Cái kết bất ngờ từ việc giữ lại hóa đơn mua bán vàng

Khám xét nhà riêng trợ lý trùm đa cấp Phạm Thanh Hải (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty IDT) thu được 1 xe ô tô, 8 miếng kim loại màu vàng hình chữ nhật trên có ghi chữ SJC Rồng Vàng 999.9; 1 nhẫn tròn kim loại màu vàng; 4 miếng kim loại màu vàng hình tròn.

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thanh Hải, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế - IDT (vụ huy động 2.700 tỷ đồng theo hình thức đa cấp thông qua hội thảo, các lớp học làm giàu và góp vốn vào dự án cây macca "tỷ đô" sau đó mất khả năng thanh toán), sau khi bắt tạm giam Phạm Thanh Hải vào tháng 10/2015, cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các địa điểm và thu giữ nhiều vật chứng.

Tại Trụ sở Công ty IDT, tầng 20 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, cơ quan CSĐT thu giữ 759.760.000 đồng tiền mặt; 06 con dấu, trong đó có 01 dấu tròn của IDT, các dấu thu tiền và dấu của cá nhân; các tài liệu về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; 1 xe ô ô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 30Z-0085; 01 máy tính để bàn; 03 laptop; 01 Giấy chứng nhận QSD đất số AK824673 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 14/4/2009 cho CTCP Linh Dương; toàn bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Phạm Thanh Hải và các cá nhân.

Tại chỗ ở của Nguyễn Thị Mỹ Phúc, trợ lý của Phạm Thanh Hải, địa chỉ P1204 Nhà 17T9 khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, Cơ quan CSĐT thu giữ 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 30A621.55; thu giữ 08 miếng kim loại màu vàng hình chữ nhật trên có ghi chữ SJC Rồng Vàng 999.9, 37,5gram (1 lượng) có đánh số ký hiệu theo từng miếng; 01 nhẫn tròn kim loại màu vàng được bọc nhựa có ghi chữ: TL 1 lượng (37,5gram) vàng 999.9; 04 miếng kim loại màu vàng hình tròn được bọc nhựa có ghi chữ TL 1 chỉ (3,75gram) vàng 999.9.

Sau thời gian điều tra, đến nay cơ quan CSĐT đã tiến hành xử lý đối với các vật chứng nêu trên, cụ thể:

Đối với tài sản thu giữ tại công ty IDT, về số tiền 759.760.000 đồng thu giữ tại công ty, cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã gửi tại Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội để quản lý, bảo quản chờ xử lý.

Đối với 06 con dấu của công ty IDT, cơ quan CSĐT xác định: Hoạt động huy động vốn, ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư là của cá nhân Hải, không phải là hoạt động kinh doanh của công ty IDT. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã trả lại 01 con dấu tròn của công ty IDT kể từ ngày 23/12/2015.

Đối với xe ô ô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 30Z-0085, cơ quan điều tra xác minh chiếc xe này do IDT đứng tên đăng ký sở hữu, là tài sản của công ty nên ngày 8/1/2016 cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã giao lại chiếc xe này cho công ty IDT cùng toàn bộ giấy tờ xe, IDT không được chuyển nhượng khi chưa có ý kiến của cơ quan pháp luật.

Đối với 01 Giấy chứng nhận QSD đất số AK824673 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 14/4/2009 cho CTCP Linh Dương, xác minh tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai xác định thửa đất này không có hồ sơ đăng ký thế chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có hồ sơ mua bán chuyển nhượng với tổ chức, cá nhân nào, hồ sơ không có tranh chấp. Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã trao trả lại Giấy chứng nhận QSD đất trên cho CTCP Linh Dương.

Cái kết bất ngờ từ việc giữ lại hóa đơn mua bán vàng
Bài tập được cho là "nâng cao sức khỏe, tinh thần từ Suối nguồn tươi trẻ" tại một lớp học làm giàu do IDT tổ chức.

Đối với tài sản thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị Mỹ Phúc gồm 08 miếng kim loại màu vàng hình chữ nhật có ghi chữ SJC Rồng Vàng 999.9, 37,5gram (1 lượng); 01 nhẫn tròn kim loại màu vàng được bọc nhựa có ghi chữ: TL 1 lượng (37,5gram) vàng 999.9; 04 miếng kim loại màu vàng hình tròn được bọc nhựa có ghi chữ TL 1 chỉ (3,75gram) vàng 999.9.

Nguyễn Thị Mỹ Phúc khai trong các tài sản trên, có 08 miếng vàng SJC; 01 nhẫn vàng 36,5gram; 04 miếng vàng 3,75gram là do họ hàng cho tặng con gái Phúc khi mới sinh; 08 miếng vàng là do chồng Phúc là Nguyễn Văn Hoàn mua tại CTCP Vàng bạc đá quý Doji để tặng cho con gái.

