Trước đó, vào tháng 2/2022, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Công an TP.HCM về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc - Công ty Vũ Hồng Phúc).

Bà Loan tố cáo ông Nguyễn Thành Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,66 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam (Công ty VNGroup) thành lập năm 2019, ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng…, do ông Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Do cần tiền hoạt động công ty và chi tiêu cá nhân, ông Nguyễn Thành Tâm đã thực hiện màn lừa ngoạn mục để chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo cáo buộc, tháng 6/2020, qua tìm hiểu thông tin trên mạng Internet, ông Tâm biết được thông tin về việc Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở Thủ Đức, TP.HCM) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đá xây dựng Bình Dương (ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu khoảng 236 tỷ đồng.

Mặc dù ông Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện, nhưng người này nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bị cáo chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan.

Ông Tâm giới thiệu với bà Loan rằng, Công ty VNGroup của ông là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, Công ty VNGroup đã ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỷ đồng. 

Để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Công ty VNGroup, ông Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem.

Tin là thật, ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do ông Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng. 

Kèm theo hợp đồng trên, ông Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện việc Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước số tiền hơn 3,66 tỷ đồng cho Công ty VNGroup gồm: 1% giá trị hợp đồng (tương đương 2,36 tỷ đồng, số tiền này sẽ được Công ty VNGroup hoàn trả cho Công ty Vũ Hồng Phúc sau khi Công ty Vũ Hồng Phúc nhận được tiền tạm ứng 25%) và ký quỹ tiền mặt 1,3 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng nêu trên, ông Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho mình số tiền 3,66 tỷ đồng. Số tiền này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân ông Tâm và tài khoản Công ty VNGroup.

Nhận đủ số tiền, ông Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu bị can trả lại tiền và làm đơn tố cáo ông Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an.

Được biết, ông Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.