Thủ đoạn giám đốc rởm lập đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc quy mô lớn núp bóng là công ty nước sạch rồi thiết lập máy chủ ở nước ngoài để qua mắt lực lượng chức năng, 19 đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 6/7/2021, công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Quá trình trinh sát mở rộng, công an xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó có người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Sóc Sơn, Hà Nội nên tiếp tục điều tra mở rộng.

{keywords}
Đối tượng Vũ Ngọc Thành cầm đầu đường dây đánh bạc (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.

Ngoài ra, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Để ngăn người lạ xâm nhập, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để tạo rào chắn, khi bị phát hiện thì sẵn sàng tiêu hủy tang vật.

Để phá án, có thời gian dài các lực lượng công an phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi di biến động của đường dây này.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

17h ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và TX Đông Triều (Quảng Ninh).

20h ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại TX Quảng Yên, huyện Ba Chẽ. Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng và 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành với 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7, 2 tài khoản Master là dy7962 và dy7938.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

{keywords}
Lực lượng chức năng khám xét các máy tính của nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Tại cơ quan công an, đối tượng Thành khai nhận số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày, tùy theo thỏa thuận.

{keywords}
Với thủ đoạn tinh vi, Thành cùng đồng bọn đã giao dịch trong việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Trụ sở công ty nước sạch Ngọc Anh chính là căn cứ lớn nhất để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đặc biệt, Tú còn chiêu mộ rất nhiều đàn em để sẵn sàng đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Phạm Công

Núp bóng công ty nước sạch, đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ bị bắt

Núp bóng công ty nước sạch, đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ bị bắt

Đường dây đánh bạc thiết lập máy chủ ở nước ngoài rồi đăng ký là công ty nước sạch để núp bóng hoạt động.

tin nổi bật

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao cướp taxi

Do thiếu tiền ăn chơi nghi phạm Hoàng Văn Bảo (chưa đủ 16 tuổi ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã rủ nhóm bạn lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội

Ngày 5/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là “đối thủ”.

Thêm 12 người bị khởi tố trong đường dây đánh bạc lớn nhất Phú Yên

12 người ở Phú Yên bị điều tra vì tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền trên 2 tỷ đồng.

'Nổ' làm được giấy tờ nhà đất để lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Ông Trần Bá Trung (SN 1985, trú tổ 12, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo, nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản bị bắt tạm giam

Dù không có khả năng trả nợ nhưng nữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản vẫn đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bắt thanh niên xin đi nhờ rồi dùng dao cướp xe của học sinh

Vũ xin đi nhờ xe của em T. rồi bất ngờ dùng dao khống chế để cướp xe máy nhằm mang đi cầm cố lấy tiền.

Ngày đền tội của ác nhân bắn đinh vào đầu cháu bé ở Thạch Thất

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Xác định bị trầm cảm, bà Dương Thị Bạch Diệp vẫn minh mẫn kêu oan tại tòa

Mặc dù đang mắc nhiều bệnh, có dấu hiệu trầm cảm, nhưng khi được bác sĩ khám và xác định là đủ sức khỏe dự phiên tòa, bà Dương Thị Bạch Diệp tỏ ra khá minh mẫn, liên tục kêu oan.

Bắt kẻ cướp taxi nhưng không biết lái ở Thái Nguyên

Ngày 5/10, Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt nghi phạm Ma Văn Tàng (SN 1989, trú tại xóm Khuôn Cướm, xã Yên Trạch) để phục vụ công tác điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người, bỏ xác dưới chân cầu Cần Thơ

Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp nghi phạm giết nam thanh niên, bỏ thi thể dưới chân cầu Cần Thơ.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa Đinh Cẩm Vân

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân về những sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Bắt lái xe ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Ngày 5/10, Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang tạm giữ bị can Phạm Văn Hùng (SN 1995, trú tại xã Kim Long) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bác sỹ tới tòa khám tâm thần cho bà Dương Thị Bạch Diệp

Sáng nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã cho mời bác sỹ tới khám tâm thần cho bà Dương Thị Bach Diệp ngay tại tòa. Sau 20 phút thăm khám, bác sỹ khẳng định bị cáo có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa.

Bắt giám đốc mua bán hơn 900 hóa đơn, trị giá 102 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hữu Phước bị cơ quan Công an tỉnh An Giang bắt do mua 997 hóa đơn cát với số tiền hơn 102 tỷ đồng.

Thao túng phi vụ làm ăn lớn, những nữ đại gia bỗng hoá… tâm thần

Thao túng các phi vụ làm ăn lớn, đến khi bị ‘sờ gáy’, các nữ đại gia này bỗng có những biểu hiện bất thường, đi điều trị tâm thần...