Ông trùm ngân hàng chuyển lậu 46 tỷ USD ra nước ngoài

Doanh nhân Alexander Grigoriev, người đồng sở hữu các ngân hàng Russky Zemelny, Zapadny và Transportny đã bị bắt tại Matxcơva vì bị buộc tội lừa đảo và bị tình nghi tổ chức chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài.

Mới đây, doanh nhân Alexander Grigoriev, người đồng sở hữu các ngân hàng Russky Zemelny, Zapadny và Transportny đã bị bắt tại Matxcơva vì bị buộc tội lừa đảo và bị tình nghi tổ chức chuyển 46 tỷ USD ra nước ngoài. Có 500 người và 60 ngân hàng của Nga dính líu vào hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Ông chủ các ngân hàng phá sản

Ngày 30-10-2015, doanh nhân Alexander Grigoriev 44 tuổi đã bị bắt tại nhà hàng Sphera của ông ta trên phố Novy Arbat, Matxcơva khi đang ăn tối cùng bạn gái do bị tình nghi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Sau đó, Grigoriev được di lý về thành phố Rostov na Donu.

Theo cơ quan điều tra, Grigoriev và người của mình “đã kiểm soát” được ngân hàng Doninvest nửa năm trước khi bị thu hồi giấy phép hoạt động (Doninvest bị phá sản vào tháng 12-2014). Với sự trợ giúp của Alla Kalitvanskaya, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Doninvest và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Svetlana Gulenkovaya, Grigoriev và đồng bọn đã chuyển hơn 1 tỷ rúp từ tài khoản của ngân hàng này cho các công ty do chúng kiểm soát, đồng thời xác lập các hợp đồng mua bất động sản giả, trong đó có cả đất ở Crimea với hơn 150 triệu rúp.

Ngày 21-10-2015, Alla và Svetlana đã bị bắt tại thành phố Rostov na Donu về tội lừa đảo khi “cho một số công ty vay” các khoản tiền với tổng giá trị hơn 1 tỷ rúp mà không thể thu hồi được. Sau vụ bắt giữ này, biết có thể gặp rắc rối, Grigoriev được cho là đã chi 300 triệu rúp để “dàn xếp”. Ngay trước ngày bị bắt, ông này vẫn tin mình an toàn.

{keywords}

Grigoriev được di lý về thành phố Rostov na Donu

Grigoriev là đồng sở hữu các ngân hàng đã bị phá sản gồm Russky Zemelny, Zapadny và Transportny. Các ngân hàng này đều bị tước giấy phép hoạt động trong các năm 2014-2015 do đã thực hiện chính sách tín dụng rủi ro cao, đầu tư vào các tài sản có chất lượng thấp, chuyển vốn ra khỏi Nga và làm thất thoát tài sản. Hiện nay, ngân hàng Russky Zemelny còn nợ khách hàng 7 tỷ rúp, Zapadny - 24,6 tỷ rúp và Transportny - 44,2 tỷ rúp.

Tổ chức tội phạm rửa tiền lớn nhất

Theo tài liệu điều tra, Grigoriev là một trong những kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm rửa tiền lớn nhất ở Nga. Tham gia vào hoạt động của tổ chức này có hơn 500 người và khoảng 60 ngân hàng của Nga, trong đó có cả các ngân hàng của nhà nước, một số ngân hàng như Istkomfinans, TaurusBank… đã bị tước giấy phép hoạt động. Từ năm 2011 đến nay, chúng đã chuyển 46 tỷ USD ra khỏi Nga và doanh thu hàng năm của tổ chức tội phạm này là khoảng 1 nghìn tỉ rúp. Còn theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, trong 4 năm vừa qua đã có hơn 75 tỷ USD được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

Để chuyển tiền ra khỏi Nga, Grigoriev và đồng bọn mở tài khoản tại ngân hàng của Moldova, tiền được chuyển vào các tài khoản này theo các hợp đồng giả được xác lập giữa các công ty offshore (Cảnh ngoại) với người bảo lãnh là công dân Moldova trong công ty của Nga. Công ty này sau đó “đột ngột” bị phá sản và từ đây, chúng thu về hàng tỷ USD. Theo Cơ quan chống rửa tiền Moldova, từ năm 2010 đến năm 2013, trên cơ sở các phán quyết của tòa án nước này với các công ty của Nga, đã có 18,5 tỷ USD được thu hồi. Thủ đoạn rửa tiền này cũng được chúng thực hiện ở các nước khác như Litva và Estonia.

Grigoriev sinh năm 1971 tại Novgorod, đã tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Tổng hợp quốc gia St.Petersburg và Học viện tài chính Nga, là kiện tướng thể thao môn Boxing, từng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing Matxcơva. Grigoriev hiện đang sở hữu 44,2% cổ phần của Tổng Công ty xây dựng Yakut SU-888, đã mua 16,35% cổ phần của ngân hàng Russky Zemelny vào năm 2012 và 20% cổ phần của ngân hàng Zapadny vào năm 2013, là đồng sở hữu của ngân hàng Transportny và “kiểm soát” được ngân hàng Doninvest.

Tuy mới chỉ bị truy tố về tội lừa đảo với mức hình phạt lên đến 10 năm tù, Grigoriev có thể còn bị khởi tố về tội thành lập tổ chức tội phạm, mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là tù chung thân.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

tin nổi bật

Nữ tỷ phú cho vay 647 triệu USD cứu công ty bất động sản

Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc vừa lấy tiền túi để cho công ty bất động sản vay không lãi suất.

Những lãnh đạo tuổi Mão ngành ngân hàng

Nhiều doanh nhân tuổi Mão sinh năm 1951, 1963, 1975... đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các ngân hàng thương mại, nhiều người để lại các dấu ấn đáng chú ý

Du lịch biển và kỳ vọng đội tàu ‘made in Việt Nam’

Việt Nam lâu nay chỉ đón khách tàu biển vào nên còn bị động, phụ thuộc, chưa có đội tàu chạy trên lãnh hải nước ta, chạy ra lãnh hải quốc tế, chở khách từ Việt Nam đi các nước.

Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng tiếp tục tăng lên đỉnh cao

Giá vàng thế giới tăng cao ngóng quyết định quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2023.

Giá vàng tăng, ‘cá mập’ bán ra 5,21 tấn

Giá vàng thế giới tăng 5% từ đầu năm tới nay nhưng “cá mập” - SPDR Gold Shares giảm nhu cầu nắm giữ, bán ròng 5,21 tấn.

Doanh nghiệp bất động sản vững tin, sẵn sàng kịch bản cho năm 2023

Luôn kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi, phát triển trở lại trong năm 2023, các doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng cho mình các kịch bản đón đầu cơ hội hoặc ứng phó nếu thị trường khó.

Đồng xu cổ bị nhấn chìm trong đại hồng thủy, bộ sưu tập tiền xu xuyên thế kỷ

Đồng tiền cổ của Vương quốc Phù Nam hơn 1.000 năm trước vẫn còn được lưu giữ, cùng với đó là hàng nghìn đồng xu quý khác.

Khi bã thải trở thành nhung lụa

Bột sắn, bột bắp trở thành túi phân hủy sinh học. Bã cà phê, chai nhựa có thể kết hợp tạo thành sợi vải may quần áo với tính năng không ngờ.

Chuyển đổi số và khát vọng tỷ USD

Từ bờ vực phá sản, nhờ tiên phong chuyển đổi số, doanh nghiệp đã bứt phá, phát triển bền vững và hướng tới khát vọng tỷ USD.

Tỷ phú Trần Đình Long bứt phá, ngành thép đón tín hiệu tích cực đầu năm 2023

Tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tài sản tăng mạnh ngay đầu năm mới. Dòng vốn ngoại quay đầu dồn dập đổ vào cổ phiếu Hòa Phát. Đây là tín hiệu tích cực đầu năm mới cho ngành thép, sau giai đoạn “mây mù che phủ”.

Nhận diện điểm nghẽn, vững tin kinh tế Việt Nam 2023

Kinh tế Việt Nam năm 2022 đã cán đích ngoạn mục với kết quả tăng trưởng lên tới 8,02%, cao nhất hơn một thập kỷ. Những điểm nghẽn còn tồn tại cũng đã được nhận diện để tháo gỡ, bứt phá trong năm 2023

Thời đi chợ không cần tiền mặt

Sáng 28 tháng Chạp, sau khi chọn được nải chuối đẹp giá 80.000 đồng, chị Vân lấy điện thoại quét QR treo ngay trên cành đào để thanh toán. Cứ như vậy, chị sắm đủ đồ thờ và thực phẩm dùng cho cả dịp Tết mà không cần tiền mặt.

Thay đổi tư duy trong thu hút 'đại bàng'

Việt Nam cần nâng chất dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để tiếp nhận những dự án có hàm lượng công nghệ cao, mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn.

Xây dựng doanh nghiệp kiên cường vượt sóng, tăng trưởng bứt phá

Sức kiên cường của doanh nghiệp trong cách tiếp cận mới chính là tập trung vào xây dựng một hệ thống linh hoạt, giúp định hướng và thích ứng nhanh hơn với những thay đổi và những gián đoạn của môi trường xung quanh.

Thị trường vàng năm Quý Mão: Triển vọng sôi động và tươi sáng

Thị trường vàng trong năm mới Quý Mão được dự báo sẽ sôi động hơn, tươi sáng hơn khi Trung Quốc mở cửa sau 3 năm chống Covid và Mỹ có thể sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ, hạ lãi suất và qua đó khiến đồng USD giảm.