Sếp ngân hàng lừa 4 tỷ đồng, trốn truy nã 7 năm ở Campuchia

 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM vừa bắt giữ bị can Nguyễn Hoàng Ngân bị truy nã 7 năm nay. Ngân nguyên là Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Chợ Lớn.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM vừa bắt giữ bị can Nguyễn Hoàng Ngân (trú quận 4) bị truy nã 7 năm nay về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân nguyên là Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Chợ Lớn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2009, ông Nguyễn Văn M (trú quận 4) là giám đốc Công ty TNHH - TMDV Minh Đồng (trụ sở quận 10) có nhu cầu vay vốn nên đến Phòng Giao dịch Bình Chánh - Ngân hàng Samcombank chi nhánh Chợ Lớn để làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà ở đường Bến Vân Đồn, quận 4, vay tiền.

Tại đây, ông M quen biết với Ngân là Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh. Theo Ngân hướng dẫn, ngày 13-6-2009, ông M làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà và được ngân hàng duyệt cho vay 2,8 tỷ đồng. Đáng nói quá trình làm hồ sơ vay vốn, ông M nhờ Ngân kê khai sẵn và ông chỉ việc ký tên, đóng dấu công ty.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Hoàng Ngân

Lợi dụng việc này, Ngân làm sẵn các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi giao cho ông M ký tên, đóng dấu. Ngoài ra, Ngân yêu cầu chị Nguyễn Thị T là người được ông M giao nhiệm vụ theo dõi hợp đồng vay vốn, ký vào mục người nhận tiền trong các biểu mẫu. Sau đó, Ngân chuyển cho thủ quỹ Phòng Giao dịch Bình Chánh chi 2,8 tỷ đồng. Ngân là người trực tiếp nhận tiền rồi chiếm đoạt luôn, không giao cho ông M. Ngân nói với ông M ngân hàng không duyệt cho vay. Khi ông M đòi lại các giấy tờ nhà thì Ngân khất hết lần này đến lần khác. Bị ông M đòi nhiều lần, cuối cùng Ngân thú nhận sự thật và hứa sẽ giải quyết dứt điểm nhưng rồi… biến mất.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn tháng 6-2009, Ngân lấy cớ cần tiền mua nhà gấp, mượn của ông M 60 nghìn USD, hứa trong vòng 1 tháng sẽ hoàn trả, nhưng sau đó... im bặt. Ông M đã tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Lúc này, Ngân đã ôm 4 tỷ đồng của ông M và bỏ trốn nên công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Ngân.

Theo Ngân khai, khi bỏ trốn, Ngân đi “đường chui” sang Campuchia, rồi làm giấy tờ giả mang quốc tịch Campuchia để sinh sống. Một thời gian ngắn, Ngân mở công ty chuyên kinh doanh thiết bị điện tử và đồng thời lấy vợ, sinh con. Thi thoảng Ngân có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để giao dịch buôn bán.

Mới đây, khi Ngân xuất hiện tại khu vực cửa khẩu đã bị trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phục kích, tóm gọn.

(Theo ANTĐ)

tin nổi bật

Dính tới tên Trịnh Văn Quyết, doanh nghiệp kẹt cứng, cổ đông thiệt trăm bề

Một số doanh nghiệp gặp khó khăn sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp đình trệ, cổ phiếu ghi nhận thanh khoản tụt giảm, thậm chí bị đình chỉ giao dịch.

Chênh lệch lãi suất USD - VNĐ xuống mức âm ‘châm ngòi’ tỷ giá

Lãi suất cho vay liên ngân hàng VNĐ lại giảm về mức thấp hơn so với lãi suất cho vay USD, điều này một lần nữa khiến tỷ giá USD/VNĐ tăng vọt.

Bỏ Quỹ bình ổn: Giá xăng dầu hết kiểu lên nhanh xuống chậm

Thời điểm này là thích hợp để xem xét, đánh giá để bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giá xăng dầu vận động theo đúng tín hiệu thị trường

Giấu cho cổ đông cá nhân vay trăm tỷ, Hoàng Anh Gia Lai bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt tới 245 triệu đồng do cho cổ đông cá nhân vay hàng trăm tỷ đồng, công bố thông tin không đầy đủ theo quy định.

Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng giảm xuống đáy 2 tuần

Giá vàng hôm nay 18/8 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm và xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do đồng USD ở mức cao và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Giá vàng trong nước cũng sụt giảm.

Nhận tin xấu, cổ phiếu nhóm FLC bị bán tháo

Các nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC sau khi có thêm thông tin về các trường hợp sắp bị đình chỉ giao dịch.

Đại gia Dương Công Minh và đường về 'một nhà' với Bamboo Airways

Trước khi về một nhà, giới đầu tư đã chứng kiến nhiều giao dịch và nhân sự tại FLC (tập đoàn mẹ của Bamboo Airways) và Bamboo Airways liên quan tới ông Dương Công Minh và Sacombank.

Cổ phiếu FLC nguy cơ bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho hay sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC do vi phạm các quy định về công bố thông tin. FLC phải có văn bản giải trình về HoSE trước ngày 19/8.

Tỷ phú số 1 Việt Nam rời bỏ, 'ông lớn' điện thoại kiếm bộn tiền

Doanh nghiệp kinh doanh điện thoại Trung Quốc và Mỹ kiếm bộn tiền sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng rút khỏi mảng sản xuất này, đồng thời hướng tới mốc tỷ USD khi mùa cao điểm đang tới.

Giá vàng hôm nay 17/8: Giá vàng phập phù, đổi hướng tăng

Giá vàng hôm nay 17/8 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng trở lại khi nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu tích cực khiến nhiều người tin Fed sẽ mạnh tay tăng lãi suất.

Ém thông tin về vốn, DN xây dựng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Vì không công bố thông tin sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, Nam Mê Kông, tiền thân là Vinaconex 3, bị phạt 210 triệu đồng.

Cổ phiếu vừa lên đỉnh, lãnh đạo nhanh tay đồng loạt chốt lời

Sông Đà 11 đang chứng kiến “làn sóng” các lãnh đạo chủ chốt đồng loạt thoái vốn, khiến cổ phiếu SJE lao dốc.

Xe sang núp bóng quà biếu tặng, Tổng cục Thuế quyết làm mạnh

Trước những lùm xùm liên quan đến siêu xe "đội lốt" quà biếu tặng nhằm trốn thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu chuyển thẳng hồ sơ sang công an các vụ có dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhập ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại.

Phát hiện yếu tố chặn đà tiến bước của giá vàng

Giá vàng trong nước và thế giới sụt giảm khi đồng USD mạnh lên. Một số chuyên gia dự báo, giá vàng có thể lao dốc trong thời gian tới nếu không có yếu tố đặc biệt hỗ trợ.

Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng đột ngột giảm mạnh rồi bật tăng

Sáng nay giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh lạm phát nguy cơ tăng trở lại. Trong khi đó, giá vàng 9999 của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.