Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hôm qua hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Đề nghị truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội (Công ty Khoáng sản) và Phan Minh Đức (42 tuổi, ở tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Khai khoáng và Thương mại Thủ đô (Công ty Thủ đô) về tội danh trên.

Qua các mối quan hệ xã hội, ông Hồ Trần Lập quen biết với Nguyễn Thị Hồng, khi đó đang là Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và được Hồng đề nghị góp vốn hợp tác, thực hiện hợp đồng xuất khẩu đồng kim loại sang Liên bang Nga.

Theo thỏa thuận, Công ty Khoáng sản sẽ mua đồng kim loại của Công ty Thủ đô để bán cho Công ty Vulcan- Sigma LLC Company, do ông A.A Redozubov làm Tổng giám đốc (gọi tắt là Công ty Vulcan).

Thực hiện hợp đồng trên, vào ngày 7-8-2012, Công ty cổ phần Đầu tư Hồ Trần Việt Nam, do anh Hồ Trần Hưng (con trai ông Hồ Trần Lập) làm giám đốc đã ký hợp đồng liên danh với Công ty Khoáng sản về việc hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu đồng kim loại.

Trong quá trình hợp tác, để tạo lòng tin với ông Lập, Hồng đã đưa cho nạn nhân bản nháp Hợp đồng số 09/HMM/VS đề ngày 27-9-2012 (hợp đồng đầu ra) giữa Công ty Khoáng sản và Công ty Vulcan, tài khoản mở tại một ngân hàng có trụ sở tại Liên bang Nga do ông Alexander Lazazenko làm đại diện và bản nháp tín dụng thư của ngân hàng này bảo lãnh 20.700.000 USD.

Theo Hồng trình bày thì đây là hợp đồng đầu tiên ký kết với Công ty Vulcan nhưng Nguyễn Thị Hồng chưa gặp Tổng giám đốc Công ty Vulcan; việc đàm phán, ký kết Hợp đồng số 9 chỉ thực hiện qua email giữa 2 công ty và qua một người đàn ông mà Hồng biết là Việt kiều Anh, người của Công ty Vulcan.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng

Kết quả xác minh, ông Alexander Lazazenko không phải là đại diện của ngân hàng tại Nga. Ông Alexander Lazazenko khẳng định bản nháp tín dụng thư của ngân hàng và một số giấy tờ khác do Hồng cung cấp là giả mạo. Cùng ngày 1-10-2012, Công ty Khoáng sản và Công ty Thủ đô ký hợp đồng mua bán sản phẩm đồng thành phẩm, giá trị gần 413 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Thủ đô sẽ giao 2.200 tấn đồng cho Công ty Khoáng sản tại kho Yên Viên (có địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội). Công ty kiểm định khối lượng và chất lượng là Vinacontrol sẽ kiểm định độc lập hàng hóa; Công ty Khoáng sản đặt cọc 8 tỷ đồng cho Công ty Thủ đô trong 3 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Mặc dù kho Yên Viên là kho hàng của Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Công ty Vinacomin) và không có việc Công ty Vinacomin ký hợp đồng mua bán, hợp đồng cho Công ty Thủ đô thuê nhưng ngày 5-10-2012, Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn đưa ông Lập đến kho hàng tại Yên Viên để kiểm tra. Đối tượng hứa hẹn Công ty Thủ đô và Công ty Khoáng sản sẽ mua đồng kim loại của Công ty Thủ đô để bán cho Công ty Vulcan.

Do tin tưởng vào những tài liệu do Nguyễn Thị Hồng cung cấp, cũng như được Hồng trực tiếp dẫn đi xem kho hàng nên ông Lập đã đồng ý thế chấp tài sản của gia đình (căn nhà ở ngõ 310, đường Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và đề nghị ngân hàng giải ngân 8 tỷ đồng cho Công ty Thủ đô.

 

Sau khi nhận được 8 tỷ đồng, Phan Minh Đức, Giám đốc Công ty Thủ đô đã chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của cháu ruột của Nguyễn Thị Hồng, là Đinh Thị Nhạn. Sau đó, Phan Minh Đức đã chuyển thêm cho Hồng 1,3 tỷ đồng.

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hồ Trần Lập, Hồng còn có thủ đoạn rất tinh vi để qua mắt nạn nhân. Ngày 11-10-2012, Hồng đưa đại diện ngân hàng đến kho Yên Viên để xem đồng kim loại. Sau đó, Hồng đề nghị ngân hàng ký vào biên bản xác nhận hàng hóa (nội dung Công ty Thủ đô đã tập kết đủ 2.000 tấn đồng thành phẩm tại kho Yên Viên).

Theo Hồng trình bày, mục đích là để các đối tượng trong và ngoài nước tin tưởng là phía Công ty Khoáng sản đã có hàng hóa và có căn cứ để phía ngân hàng bên Nga mở tín dụng thư. Sau đó, Hồng chuyển biên bản xác nhận hàng hóa này cho Công ty Thủ đô để Đức ký, đóng dấu, chuyển lại cho Hồng...

Để hợp thức hóa số tiền hơn 6,3 tỷ đồng đã nhận của Đức, Hồng đã tự lập phiếu chi khống và nhiều lần đòi Đức hơn 1,6 tỷ đồng nhưng Đức khất lần. Đến năm 2014, Đức trả Hồng được thêm 300 triệu đồng, số còn lại thì đến nay chưa hoàn tất.

