Nhóm thanh niên lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

 - Nhóm người Đài Loan hợp tác với một số người Việt Nam thu nhập thông tin  người có nhiều tiền trong tài khoản rồi giả danh công an để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, bắt 6 đối tượng người Đài Loan và 6 người Việt Nam chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Nhóm thanh niên lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng
Nhóm 6 đối tượng Đài Loan bị bắt giữ

Trước đó, ngày 5/6, cơ quan công an nhận được trình báo của bà H.T.P. (trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị lừa đảo, mất gần 2 tỷ đồng.

Theo bà P., vào thời gian trên, bà nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại +6128113. Người này tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP.HCM và đọc chính xác số CMND, ngày cấp của bà P.

Đồng thời, đối tượng cũng thông báo cho bà P. biết, hiện tại 2 tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra.

Để đảm bảo bí mật, đối tượng yêu cầu bà P. chuyển hết tiền vào tài khoản khác. Tin là sự thật, bà P. làm theo hướng dẫn, chuyển đi gần 2 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin từ bị hại, chỉ trong thời gian ngắn, công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ án nói trên.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP.HCM giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

6 đối tượng người Đài Loan gồm: Chung Shao Teng (SN 1995), Chang Seng Ping (SN 1995), Chang Chia Pin (SN 1997), Bian Zong Xun, Chang Fu Lung và Lo Yu Hsuan (SN 1998).

6 người Việt Nam gồm: Huỳnh Hoàng Ân (SN 1993), Đoàn Văn Quân (SN 1991), Đinh Chí Quyền (SN 1989), Nguyễn Minh Trương (SN 1991, cùng trú tỉnh Tây Ninh), Trần Huỳnh Phúc (SN 1983, trú TP Đà Nẵng) và Lê Văn Sửu (SN 1985, trú Hà Tĩnh).

 
Nhóm thanh niên lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng
6 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5/2018, Xun, Teng, Lung, Hsuan được một người tại Đài Loan thuê sang Việt Nam nhờ người Việt Nam rút tiền từ tài khoản lừa đảo. Họ nhận tiền công 700.000 đồng mỗi ngày và tiền hoa hồng 0,3% số tiền chiếm đoạt được.

Nhóm người này đến thuê khách sạn ở TP.HCM, yêu cầu Ân thuê Quân, Quyền, Phúc, Sửu, Trương mở mỗi người 8 tài khoản ở các ngân hàng với tiền công mỗi ngày một triệu đồng và 2,5% hoa hồng số tiền rút ra từ tài khoản.

Nhóm người Đài Loan thông qua Internet tìm kiếm thông tin các cá nhân ở Việt Nam. Sau đó sử dụng mạng gọi điện bằng VOIP mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án đề nghị giữ bí mật và nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra.

Khi có nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, nhóm người Đài Loan sẽ liên lạc và yêu cầu Teng cử người Đài Loan cùng với chủ tài khoản người Việt Nam ra ngân hàng rút tiền về chi tiền hoa hồng. Số còn lại giao cho Xun đưa cho nhóm người tại Đài Loan.

Từ đầu tháng 5 đến 13/6, nhóm này đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Kẻ 'giấu mặt' đằng sau những cuộc điện thoại tiền tỷ

Kẻ 'giấu mặt' đằng sau những cuộc điện thoại tiền tỷ

Những người tiếp tay cho "kẻ giấu mặt" đã phải trả giá, nhưng kẻ chủ mưu vẫn biệt tăm.

Đà Nẵng: Xuất hiện lừa đảo, tống tiền qua điện thoại

Đà Nẵng: Xuất hiện lừa đảo, tống tiền qua điện thoại

Trước tình hình liên tiếp nhiều vụ lừa đảo, tống tiền qua điện thoại, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã ra cảnh báo nhằm tránh lừa đảo cho người dân.

