135 bị cáo được đưa ra xét xử về các tội ''Cưỡng đoạt tài sản'', ''Trốn thuế'' và ''Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự''.
Quan điểm luận tội của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi một bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận.
Vụ án đồng phạm có tổ chức với sự cầm đầu của Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc), nhưng người này hiện không có mặt ở Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Với cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình) nhận án 14 năm tù.
Đối với 133 bị cáo còn lại, HĐXX đã cân nhắc, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp cho từng bị cáo để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội theo các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Trốn thuế”. Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam.
Theo cáo buộc, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc) và tạo lập các app điện thoại di động có kết nối internet, trong đó có app “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… để cho khách là người Việt Nam vay tiền lãi suất cao. Mức lãi suất cho vay khoảng từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm).
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty để phục vụ hoạt động tội phạm.
Sau đó, Li Zhao Qiang đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992, đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam, rồi cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nhóm nhân viên này có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn. Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm đối tượng do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức đáng sợ như: Sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Cơ quan điều tra xác định, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng.
.svg){kind=icon}
