Tạm ngừng giao dịch tài khoản chủ dự án King Bay để điều tra

Để tránh việc tẩu tán tài sản, Công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin mở tài khoản, tạm ngưng giao dịch rút tiền đối với hai doanh nghiệp BĐS và người đại diện pháp luật liên quan đến dự án King Bay. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu và tạm ngưng giao dịch phục vụ công tác điều tra. 

PC03 Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn của một số người dân tố cáo đại diện Công ty Cổ phần Free Land (Công ty Free Land) và Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach (Công ty Star Beach). 

{keywords}
Dự án King Bay tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư. 

Nhằm phục vụ công tác điều tra, PC03 Công an TP.HCM đề nghị NHNN Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản của: Công ty Free Land và người đại diện pháp luật là Vũ Minh Lý; Công ty Star Beach và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Tú. 

Đồng thời, PC03 Công an TP.HCM còn đề nghị cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản từ tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân trên. 

Tạm ngưng giao dịch rút tiền mặt tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49,7 tỷ đồng và tiến hành tạm ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm với các tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản”, PC03 Công an TP.HCM đề nghị. 

Theo PC03 Công an TP.HCM, trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng số tài khoản đã tạm ngưng giao dịch. 

Công ty Free Land được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (tên thuơng mại là King Bay). Trong khi đó, Công ty Star Beach là một trong những đơn vị phân phối chính thức của dự án. 

Dự án King Bay được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương, thoả thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân từ năm 2015. Đến năm 2017, chủ đầu tư dự án đổi thành Công ty Free Land. 

Những vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất tại dự án King Bay đến nay vẫn còn nhiều khuất tất. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án King Bay thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất. 

Trong khi đó, quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, các dự án xây dựng đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn… phải do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mới thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

Tuy vậy, tìm hiểu của PV VietNamNet, trong những nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ qua các năm 2017, 2018 và 2019 trên địa bàn tỉnh, không có dự án nào là “Khu dân cư 125ha” tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (!?)

Công an TP.HCM điều tra 63 ‘đầu nậu’ bảo kê xây nhà trái phép

Công an TP.HCM điều tra 63 ‘đầu nậu’ bảo kê xây nhà trái phép

Cơ quan công an đã xác minh, điều tra 63 tổ chức, cá nhân thường xuyên tổ chức xây dựng công trình sai phép, không phép; môi giới chuyển nhượng đất, bán công trình vi phạm xây dựng hoặc bảo kê xây nhà trái phép...

Phương Anh Linh 

 

tin nổi bật

Rao bán bát nháo ở dự án chung cư Kim Cương Xanh của Đất Xanh miền Tây

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ ngoài quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì Công ty Đất Xanh miền Tây chưa hoàn thành bất kỳ thủ tục nào liên quan đến đầu tư xây dựng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép.

Chơi lớn chi gần 3 tỷ xây bể bơi tại nhà, kiếm đậm 2 năm thu về 5 tỷ

Xây bể bơi tại gia nhưng không ngờ 10 năm sau, gia đình thực sự hốt bạc khi cho khách thuê.

Bên trong dự án khu dân cư của ông Dũng ‘lò vôi’ vừa bị ‘bể kèo’ ngàn tỷ

Công ty của ông Dũng ‘lò vôi’ ký hợp đồng ghi nhớ với một công ty khác để chuyển nhượng một phần đất trong dự án ở Bình Phước với số tiền 2.434 tỷ, tuy nhiên sau đó bị “bể kèo” do đối tác không chuyển tiền cọc.

Hà Nội sắp xây mới 2 chung cư cũ ở Long Biên

Hà Nội bổ sung thêm 2 khu tập thể cũ thuộc quận Long Biên vào danh mục tháo dỡ để cải tạo, xây dựng lại sau khi 100% các chủ sở hữu đồng ý thống nhất chủ trương xây dựng mới.

Đổi mới sáng tạo - ‘chìa khóa’ của nhiều thành phố đáng sống

Các công trình nhà ở, văn hóa, giải trí, thương mại, văn phòng, phòng thí nghiệm, thư viện… tại các thành phố sáng tạo trên thế giới đều xoay quanh chiến lược phát triển sáng tạo nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn tri thức trẻ.

2 dự án nghìn tỷ của EVNNPT, Bộ Xây dựng nói chưa đủ cơ sở góp ý thẩm định

Bộ Xây dựng cho ý kiến về 2 dự án sử dụng nguồn vốn hơn 1.780 tỷ đồng của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).

Động thổ dự án Chợ và Thương mại dịch vụ tại TP. Điện Biên Phủ

Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh vừa được động thổ và bàn giao mặt bằng, đây là dự án tiên phong đón đầu tiềm năng tại TP. Điện Biên Phủ.

Thái Nguyên xin thêm 3 năm làm dự án nghìn tỷ, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ trách nhiệm

Thái Nguyên xin tăng 3 năm hoàn thành dự án Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Công II, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Lâm Đồng chấm dứt dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty Trung Nguyên

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng dự án thưởng lãm và trưng bày cà phê của Công ty CP Cà phê Trung Nguyên chậm triển khai. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấm dứt hoạt động dự án này.

Quy hoạch tích hợp: Động lực phát triển Bình Dương hài hòa, bền vững

Hội thảo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 nhằm tạo cơ hội, niềm tin để cùng bắt tay xây dựng đô thị, vùng đổi mới sáng tạo ở Bình Dương.

Meyhomes Capital Crystal City - điểm đến của các doanh nghiệp trẻ

Với không gian hội tụ đầy đủ hệ sinh thái ươm mầm tri thức như thư viện khổng lồ, co-working space miễn phí, trung tâm R&D hiện đại, Meyhomes Capital Crystal City Phú Quốc hứa hẹn là điểm đến của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Bình Dương sắp có 1.000 căn hộ cho người lao động thu nhập thấp

Là một trong những tỉnh có người lao động tập trung đông nhất cả nước nhưng vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Do vậy sắp tới địa phương này sẽ có thêm 1.000 căn hộ giá rẻ.

Sống xanh phong cách Hàn Quốc giữa lòng Quy Nhơn

Phong cách kiến trúc xanh với nhiều công trình cảnh quan có xu hướng gần gũi thiên nhiên, tạo mảng xanh rộng lớn của Hàn Quốc là nguồn cảm hứng của nhiều dự án bất động sản tại Việt Nam, trong đó có dự án Kỳ Co Gateway giữa lòng Quy Nhơn.

Không thực hiện dự án, ‘ông lớn’ BĐS Đồng Nai bị thu hồi hơn 3.500m2 đất

Dù được gia hạn thời gian sử dụng đất và triển khai dự án nhưng một “ông lớn” bất động sản ở Đồng Nai vẫn không thực hiện, do vậy UBND tỉnh đã quyết định thu hồi.

'Thần đèn' dùng gần 900 con lăn, di dời chánh điện nặng hơn 1.000 tấn ở Huế

Sau 2,5 tháng tiến hành khảo sát và chuẩn bị vật dụng, những ngày qua, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng công nhân đã dịch chuyển thành công những mét đầu tiên của ngôi chánh điện Đại Hùng trong chùa Diệu Đế.