Hà Nội: Từ cuộc điện thoại lạ, cụ bà mất hơn 6 tỷ đồng

Hà Nội: Từ cuộc điện thoại lạ, cụ bà mất hơn 6 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết, trong chưa đầy một tháng, đã tiếp nhận trình báo của 3 nạn nhân bị một số đối tượng mạo danh công an lừa hơn 7 tỷ đồng.

Gã ma cô lừa hàng tỷ đồng chỉ bằng…gọi điện thoại

Gã ma cô lừa hàng tỷ đồng chỉ bằng…gọi điện thoại

Với biệt tài giả giọng, Ngoan đã khiến hơn 30 người chuyển tiền cho mình tiêu sài mà không một chút nghi ngờ. 

Cho bạn mượn điện thoại, cô gái 'è cổ' trả hơn 1,1 tỷ tiền cước

Cho bạn mượn điện thoại, cô gái 'è cổ' trả hơn 1,1 tỷ tiền cước

Chỉ trong 6 ngày hòa mạng điện thoại, cô gái ở TP.HCM đã gọi và sử dụng chuyển vùng quốc tế làm phát sinh tiền cước phí lên tới gần 1,1 tỷ đồng.

Lê Bằng 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Liên lạc nhiều lần không được, người thân đến phòng trọ thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

 
Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Điền uống nhiều rượu, dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, anh ta vẫn nghi ngờ người cha bắt cóc trẻ em và đâm chết nạn nhân.

 
Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Qua trích xuất camera an ninh gần khu vực, công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại nơi thi thể lõa thể người phụ nữ trong rừng Trà Nô.

 
Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Bực tức vì người tình bỏ về Hàn Quốc, Hời giết con gái rồi ném xác xuống sông.

 
Quý tử cùng mẹ móc nối buôn phụ nữ xuyên quốc gia
Quý tử cùng mẹ móc nối buôn phụ nữ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Có mẹ đang sinh sống tại TQ, Khăm được trả 60 triệu đồng mỗi khi đưa người sang cho mẹ bán.

 
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Thi thể hai cha con ở miền Tây được phát hiện nổi trong vuông tôm của 1 người phụ nữ. 

Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Trước lúc xuống tay sát hại con ruột, nghi can được cho là có mâu thuẫn với vợ cũ, trong khi đó người yêu hiện tại lại bỏ về Hàn Quốc.

Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Công an Đà Nẵng dùng ca nô quần thảo đoạn sông Hàn dưới chân cầu Thuận Phước, nơi nghi can khai đã phi tang thi thể con gái.

Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Do các mâu thuẫn gia đình, Hời bóp cổ con gái ruột đến tử vong và phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  26/02/2019 

Mong cô con gái mới tốt nghiệp ĐH sớm có chỗ làm ổn định trong ngành công an, nguyên cán bộ Công an bị lừa ngoạn mục.

Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Tối 22/2, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) bất ngờ khống chế lực lượng bảo vệ của cơ sở massage nằm trong 1 khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân.

‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  24/02/2019 

 “Nữ quái” chuyên lê la ở bến xe Miền Đông để tiếp cận, làm quen rồi đánh thuốc mê những phụ nữ chờ xe nhằm cướp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Thấy vợ trẻ đang ngồi nhậu với 2 trai lạ, gã chồng nổi cơn ghen đâm nạn nhân tử vong. 

Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Nghi can 27 tuổi tham gia vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bị trinh sát của cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tại Cà Mau.

4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Các nữ tiếp viên khai báo là nếu khách có nhu cầu thì cùng lúc 4 nữ tiếp viên sẽ khỏa thân phục vụ massage kích dục 1 người khách nam.

Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa có thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm vụ cháu H. bị tố hiếp dâm mẹ bạn học.

Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Xảy ra cãi vã khi đã sẵn hơi men, Tòng bỏ về nhà lấy con dao bầu để “nói chuyện”.

Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Nữ tiếp thị bia và nhân chứng đã có lời khai bước đầu nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết tại chung cư.

Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Công an tỉnh Ninh Thuận đang truy tìm nghi can Thắng, chồng hờ của nạn nhân Phạm Thị Phúc.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN