Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối hàng nghìn tỷ đồng trên mạng xã hội

Sàn giao dịch ngoại hối trái phép có dấu hiệu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, thu hút nhiều người trên cả nước tham gia vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đầu tháng 4 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều địa phương trong toàn quốc.

Trong đó, có nhiều người đầu tư ở Hải Phòng, với số tiền rất lớn.

Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

{keywords}
Công an phát hiện hàng chục nghìn tài khoản tham gia sàn giao dịch trái phép

Sau khi xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

{keywords}
Bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quyền

Ngày 2/6, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 Tổ công tác phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.
 
Qua công tác đấu tranh, công an làm rõ 1 trong những đối tượng chủ chốt là Nguyễn Thế Dương, SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Dương là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền, SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net.

Nhóm này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Thế Dương

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
 
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15% tháng.
 
Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15% hàng tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.

{keywords}

Công an làm việc với đối tượng


Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANT GROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.
 
Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.
 
Tại Hải Phòng, ban đầu làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng.

Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng gần 15 tỷ đồng).
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
 
Từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động.

Nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.
 
Ngoài ra, mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng.

Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm. 

Lai lịch bất hảo của kẻ kích động dân chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Lai lịch bất hảo của kẻ kích động dân chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Trần Thái Bảo bị bắt, sau hàng hoạt hành vi ngông cuồng, kích động dân, đe doạ lãnh đạo để bảo vệ đất lấn chiếm tại khu 9,2 ha ở Hải Phòng.

Nguyễn Thu Hằng

tin nổi bật

Giết người hùn vốn bán số đề vì chia tiền hoa hồng không đều

Bị cáo Huỳnh Thanh Nhàn ở An Giang ra tay sát hại người đàn ông vì cho rằng chia tiền hoa hồng bán số đề không đều.

Trộm tiền trong tài khoản của bố, nam sinh ở Thanh Hóa rơi vào vòng lao lý

Nam sinh ở Thanh Hóa trộm tiền của bố trong tài khoản để đánh bạc trên mạng, người bố không biết nên báo mất trộm với ngân hàng, kết quả con trai vướng vòng lao lý.

Hai vợ chồng ở Thanh Hóa làm giấy tờ giả mua bán ô tô chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Tử hình kẻ dùng búa đánh chết cựu công an viên vì chuyện 8 năm về trước

Nguyễn Văn Ngọc (trú tỉnh Bình Thuận) bị xét xử và lĩnh án tử hình, sau hơn 7 tháng gây ra vụ dùng búa đập liên tiếp vào đầu cựu công an viên vì uất ức chuyện 8 năm về trước.

Không tình tiết giảm nhẹ, Nguyễn Xuân Đường bị tuyên y án 15 năm tù

Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm cùng kháng cáo, xin giảm hình phạt. Tuy nhiên, do bị cáo không cung cấp được tình tiết nào để giảm nhẹ nên TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án.

Người phụ nữ bị sát hại vì lỡ chê người tình đem lại xui xẻo cho mình

Bị người sống chung như vợ chồng 6 năm đòi chia tay, vì không làm ra tiền, lại thường mang xui xẻo đến, người đàn ông chạy đi lấy dao đâm, chém người tình tới chết.

Cấu kết lập khống hồ sơ, giám đốc trung tâm GDTX cùng 5 thuộc cấp lĩnh án

Thông qua việc làm giả mạo hồ sơ, tài liệu để đề nghị cấp bằng tốt nghiệp cho những người có nhu cầu, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) đã cấu kết cùng 5 cấp dưới thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến nhà chị gái ngủ nhờ, người phụ nữ bị cháu dâu trộm 3,2 cây vàng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Xuyến (SN 1998, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bắt hung thủ đâm chết người, leo lên mái nhà để trốn ở TP.HCM

Sau khi đâm hai cha con bị thương, tử vong, đối tượng Luyện leo lên mái nhà hàng xóm lẩn trốn nhưng bị công an bắt giữ nhanh chóng.

Xử phúc thẩm vụ giám đốc công ty tự tử tại tòa

Ngày 23/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng khu đất vàng ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn.

Tài xế taxi ở Hà Nội vật lộn với kẻ sát nhân dắt theo dao bầu

Đang ngồi bên ghế lái phụ, Đặng Phạm Sáu rút dao trong ba lô đâm 2 nhát trúng ngực và bắp tay tài xế taxi...

Vụ ngâm sổ đỏ của dân, muốn lấy phải chi tiền ở Quảng Trị: Khởi tố 2 cán bộ

Hai cán bộ liên quan đến vụ ngâm sổ đỏ của dân, muốn lấy phải chi tiền ở huyện Đakrông vừa bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đưa xe máy tới công an thế chấp rồi bỏ trốn gần 18 năm

Do không có tiền khắc phục hậu quả, Thi mang chiếc xe gắn máy của mình đến Cơ quan công an thế chấp và hẹn một tuần sau sẽ mang tiền đến nộp. Tuy nhiên, anh ta không tới như đã hẹn mà bỏ trốn.

Bực tức chuyện tiền bạc, mẹ đánh chết con gái 3 tuổi

Trong cơn bực tức, người mẹ túm chân con gái mới 3 tuổi, giáng mạnh xuống nền nhà khiến bé tử vong vì chấn thương sọ não.

Bắt giam đối tượng nổ súng gây rúng động ở TP Hội An

Trần Xuân Vũ - đối tượng nổ súng khiến một người chấn thương ở TP Hội An bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.