng.

Tòa án cấp sơ thẩm cũng tuyên hủy các giao dịch chuyển nhượng giả tạo, trả lại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sơn.

Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo tên Liên cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía PVCombank cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của ngân hàng này.

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm không đồng ý với các đơn kháng cáo trên, tuyên y án sơ thẩm.

Nhân vật bí ẩn trong vụ lừa ‘chạy án’ giá 1,5 tỷ đồng ở Hà Nội

Nhân vật bí ẩn trong vụ lừa ‘chạy án’ giá 1,5 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, ở quận Bắc Từ Liêm), sau khi nhận tiền từ "khổ chủ", bà ta gom thêm cho đủ 1,5 tỷ đồng, đưa cho một người để nhờ "chạy trắng án"...

T.Nhung

tin nổi bật

Cán bộ Trung tâm y tế trộm thuốc Covid-19 miễn phí, bán ra ngoài giá 'khủng'

Biết rõ thuốc Molnupiravir 400 mg được quản lý nghiêm ngặt, chỉ cấp phát thí điểm miễn phí điều trị cho trường hợp nhiễm Covid-19 tại nhà và cộng đồng; chưa cho phép mua bán trên thị trường, nhưng Thừa vẫn lấy trộm mang ra ngoài bán.

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

7 năm tù cho kẻ dùng dao giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Vì mâu thuẫn trong lúc thi công đường cáp truyền tải điện, bị cáo Phạm Văn Ninh dùng dao nhọn đâm chết người.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Lãnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu bí mật, ông Diệp Dũng tiếp tục kêu oan

Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.