Nguyễn Văn Hoàn khai khi mua 8 miếng vàng nói trên có 2 hóa đơn, 04 miếng vàng hình con dê và 01 nhẫn vàng là của người thân trong gia đình tặng con gái vợ chồng Hoàn.

Xác minh tại CTCP Vàng bạc đá quý Doji xác định: Ngày 23/5/2015, cửa hàng vàng bạc Doji số 27B Phan Đình Phùng, Hà Nội có bán 02 hóa đơn bán hàng tổng số 8 lượng vàng cho ông Nguyễn Văn Hoàn, địa chỉ 1204 17T9 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội. Kết luận giám định toàn bộ số kim loại trên là vàng, hàm lượng 99.99%. Ngày 5/1/2017 cơ quan CSĐT- Công an TP. Hà Nội đã có Quyết định xử lý vật chứng số 25 trả lại số vàng trên cho Nguyễn Văn Hoàn.

Đối với xe ô tô Mazda BKS 30A-621.55, Nguyễn Thị Mỹ Phúc khai chiếc xe này là của Nguyễn Văn Hoàn (chồng Phúc), do Hoàn có hộ khẩu ở Bắc Giang nên nhờ Phúc đứng tên chủ sở hữu để đăng ký xe ở Hà Nội. Lời khai của Phúc trùng hợp với lời khai của Hoàn, ngày 5/1/2017 cơ quan CSĐT- Công an TP. Hà Nội đã trả lại cho Hoàn chiếc xe trên.

 

Trong vụ án này, có 21 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số dư hơn 150 tỷ đồng. Các tài khoản mang tên Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thị Mỹ Phúc, Nguyễn Văn Hoàn, Phan Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thanh Hà, Lê Dũng.

Các đối tượng có liên quan trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Mỹ Phúc (SN 1978, trợ lý của Phạm Thanh Hải); Phan Thị Bình (SN 1975, nhân viên Kế toán); Nguyễn Thị Thu Huyền (Sn 1978, nhân viên soạn thảo hợp đồng); Đặng Thùy Liên (Sn 1986, thủ quỹ).

Tuy nhiên, cơ quan CSĐT- Công an TP. Hà Nội xác định với các tài liệu chứng cứ, chưa đủ cơ sở khẳng định Phúc, Bình, Huyền, Liên đồng phạm với Phạm Thanh Hải, do vậy cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

(Theo Infonet)

Người Việt vô địch thế giới truy cập vào các website tiền ảo đa cấp

Người Việt vô địch thế giới truy cập vào các website tiền ảo đa cấp

Một loạt các số liệu về lượng truy cập vào các địa chỉ tiền ảo trên thế giới đã thể hiện 'máu làm giàu' của người Việt. Tại các website tiền ảo huy động tài chính đa cấp, Việt Nam là nước 'vô địch' thế giới về lượng truy cập.

Ôm mộng tỷ phú, 36 vạn người Việt theo đa cấp chỉ kiếm 225.000 đồng/tháng

Ôm mộng tỷ phú, 36 vạn người Việt theo đa cấp chỉ kiếm 225.000 đồng/tháng

Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trung bình mỗi người tham gia đa cấp chỉ nhận được 2,7 triệu đồng/năm, tức là chỉ khoảng 225.000 đồng/tháng.

Bán hàng đa cấp 'chém gió' bạc tỷ mà thu nhập cả năm chỉ 2,7 triệu đồng

Bán hàng đa cấp 'chém gió' bạc tỷ mà thu nhập cả năm chỉ 2,7 triệu đồng

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, với thu nhập bình quân của người tham gia bán hàng đa cấp là không đáng kể, chỉ khoảng 2,7 triệu đồng/người/năm, bán hàng đa cấp chưa thực sự trở thành một kênh phân phối hiệu quả ở Việt Nam.

Giảng viên bán hàng online thu 2 tỷ, giám đốc đa cấp lừa đảo 700 tỷ

Giảng viên bán hàng online thu 2 tỷ, giám đốc đa cấp lừa đảo 700 tỷ

Thỏa thuận hợp tác hàng tỷ USD được ký kết với các doanh nghiệp Việt Nam nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng, thêm một hãng hàng không mới và những cá nhân thành công khởi nghiệp là những vấn đề đáng chú ý tuần qua.

Khởi tố giám đốc đa cấp lừa đảo chiếm đoạt 700 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc đa cấp lừa đảo chiếm đoạt 700 tỷ đồng

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 29/C46(P11) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự xảy ra tại Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Chuyển hồ sơ đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy sang Bộ Công an

Chuyển hồ sơ đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy sang Bộ Công an

Theo thông tin từ lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, hồ sơ của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã được chuyển sang C46, Bộ Công an, tiếp tục điều tra, xử lý.

