- Ngày 29/6, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với đường dây đánh cắp thông tin tài khoản tín dụng ở nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vương Quốc Nhã (SN 1991, TP.HCM) mức án 9 năm tù, tuyên phạt Lê Văn Hào Hoa (SN 1965, TP.HCM) 8 năm tù, tuyên phạt Nguyễn Thị Diệu Ni (SN 1982, Quảng Nam) 7 năm tù cùng về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

{keywords}

Bị cáo Hòa (đeo kính, đứng thứ 2, hàng thứ 2) và các bị cáo tại tòa.
HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, Quảng Trị) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet".

Cùng hầu tòa về một trong hai tội danh trên, 17 bị cáo còn lại lãnh án từ 2 năm cải tạo không giam giữ đến 2 năm 5 tháng 21 ngày tù.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2008, trên mạng internet xuất hiện diễn đàn đàn vietexpert và hkvfamily. Đây là diễn đàn dành cho thế giới ngầm gọi tắt là UG, là nơi các thành viên trao đổi cung cấp các công cụ kỹ thuật, cách thức xâm nhập trái phép vào các trang mạng bán hàng online để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (Credit cards – CC).

Năm 2011, Nhã sang Mỹ du học. Thông qua bạn bè, Nhã tham gia thế giới ngầm với công việc nhận hàng ship và bán hàng tại Mỹ. Cuối năm đó, Nhã về Việt Nam thuê một số người cùng tham gia vào UG, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được mua hàng rồi chuyển lại cho Nhã.

Ngoài ra, Nhã còn mua lại hàng từ những thành viên khác mua được bằng CC đánh cắp rồi bán lại kiếm lời.

Trong số các đầu mối cung cấp CC cho Nhã có Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, sinh viên lớp kỹ sư tài năng một trường Đại học bậc nhất Sài Gòn). Trước khi vụ án bị khám phá, Hòa là một trong số ít sinh viên Việt Nam từng được cử đi tham gia các cuộc thi về tin học cấp quốc tế. Hòa còn được một quốc gia mời tham gia diễn đàn về công nghệ của quốc gia này.

Năm 2009, Hòa bắt đầu tham gia vào “thế giới ngầm”. Sau đó, nam sinh này viết phần mềm tấn công vào cơ sở dữ liệu của các trang web bán hàng online của các nước như Anh, Mỹ để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài.Khi lấy được các CC, Hòa rao bán trên mạng với giá 1-50USD/1CC.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 9/2013, Hòa đã đánh cắp và đưa lên mạng bán 30.000 CC với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Số thẻ này, Lâm lại đem bán cho Nhã và đồng phạm với giá cao hơn chiếm hưởng chênh lệch.

Không chỉ giao dịch với Lâm, Nhã còn thuê 3 bị cáo khác chuyên sử dụng các CC mình cung cấp để mua hàng rồi chuyển đến một địa chỉ tại Mỹ, Nhã sẽ trả công từ 20 đến 40% giá trị đơn hàng.

Ngoài ra, Nhã biết Nguyễn Thị Diệu Ni và Lê Vĩnh Anh Văn cũng dùng CC lấy cắp được của người khác để mua hàng nên đã thỏa thuận mua lại những sản phẩm này với giá chỉ khoảng 70-80% đơn giá. Tổng cộng, Nhã đã cùng 5 đồng phạm chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của các chủ tài khoản.

Các bị cáo còn lại đã sử dụng các thông tin tài khoản đánh cắp này để mua hàng và chiếm đoạt số tiền từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng của các chủ tài khoản. Số tiền mà các bị cáo dùng để thanh toán hàng đã mua chính là tiền mà các chủ thẻ bị đánh cắp.

Cáo trạng xác định tính đến đầu năm 2014, Nhã và các bị cáo khác chiếm đoạt 1,157 tỷ đồng, Ni chiếm đoạt 934 triệu đồng, Hòa chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng..., bị cáo chiếm đoạt ít nhất gần 39 triệu đồng. Khi bị bắt, Hòa đã nộp lại toàn bộ số tiền.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các bị cáo này đề nghị tòa xem xét lại số tiền hưởng lợi mà cáo trạng quy kết vì số tiền thực tế các bị cáo hưởng lợi ít hơn rất nhiều.

M.Phượng