Vì sao nữ đại gia dễ dàng bị lừa 21 tỷ?

Nữ đại gia bị siêu lừa gạ mua nhiều lô đất tại Đà Nẵng, rồi bán “lướt sóng” kiếm lời. Tin tưởng người bạn làm ăn lâu năm, trong 3 tháng, bị hại đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Nữ đại gia bị siêu lừa gạ mua nhiều lô đất tại Đà Nẵng, rồi bán “lướt sóng” kiếm lời. Tin tưởng người bạn làm ăn lâu năm, trong 3 tháng, bị hại đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Sập bẫy vì ham "lướt sóng"

Người phụ nữ đang bị Công an Hà Nội điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Phạm Thị Mai Phương (36 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Phương làm trưởng văn phòng đại diện cho một công ty đầu tư bất động sản, đóng tại Hà Nội. Lợi dụng việc này, chị ta vờ vẽ ra một dự án đang được xây dựng tại Đà Nẵng, dụ dỗ một nữ đại gia đầu tư để lừa đảo.

{keywords}

Phạm Thị Mai Phương.

Quá trình điều tra vụ việc, một loạt hành vi lừa đảo dự án của Phương bị tố giác, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Bà Lan (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong số những người sập bẫy lừa, với số tiền đầu tư trên 21 tỷ đồng.

Trước khi vụ việc xảy ra, bà Lan và Phương có mối quan hệ làm ăn từ trước. Tháng 3/2012, Phương mời người phụ nữ giàu có đến văn phòng công ty của mình để kêu gọi đầu tư.

Phương kể, công ty đang triển khai dự án bất động sản lớn tại Đà Nẵng. Chị ta khoe, nhiều Việt kiều sắp đổ vốn lớn mua đất tại đây. Phương rủ bà Lan tham gia đầu tư, rồi bán "lướt sóng" sẽ lãi 250 triệu đồng mỗi căn.

Siêu lừa cam kết, nữ đại gia chỉ cần nộp 30% tiền giá trị căn hộ, sau 45 ngày sẽ được ký hợp đồng góp vốn với công ty. Phương hứa sẽ giúp bà Lan chuyển nhượng bất động sản cho các nhà đầu tư Việt kiều sau đó. Tiền lãi thu được 2 bên sẽ chia nhau theo tỷ lệ góp vốn.

Từng vài lần hợp tác làm ăn hiệu quả với Phương, bà Lan sớm tin lời và đặt hy vọng sẽ thu lãi lớn.

Tiêu 21 tỷ đồng trong 3 tháng

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3-6/2012, nữ đại gia đến văn phòng công ty nơi Phương làm trưởng đại diện, nộp hơn 21 tỷ đồng, mua 14 lô đất. Để tạo lòng tin với khách, người phụ nữ 36 tuổi viết phiếu thu tiền có đóng dấu của văn phòng công ty.

Nhận tiền của bà Lan, Phương hứa tới tháng 8/2012, công ty sẽ ký hợp đồng góp vốn cho nhà đầu tư.

Quá thời hạn không thấy ký kết diễn ra, bà Lan tìm gặp Phương đòi tiền thì chị ta bỏ trốn.

{keywords}

Phiếu thu tiền Phương tạo dựng để lấy niềm tin của bị hại.

Căn cứ đơn trình báo và tài liệu do bà Lan cung cấp, cơ quan công an đã làm rõ công ty mà Phương làm thuê có trụ sở tại quận 1 (TP HCM). Doanh nghiệp này có đầu tư một dự án bất động sản tại Đà Nẵng.

Đầu năm 2012, Phương được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội. Sau hơn nửa năm, do làm ăn không hiệu quả, nơi đây bị đóng cửa.

Làm việc với doanh nghiệp từng thuê Phương, nhà chức trách xác định, văn phòng công ty tại Hà Nội chỉ có chức năng giao dịch, tiếp thị bán hàng, không được thu tiền đặt cọc mua đất của khách. Trường hợp khách có giao dịch, văn phòng sẽ hướng dẫn họ thủ tục để ký hợp đồng, nộp tiền trực tiếp với công ty chính trụ sở tại TP HCM.

Quá trình điều tra vụ án, nhà chức trách làm rõ, từ tháng 3-6/2012, lợi dụng vị trí trưởng văn phòng đại diện, Phương đã dàn dựng kế hoạch lừa đảo bà Lan.

Theo đó, chị ta sử dụng hồ sơ vị trí, kí hiệu các lô đất mà công ty tại TP HCM đang đầu tư xây dựng tại Đà Nẵng, tự đổi tên thành một dự án khác, mời chào bà Lan mua để bán "lướt sóng".

Hôm nữ đại gia đến chuyển tiền, Phương sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc của công ty, lấy dấu chức danh trưởng văn phòng đại diện để ký kết với bị hại.

Ngoài ra, Phương còn làm thêm một hợp đồng ba bên, thể hiện việc bà Lan chuyển nhượng lại lô đất đã đặt cọc cho bên thứ ba, lãi suất 250 triệu đồng/lô. Thực tế, cảnh sát làm rõ không hề có bên thứ ba này. Phương đã dựng lên màn kịch, mục đích cho bà Lan tin tưởng lời hứa đầu tư "lướt sóng" mà cô ta vẽ ra trước đó.