Bán hàng đa cấp, thu chưa được 4 triệu đồng/năm sao nhiều người mê vậy

Bán hàng đa cấp, thu chưa được 4 triệu đồng/năm sao nhiều người mê vậy

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người bán hàng đa cấp khoảng 2.400 tỉ đồng. Nếu chia cho gần 640.000 người tham gia hệ thống thì thu nhập bình quân chỉ khoảng 3,8 triệu đồng/người/năm.

Bắt giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Chiêu trò chủ yếu của công ty Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Giấu hơn 400 tỷ đồng tiền lừa đảo đa cấp dưới giường ngủ

Giấu hơn 400 tỷ đồng tiền lừa đảo đa cấp dưới giường ngủ

Một người đàn ông đã giấu số tiền tương đương 440 tỷ VND trong một tấm nệm lò xo. Số tiền này có được nhờ lừa đảo bán hàng đa cấp quy mô lớn.

Lừa đảo 300 tỷ, sếp công ty đa cấp bị bắt

Lừa đảo 300 tỷ, sếp công ty đa cấp bị bắt

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao người Việt lao vào đa cấp như thiêu thân?

Vì sao người Việt lao vào đa cấp như thiêu thân?

Tại Việt Nam, bán hàng đa cấp gắn với giấc mơ làm giàu siêu tốc kèm theo những tuyên ngôn có cánh và những bài cổ vũ khiến nhiều người cảm thấy sôi sục động cơ kiếm tiền. Thế nhưng, mặt sau của "tấm huy chương" lại đắng ngắt.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Trùng hợp hiếm có: 3 người trúng độc đắc Vietlott hơn 75 tỷ
Trùng hợp hiếm có: 3 người trúng độc đắc Vietlott hơn 75 tỷ
Tài chínhicon  01/02/2019 

 - Lần đầu tiên có tới 3 người cùng "ẵm" giải độc đắc Vietlott hơn 75,3 tỷ đồng, giá trị mỗi giải là hơn 25 tỷ đồng. Đây là chuyện hiếm hoi xảy ra, vì mỗi giải độc đắc Vietlott thường chỉ có một chủ nhân.

 
Giá vàng hôm nay 2/2: Tiếp tục tăng, vượt qua đỉnh
Giá vàng hôm nay 2/2: Tiếp tục tăng, vượt qua đỉnh
Tài chínhicon  02/02/2019 

Giá vàng SJC tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ thị trường trong nước nhờ lực mua cho dịp Tết tăng cao.

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/2: USD tăng, Nhân dân tệ giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/2: USD tăng, Nhân dân tệ giảm
Tài chínhicon  02/02/2019 

Đồng đô la đã tăng vào cuối ngày sau những bình luận khích lệ của các quan chức cấp cao của Mỹ  và Trung Quốc, mặc dù hai ngày đàm phán thương mại đã kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

 
Đi xe công tối đa 1,1 tỷ: Bộ trưởng chưa chắc được đi Camry
Đi xe công tối đa 1,1 tỷ: Bộ trưởng chưa chắc được đi Camry
Tài chínhicon  01/02/2019 

Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng là một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2 năm 2019. Với mức tiền này chưa đủ mua 1 xe Camry bản thấp nhất.

 
Lên hương với Công Phượng, Xuân Trường, Bầu Đức hé mở 'chân trời mới'
Lên hương với Công Phượng, Xuân Trường, Bầu Đức hé mở 'chân trời mới'
Tài chínhicon  01/02/2019 

Doanh nghiệp quy mô tỷ USD của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) có thể gặt hái những thành quả lớn hơn sau một năm 2018 đầy biến động.

 
Ngã ngửa vì tưởng trúng số 23 triệu đồng, hóa ra trúng 23 tỷ
Ngã ngửa vì tưởng trúng số 23 triệu đồng, hóa ra trúng 23 tỷ
Tài chínhicon  01/02/2019 

Một người đàn ông về hưu vừa nhận giải thưởng Mega Millions trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) sau khi nghĩ rằng ông chỉ trúng 1.000 USD (hơn 23 triệu đồng), các quan chức xổ số Delaware cho biết. 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/2: USD tụt giảm mạnh
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/2: USD tụt giảm mạnh
Tài chínhicon  01/02/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tụt giảm, trong khi đồng bảng Anh và euro tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay 1/2: Tăng dữ dội, lên đỉnh mới
Giá vàng hôm nay 1/2: Tăng dữ dội, lên đỉnh mới
Tài chínhicon  01/02/2019 

Giá vàng hôm nay 1/2 trên thị trường thế giới dồn dập tăng giá lên đỉnh cao mới do đồng USD giảm mạnh sau khi Fed phát tín hiệu chấm dứt chương trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

4 trải nghiệm ‘cực đã’ với ngân hàng điện tử
4 trải nghiệm ‘cực đã’ với ngân hàng điện tử
Tài chínhicon  31/01/2019 

Thanh toán nhanh chóng, an toàn bảo mật, ngập tràn ưu đãi là những ưu điểm khiến hệ sinh thái ngân hàng điện tử ‘lấy lòng’ được hàng triệu khách hàng.

