Nhóm tín dụng đen cho hơn 7.000 người vay lãi 180%/năm

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm ‘tín dụng đen’ cho hơn 7.000 người vay với lãi xuất 180%/ năm.

Ngày 23/6, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận đã khởi tố bị can 9 đối tượng cùng trú tại quận Hoàng Mai về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

{keywords}
Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng. Ảnh: ANTĐ

Cụ thể, tháng 3/2021, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Ổ nhóm này do một đối tượng 29 tuổi cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6/2017 đến nay, với hình thức cho vay "bốc bát họ" tỷ lệ 10 ăn 8, nếu khách vay 10 triệu đồng sẽ cắt lãi trước 2 triệu đồng, chỉ nhận được 8 triệu đồng.

Mỗi ngày, khách hàng phải đóng cả gốc và lãi 200.000 đồng trong vòng 30 ngày tương đương với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, 180%/ năm.

Trong đó, đối tượng điều hành ổ nhóm sẽ trả lương vào giao nhiệm vụ cho ‘đàn em’ quản lý cửa hàng, nhập số liệu, nhận tiền, xuất tiền cho khách hay đi đòi nợ…

Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng cho hàng trăm khách vay tiền, không phải thế chấp tài sản mà chỉ viết giấy vay nợ. Công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay, ổ nhóm này đã cho hơn 7.300 lượt khách vay với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng, thu lời hơn 6,8 tỷ đồng.

Các khách hàng của nhóm "tín dụng đen" chủ yếu tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đống Đa, Cầu Giấy, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì...

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

(Theo Tiền Phong)

Bỗng dưng mắc nợ, tá hoả vì không vay tiền vẫn bị truy đòi

Bỗng dưng mắc nợ, tá hoả vì không vay tiền vẫn bị truy đòi

Gần đây, nhiều người bỗng dưng gặp rắc rối khi không vay tiền mà mắc nợ khiến cho cuộc sống bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vì bị lộ thông tin cá nhân nên kẻ xấu đã lợi dụng để lừa đảo.

tin nổi bật

Tin vui từ bên kia bán cầu, chứng khoán Việt Nam chờ bứt phá

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ tín hiệu lạm phát đạt đỉnh, trong khi đó nhiều nhà đầu tư Việt Nam chờ đợi các thông tin về tăng trưởng tín dụng và thị trường trái phiếu.

Giá vàng hôm nay 13/8: Tăng cận ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng gần ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh Fed có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Công ty bảo hiểm "hụt hơi" lợi nhuận vì đem tiền đi... đầu tư chứng khoán

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy bức tranh trái chiều khi doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh mà lý do của việc này lại khá bất ngờ: do... đầu tư chứng khoán.

Nhà băng của nữ tỷ phú đô la cán mốc tỷ USD

Các ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tăng vốn để song hành cùng sự phát triển nhanh và mở cửa rộng cửa của nền kinh tế cũng như nhu cầu vốn rất cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Vốn điều lệ 5 tỷ, một DN phát hành trái phiếu nghìn tỷ

Với số vốn điều lệ vô cùng khiêm tốn, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (Công ty Hồng Hoàng) đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp nghìn tỷ để mua cổ phiếu ACB...

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới

VietinBank vừa tung ra thị trường nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới: miễn giảm nhiều loại phí Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế, dịch vụ tài khoản và dịch vụ eFAST, ưu đãi tỷ giá mua/bán ngoại tệ…

'Ông lớn' dịch vụ sân bay bị phạt 500 triệu, thu hồi 2 tỷ đồng

Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh phạt hơn nửa tỷ đồng và thu hồi hơn 2 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn vì khai sai thuế.

Thoát điều tồi tệ nhất 40 năm, nền kinh tế số 1 thế giới bớt lo suy thoái

Nước Mỹ có thể đảo chiều chính sách tiền tệ ngay trong năm sau khi mà nền kinh tế đã suy giảm hai quý và lạm phát đã hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh 40 năm vào tháng 6.

Lạ lùng cổ phiếu tăng 160% trong 7 phiên

Tăng giá cực sốc với 7 phiên tăng trần trên sàn UPCoM kể từ phiên 1/8 tới nay (trước đó gần như không có giao dịch), TAW khiến giới đầu tư tò mò song không thể mua vì thanh khoản tí hon.

'Làm tổ cho đại bàng' nước lớn, đại gia Việt có ngay nghìn tỷ

Doanh nghiệp nhóm ngành bất động sản công nghiệp, trong đó có Viglacera của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn, hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê đất phục hồi sau đại dịch Covid-19 và tỷ giá USD/VND tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng tăng chớp nhoáng, chiếm lại mốc 67 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thị trường quốc tế đứng quanh ngưỡng 1.786,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại tăng chớp nhoáng, lấy lại mốc 67 triệu đồng/lươn

Chứng khoán Thái Lan bị phạt cả trăm triệu vì mua chui cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phạt một công ty chứng khoán của Thái Lan 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Lãi suất leo đỉnh: Nhà băng dư thừa tiền, DN than khóc vì đói vốn

So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của nhiều ngân hàng đã tăng lên. Cuộc đua tăng lãi suất huy động đã lập đỉnh mới và ngày càng gay cấn.

Ông trùm số 1 Việt Nam ra tay, dễ dàng thu gom nghìn tỷ

Ông trùm ngành chứng khoán Nguyễn Duy Hưng hút một lượng tiền lớn giữa lúc thị trường gặp khó khăn. Tiền trong túi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn dồi dào và chỉ chờ dịp bùng nổ.

Mối nguy khi đồng Euro giảm mạnh

Ngoài ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, đồng tiền của các quốc gia Đông Âu đang hứng chịu một đòn giáng khác. Đó là sự suy yếu của đồng tiền chung châu Âu.