Sau khi lừa hơn 21 tỷ đồng của nữ đại gia, Phương không đầu tư vào dự án của công ty mà dùng chi tiêu cá nhân. Sự việc vỡ lở, siêu lừa bị cảnh sát khởi tố và truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Náu mình được một thời gian, thấy công an lùng tìm gắt gao, tháng 7 vừa qua, Phương đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tới trung tuần tháng 10, nhà chức trách cho hay tiếp tục ghi nhận nhiều người trình báo bị Phương lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

* Tên bị hại đã thay đổi.

(Theo Zing)

tin nổi bật

Đợt khuyến mãi lớn, tivi xịn giảm giá sâu 50%

Khách mua các mẫu tivi từ cao cấp tới bình dân đang nhận được nhiều chương trình khuyến mại, quà tặng hấp dẫn. Nhiều mẫu tivi được giảm giá tới 40-50%, có mẫu được ưu đãi hạ tới 81% giá bán.

EVNNPT tổ chức tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động

Ngày 14/5, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức tọa đàm với người lao động nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Giá vàng hôm nay 16/5: Đà giảm chưa dừng lại

Giá vàng thế giới giảm về ngưỡng 1.850 USD/ounce trong bối cảnh các thông tin kinh tế đang hỗ trợ đồng USD tăng giá.

TH khuyến mại mùa hè: 600.000 giải thưởng tặng khách mua đồ uống giải nhiệt

Từ ngày 20/4 - 14/7/2022, Tập đoàn TH triển khai chương trình khuyến mại mùa hè với hơn 600.000 giải thưởng. Khuyến mãi dành cho người mua các sản phẩm đồ uống là: trà tự nhiên TH true TEA và nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk.

Hết cơn sốt nóng, giá thép quay đầu giảm mạnh

Sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp từ đầu năm, giá thép xây dựng trong nước hiện bắt đầu hạ nhiệt. Giá thép vừa được điều chỉnh giảm từ 300.000-450.000 đồng/tấn, xuống còn 18,1-19,1 triệu đồng/tấn.

The Center giúp giải bài toán kinh doanh đón sóng du lịch Phú Quốc

Đi cùng tốc độ phục hồi của du lịch Phú Quốc là sự gia tăng nhu cầu khai thác, sử dụng dịch vụ. Nhiều nhà đầu tư đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận tại các dự án shophouse “đắt khách” bậc nhất Phú Quốc.

Top 5 ngành nghề được nhận lương cao nhất hiện nay

Những công việc lương cao luôn tạo động lực cho người trẻ. Tuy nhiên lương cao cũng đi kèm với nhiều rủi ro, áp lực khắc nghiệt và sự đào thải cực lớn trong nghề.

“Nghìn lẻ một” kiểu lách tín dụng bất động sản

Tín dụng, cho vay đầu tư hoặc tiêu dùng bất động sản chỉ mang tính tương đối. Thực tế có nhiều cách để lách nếu bị siết.

Lương hưu của nhiều người vì sao thấp?

Thực tế, có một số trường hợp hưởng lương hưu với mức hưởng thấp, nguyên nhân chủ yếu là do người lao động (NLĐ) đóng BHXH với mức đóng thấp, thời gian đóng BHXH chỉ đạt thời gian tối thiểu…

Rút tiền bằng CCCD gắn chip: Liệu đã đến lúc tạm biệt thẻ ATM?

Rút tiền tại các cây ATM bằng CCCD gắn chíp - liệu giải pháp này đã có thể thay thế hoàn toàn những chiếc thẻ ngân hàng?

'Running to IPO' - nơi chia sẻ kiến thức gia tăng giá trị cho SMEs

Thấu hiểu tâm tư và nhu cầu trên của cộng đồng SMEs, Aura Capital tổ chức sự kiện “Running to IPO” tại Đà Nẵng - sân chơi dành cho các doanh nghiệp mong muốn hiện thực hóa IPO theo cơ chế vốn.

Tài xế taxi ồ ạt bỏ nghề

Bị tác động của đại dịch Covid-19, giá nhiên liệu tăng mạnh, lượng khách ít nên nhiều tài xế taxi đã không cầm cự nổi và bỏ nghề

Loại rau xưa rẻ bèo là món ăn dành cho nhà nghèo, giờ thành đặc sản 100.000 đồng/kg

"Hiện nay, trên thị trường, giảo cổ lam có giá từ khoảng 250.000 đến 300.000 đồng/kg sấy khô; 100.000 đồng/kg rau giảo cổ lam,… Đắt đỏ là vậy nhưng người thành phố vẫn dám chi để được thưởng thức món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng này".

Loại cây mọc dại ở Việt Nam, tuy có độc, nhưng dân Trung Quốc vẫn mua ăn với giá trên trời

Hoa quả nhập khẩu như cherry thường chỉ có giá 400.000-700.000 đồng/kg, vậy mà có một loại cây mọc đầy ở nông thôn Việt Nam đang được bán giá trên trời làm rau ăn tại Trung Quốc.

Nhiều lần vào tù ra tội, 3 đại gia Việt vẫn 'giàu sụ'

Dù nhiều lần "vào tù ra tội", các đại gia này vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ khi gây dựng sự nghiệp và sở hữu khối tài sản đồ sộ.