Hàng triệu người phải làm lại thẻ ATM: Tiền trong tài khoản ra sao?
Hàng triệu người phải làm lại thẻ ATM: Tiền trong tài khoản ra sao?
Tài chínhicon  01/02/2019 

Đến 31/12/2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Trong thời gian chuyển đổi, tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định, an toàn...

Vay 70 tỷ, trả được 60 tỷ, sau 1 năm số nợ lên tới 138 tỷ đồng
Vay 70 tỷ, trả được 60 tỷ, sau 1 năm số nợ lên tới 138 tỷ đồng
Tài chínhicon  31/01/2019 

Chỉ sau 1 năm, cả gốc lẫn lãi chị N.Q phải trả đã gấp gần 2 lần so với tiền gốc, đó là chưa kể chị này đã trả 60 tỷ đồng tiền lãi, chỉ còn thiếu 10 tỷ đồng là đủ tiền số tiền gốc vay!

Tin vui 600 triệu USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ăn Tết to
Tin vui 600 triệu USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ăn Tết to
Tài chínhicon  31/01/2019 

“Niềm hy vọng” của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng đã không phủ lòng mong đợi của các cổ đông với một cú bứt phá chưa từng. Lợi nhuận VIC lên đến hơn 13 ngàn tỷ.

Vợ chồng về hưu trúng độc đắc 603 tỷ: Quy luật bí ẩn ăn may tiền tấn
Vợ chồng về hưu trúng độc đắc 603 tỷ: Quy luật bí ẩn ăn may tiền tấn
Tài chínhicon  31/01/2019 

Một cặp vợ chồng đến từ bang Michigan, nước Mỹ đã dành thời gian nghỉ hưu để chơi xổ số và trúng giải thưởng lớn lên đến 26 triệu USD (tương đương 603 tỷ đồng).

Vì đâu 'ông lớn' Vinaconex sụt lãi thê thảm cuối năm 2018?
Vì đâu 'ông lớn' Vinaconex sụt lãi thê thảm cuối năm 2018?
Tài chínhicon  31/01/2019 

Trong 3 tháng cuối cùng của năm 2018, doanh thu thuần Vinaconex tuột dốc mạnh 21% so với cùng kỳ trong khi lãi giảm tới 73%.

Quyết định đảo chiều: Donald Trump hài lòng giữa chấn động toàn cầu
Quyết định đảo chiều: Donald Trump hài lòng giữa chấn động toàn cầu
Tài chínhicon  31/01/2019 

Nước Mỹ vừa có một chính sách đảo chiều gần như hoàn toàn và ngay lập tức quyết định này đã tác động tới thị trường tài chính toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1: USD suy yếu, Bảng Anh, Euro cùng giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1: USD suy yếu, Bảng Anh, Euro cùng giảm
Tài chínhicon  31/01/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới vẫn khá yếu cho dù đồng bảng Anh và euro suy giảm sau khi nước Anh và EU chưa thể tìm ra lối thoát cho vấn đề Brexit.

Giá vàng hôm nay 31/1: Tăng lên đỉnh, chạm mốc 37 triệu/lượng
Giá vàng hôm nay 31/1: Tăng lên đỉnh, chạm mốc 37 triệu/lượng
Tài chínhicon  31/01/2019 

Giá vàng hôm nay 31/1 trên thị trường thế giới treo trên đỉnh cao 8 tháng do đồng USD suy yếu và bất ổn dồn dập ở nhiều nơi trên toàn cầu.

Trúng độc đắc 7.000 tỷ đồng, tài xế bỏ việc ngay lập tức
Trúng độc đắc 7.000 tỷ đồng, tài xế bỏ việc ngay lập tức
Tài chínhicon  30/01/2019 

David Johnson, một tài xế xe tải 56 tuổi đến từ Brooklyn, New York, đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới sau khi trúng giải độc đắc Powerball trị giá 298,3 triệu USD (tương đương gần 7.000 tỷ đồng).

Sát Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ online 'hét' phí tới 600%
Sát Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ online 'hét' phí tới 600%
Tài chínhicon  30/01/2019 

Do năm nay Nhà nước không in tiền lẻ nên không ít người chọn hình thức đổi tiền ngoài chợ đen với chi phí cao.

Phạt một cá nhân 550 triệu vì dùng 44 tài khoản thao túng cổ phiếu
Phạt một cá nhân 550 triệu vì dùng 44 tài khoản thao túng cổ phiếu
Tài chínhicon  30/01/2019 

Ngày 29/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Văn Long (Đà Nẵng).

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN