Vì sao ngành thuế sốt sắng truy vết, thu hồi trăm tỷ tiền hoàn thuế VAT?

Ngay sau khi Hải quan phát hiện, ngành Thuế đã báo động hàng loạt cục Thuế địa phương để truy vết doanh nghiệp chiếm đoạt bất chính.

Cụ thể, cuối tháng 12/2020, Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03), Bộ Công an phát hiện doanh nghiệp đường dây, chiêu thức xuất khẩu giả, hoàn thuế thật, đồng thời hành vi nâng khống giá trị hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) của Nhà nước.

Các công ty bị xác định là có hành vi vi phạm, được nêu tên là Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh, cùng các công ty liên quan như Công ty TNHH TMDVXNK Văn Nguyện, Công ty TNHH TMDV Điện tử Văn Nghĩa; Công ty TNHH TMDVXNK Phú Trung, Công ty TNHH TMDVXNK Kim Hoa, Công ty TNHH TMDVXNK Nam Thành Phát...)

{keywords}
Thuduc House được xác định là doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT lớn nhất khoảng 400 tỷ đồng, công ty này đang bị cơ quan Thuế thu hồi

Ngay sau khi phát hiện các công ty này chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT hàng trăm tỷ đồng, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính rà soát, khống chế hoạt động xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp có hành vi xuất khẩu nhiều, tỷ trọng lớn và xuất khẩu liên tục để được hưởng hoàn thuế cao.

Cục Thuế TP.HCM ngay sau đó đã ban hành 2 quyết định về thu hồi, khắc phục hậu quả đối với các công ty vi phạm, trong đó lớn nhất là Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức với gần 400 tỷ đồng trong các tháng 1 và tháng 2/2021.

Tuy nhiên, vụ việc phức tạp hơn khi Tòa án Nhân dân TP.HCM nhiều lần ra Quyết định bác Quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc yêu cầu Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức phải chịu trách nhiệm thu hồi, khắc phục hậu quả sai phạm.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, việc Tòa án Nhân dân TP.HCM nhiều lần bác quyết định về thu hồi tài sản của Thuduc House có thể khiến nguy cơ doanh nghiệp này tẩu tán tài sản, hết tài sản để trả lại cho Nhà nước, thậm chí có thể bỏ lọt tội phạm ra nước ngoài.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, ngày 26/2, Tòa án Nhân dân TP.HCM sau nhiều lần bác quyết định, đã chấp thuận với cơ quan Thuế phối hợp giải quyết vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế hàng trăm tỷ đồng của Thuduc House, cùng với việc mở rộng điều tra, truy tố các đối tượng, doanh nghiệp, đường dây có liên quan.

"Bước đầu, cơ quan Thuế, Hải quan và công an đã có hướng xử lý vụ việc, đưa ra bằng chứng để khởi tố vụ án, sau đó các bước tiếp theo là mở rộng chuyên án ra nhiều tỉnh thành phố để truy vết các đối tượng, đường dây chiếm dụng tiền hoàn thuế VAT.

Hiện các doanh nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây phát sinh việc xuất khẩu nhiều loại hàng hóa như linh kiện điện tử, gỗ nhám sẽ bị đưa vào diện rà soát, sau đó bằng các nghiệp vụ sẽ điều tra, làm rõ sai phạm của những doanh nghiệp có liên quan", đại diện Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan thông tin.

(Theo Dân Trí)

tin nổi bật

Lập hàng nghìn nhóm Telegram để lừa đảo đầu tư trực tuyến

Nhóm thanh niên gần 10 người đã bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giam vì trực tiếp tạo lập khoảng 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn nhà đầu tư chứng khoán “bay hơi” cả chục tỷ đồng vì nghe chuyên gia “lùa gà“

Lợi dụng niềm tin của nhiều người, chuyên gia lùa gà đã kêu gọi người chơi đặt lệnh mua một số mã cổ phiếu và những mã này đã có nhiều biến động lên xuống khiến nhà đầu tư thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay 3/7: Giá giảm và giao dịch ở mức thấp

Giá vàng thế giới giảm về ngưỡng 1.800 USD/ounce, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra thông tin sẽ tăng nhanh lãi suất để hạn chế đà tăng của lạm phát.

Đề xuất cho mở thêm 2 casino tại Đà Nẵng và Khánh Hòa

Hai dự án casino được đề xuất mở thêm nằm tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (Đà Nẵng) và khu dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí tại đảo Hòn Tre (Khánh Hòa).

Doanh nghiệp có lãi nhưng cổ phiếu lao dốc: Bình thường hay bất thường?

Quý 2, lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng 20% song giá cổ phiếu có doanh nghiệp lại giảm 30%, dòng tiền vào thị trường chứng khoán giảm một nửa.

Giá vàng hôm nay 2/7: Siết chặt cung tiền, vàng giao dịch ở mức thấp

Giá vàng thế giới giảm chạm mức thấp nhất trong 6 tuần, quanh ngưỡng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh FED nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Nhiều sinh viên trở thành con nợ vì đứng tên mua hàng trả góp

Nhiều sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang trở thành những "con nợ" bởi tin vào kịch bản lừa đảo của một nhóm đối tượng lừa đảo.

CMC trao chứng chỉ bảo mật PCI- DSS cho VNPT Money

Hệ sinh thái tài chính số VNPT Money của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa nhận chứng chỉ quốc tế về bảo mật PCI DSS 3.2.1 Level 1 - cấp độ cao nhất theo tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS do Tập đoàn CMC cấp.

Xuất hiện tình trạng “núp bóng” trên thị trường game để trốn thuế

Hiện đang xuất hiện tình trạng một số DN làm game trong nước có dấu hiệu núp bóng, làm đại lý phát hành game cho các DN nước ngoài để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế.

Bitcoin vừa trải qua quý tồi tệ nhất thập kỷ

Dữ liệu từ CryptoCompare cho biết Bitcoin đã bốc hơi 58% giá trị trong quý II/2022. Cụ thể, đồng tiền số đã giảm từ 45.524 USD xuống khoảng 18.000 USD vào ngày cuối cùng của quý.

Thời đến, đại gia tung nghìn tỷ mở rộng làm ăn

CTCP Hóa chất Đức Giang (DGC) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bổ sung ngành nghề kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Kiếm lợi trăm tỷ từ Google, một người ở TP.HCM bị truy thu 31 tỷ tiền thuế

Chi cục Thuế quận 7 - Nhà Bè (TP.HCM) vừa truy thu, xử phạt số tiền 31 tỷ đồng với một cá nhân có thu nhập khủng từ Google mà "quên" kê khai, nộp thuế.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT với xăng dầu: Còn đợi Quốc hội họp

Nếu như việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, thì việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng với xăng dầu phải chờ Quốc hội quyết.

Giá vàng hôm nay 1/7: Mỹ trước viễn cảnh xấu, vàng nằm đáy 2 tuần

Giá vàng hôm nay 1/7 trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh giữa lúc nền kinh tế Mỹ không có gì đảm bảo cho một kịch bản hạ cánh mềm.

Soi kỹ 'mua bán nhà 2 giá', dân nộp tiền thuế bất động sản tăng mạnh

Số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng; tăng tới 73% so với cùng kỳ năm 2021.