Theo Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, tài khoản thanh toán tiền của công ty dùng để giao dịch với đại lý tại một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau có một số phát sinh là không phải khách hàng công ty. Cụ thể, những người này không là khách hàng nhưng lại chuyển tiền vào tài khoản của công ty.
Vấn đề trên được phát hiện trong quá trình công ty triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch nguồn thu tài chính tại công ty. Các giao dịch này được công ty cho biết không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán.
Cụ thể, ngày 25/4/2021, Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0379637xxx. Ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch: 1.000 đồng, trên mobile: 0943820xxx. Ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch: 5.000 đồng, trên mobile: 0389680xxx.
Phía Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau đề nghị ngân hàng tiến hành kiểm tra lại và phối hợp để chuyển trả tiền cho các đối tượng nêu trên, cũng như có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.
(Theo Dân Trí)
Lừa đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 để đánh cắp tài khoản ngân hàng
Mạo danh ngân hàng mời đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 rồi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…
.svg){kind=icon}
