Tạm ngừng giao dịch tài khoản chủ dự án King Bay để điều tra

Để tránh việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin mở tài khoản, tạm ngưng giao dịch rút tiền đối với hai doanh nghiệp BĐS và người đại diện pháp luật liên quan đến dự án King Bay. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu và tạm ngưng giao dịch phục vụ công tác điều tra. 

PC03 Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn của một số người dân tố cáo đại diện Công ty Cổ phần Free Land (Công ty Free Land) và Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach (Công ty Star Beach). 

{keywords}
Dự án King Bay tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư. 

Nhằm phục vụ công tác điều tra, PC03 Công an TP.HCM đề nghị NHNN Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản của: Công ty Free Land và người đại diện pháp luật là Vũ Minh Lý; Công ty Star Beach và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Tú. 

Đồng thời, PC03 Công an TP.HCM còn đề nghị cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản từ tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân trên. 

Tạm ngưng giao dịch rút tiền mặt tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49,7 tỷ đồng và tiến hành tạm ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm với các tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản”, PC03 Công an TP.HCM đề nghị. 

Theo PC03 Công an TP.HCM, trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng số tài khoản đã tạm ngưng giao dịch. 

Công ty Free Land được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thuơng mại là King Bay). Trong khi đó, Công ty Star Beach là một trong những đơn vị phân phối chính thức của dự án. 

Dự án King Bay được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, thoả thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân từ năm 2015. Đến năm 2017, chủ đầu tư dự án đổi thành Công ty Free Land. 

Những vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất tại dự án King Bay đến nay vẫn còn nhiều khuất tất. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án King Bay thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất. 

Trong khi đó, quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, các dự án xây dựng đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn… phải do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mới thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

Tuy vậy, tìm hiểu của PV VietNamNet, trong những nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ qua các năm 2017, 2018 và 2019 trên địa bàn tỉnh, không có dự án nào là “Khu dân cư 125ha” tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (!?)

Công an TP.HCM điều tra 63 ‘đầu nậu’ bảo kê xây nhà trái phép

Công an TP.HCM điều tra 63 ‘đầu nậu’ bảo kê xây nhà trái phép

Cơ quan công an đã xác minh, điều tra 63 tổ chức, cá nhân thường xuyên tổ chức xây dựng công trình sai phép, không phép; môi giới chuyển nhượng đất, bán công trình vi phạm xây dựng hoặc bảo kê xây nhà trái phép...

Phương Anh Linh 

 

tin nổi bật

Đà Nẵng thu hồi khu 'đất vàng' bị bỏ hoang

Được giao 7.294m2 đất nhưng không sử dụng, Công ty CP Vicem Hải Vân bị UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thu hồi.

Bất động sản Nam TP.HCM ‘tăng nhiệt’ trong nửa cuối năm 2022

Bất động sản khu Nam TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng nhiệt nhờ hàng loạt lợi thế từ thông tin quy hoạch lên quận, quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, xuất hiện nhiều chủ đầu tư lớn cùng các dự án bài bản.

Lăng vợ vua Tự Đức sẽ được xây lại sau 5 năm bị san ủi làm bãi đỗ xe

Các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đang phối hợp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc lên phương án xây dựng lại lăng vợ vua Tự Đức sau hơn 5 năm bị san ủi làm bãi đỗ xe.

Thêm loạt dự án nhà ở được vay vốn hỗ trợ 2% lãi suất

11 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được UBND tỉnh đề xuất với quy mô 7.904 căn hộ, tổng mức đầu tư 9.646 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 4.345 tỷ đồng.

Chủ đầu tư lên tiếng về việc có 'hòn non bộ' trong khu đô thị Ao Tiên

Hình ảnh khu đô thị vây quanh một ngọn núi được coi như 'hòn non bộ' gây xôn xao những ngày gần đây, phía tỉnh Quảng Ninh khẳng định không ảnh hưởng đến vịnh Hạ Long.

Ao Tiên Vân Đồn gây ‘bão’ mạng, Quảng Ninh lên tiếng làm rõ

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), hình ảnh dự án gây “bão” mạng những ngày gần đây thuộc quy hoạch Khu vực Ao Tiên (huyện Vân Đồn) nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long.

HUD ‘om’ đất hạ tầng ở loạt dự án, Bộ Xây dựng trả lời cử tri Hà Nội chưa đồng tình

Cử tri Hà Nội chưa đồng tình với trả lời của Bộ Xây dựng – cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ cho biết cần thời gian nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và sẽ tiếp tục có chỉ đạo.

‘Trầy trật’ rao bán, đại hạ giá khoản nợ của ông chủ dự án sân golf Đầm Vạc ở OceanBank

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) rao bán lần thứ 5 khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD), chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc.

Vĩnh Phúc thu hồi, ‘khai tử’ loạt dự án nhà ở, khu đô thị, dịch vụ thương mại

11 dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện chấm dứt hoạt động (đợt 1).

Quảng Ninh thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho HDMON Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi 240ha đất và mặt nước đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn để thực hiện dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghĩ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn.

Hà Nội duyệt quy hoạch 5 phân khu đô thị Sóc Sơn gần 3.500ha

5 quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn có tổng diện tích gần 3.500ha, thuộc các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn.

Lạng Sơn điều chỉnh dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, TP Lạng Sơn.

Hòa Bình khuyến cáo người dân không mua bất động sản tại 51 dự án

51 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản vừa được Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình công khai danh sách.

Đô thị kiểu mẫu - chốn an cư mơ ước của nhiều người

Gắn liền với môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên và chăm sóc tốt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cư dân, các đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản, tối ưu tiện ích dịch vụ đang trở thành chốn an cư đáng mơ ước của nhiều người.

Nhà giàu tranh mua nhà giá rẻ của người nghèo ở hàng loạt dự án

Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH) tại phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị phạt 640 triệu đồng do vi phạm quy định trong xây dựng, mua bán NƠXH.