Bằng việc đưa ra những tài liệu, thông tin liên quan đến việc ký hợp đồng, xuất khẩu đồng với phía đối tác nước ngoài, với số tiền lớn và tạo dựng việc ngân hàng của nước ngoài bảo lãnh để tạo niềm tin, Hồng đã chiếm đoạt số tiền lớn của gia đình ông Lập.

Với sự giúp sức của Đức đã gây thiệt hại về tài sản cho nạn nhân. Vụ án thêm một lần nữa là bài học cho các doanh nghiệp và cá nhân trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn.

Mất tiền tỷ vào tay 'thầy lang' lừa đảo

Mất tiền tỷ vào tay 'thầy lang' lừa đảo

Trong vòng nửa năm, ông thầy lang đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 11 người, trong số đó có cả người bệnh.

Cựu ĐBQH lừa đảo: 250 người đến Tòa yêu cầu bồi thường

Cựu ĐBQH lừa đảo: 250 người đến Tòa yêu cầu bồi thường

Sau phiên toà sơ thẩm, đến nay đã có 250 người làm đơn gửi đến Toà yêu cầu được bồi thường.

Gã thanh niên 9X mạo danh công an, từng có tiền án 'lừa đảo'

Gã thanh niên 9X mạo danh công an, từng có tiền án 'lừa đảo'

Nam thanh niên 9X ở TP Cần Thơ nhiều lần giả công an ra quán nhậu “chém gió”.

Giả danh cơ quan điều tra Bộ Công an, lừa đảo hàng tỉ đồng

Giả danh cơ quan điều tra Bộ Công an, lừa đảo hàng tỉ đồng

Giả danh cán bộ Bộ Công an đang điều tra chuyên án lớn, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nhiều người chuyển tiền vào số tài khoản, lừa hàng tỉ đồng.

Theo Công an nhân dânC

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Thi thể hai cha con ở miền Tây được phát hiện nổi trong vuông tôm của 1 người phụ nữ. 

 
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Trước lúc xuống tay sát hại con ruột, nghi can được cho là có mâu thuẫn với vợ cũ, trong khi đó người yêu hiện tại lại bỏ về Hàn Quốc.

 
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Công an Đà Nẵng dùng ca nô quần thảo đoạn sông Hàn dưới chân cầu Thuận Phước, nơi nghi can khai đã phi tang thi thể con gái.

 
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Do các mâu thuẫn gia đình, Hời bóp cổ con gái ruột đến tử vong và phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng).

 
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  26/02/2019 

Mong cô con gái mới tốt nghiệp ĐH sớm có chỗ làm ổn định trong ngành công an, nguyên cán bộ Công an bị lừa ngoạn mục.

 
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Tối 22/2, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) bất ngờ khống chế lực lượng bảo vệ của cơ sở massage nằm trong 1 khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân.

‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  24/02/2019 

 “Nữ quái” chuyên lê la ở bến xe Miền Đông để tiếp cận, làm quen rồi đánh thuốc mê những phụ nữ chờ xe nhằm cướp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Thấy vợ trẻ đang ngồi nhậu với 2 trai lạ, gã chồng nổi cơn ghen đâm nạn nhân tử vong. 

Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Nghi can 27 tuổi tham gia vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bị trinh sát của cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tại Cà Mau.

4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Các nữ tiếp viên khai báo là nếu khách có nhu cầu thì cùng lúc 4 nữ tiếp viên sẽ khỏa thân phục vụ massage kích dục 1 người khách nam.

Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa có thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm vụ cháu H. bị tố hiếp dâm mẹ bạn học.

Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Xảy ra cãi vã khi đã sẵn hơi men, Tòng bỏ về nhà lấy con dao bầu để “nói chuyện”.

Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Nữ tiếp thị bia và nhân chứng đã có lời khai bước đầu nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết tại chung cư.

Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Công an tỉnh Ninh Thuận đang truy tìm nghi can Thắng, chồng hờ của nạn nhân Phạm Thị Phúc.

Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của GĐ doanh nghiệp, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng. 

Người mẹ trẻ bắt cóc chính con ruột của mình
Người mẹ trẻ bắt cóc chính con ruột của mình
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

 Vì đứa con trai 5 tuổi làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, 1 người mẹ trẻ đã dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình.

Thanh Hóa: Giả tiếng gà trong bụi cây, nam thanh niên bị bắn chết
Thanh Hóa: Giả tiếng gà trong bụi cây, nam thanh niên bị bắn chết
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Núp trong bụi cây giả tiếng gáy để bẫy gà, nam thanh niên ở Thanh Hóa bị thợ săn bắn tử vong.

Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em
Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

1 vụ án mạng vừa xảy ra tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An sau khi hung thủ lầm tưởng bắt cóc trẻ em, đến gây sự rồi vung dao đâm chết nạn nhân.

Tin pháp luật số 143: Cuộc ly hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Tin pháp luật số 143: Cuộc ly hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Trước phiên tòa, cả 2 vợ chồng ông chủ Trung Nguyên tỏ ra kiệm lời trước sóng gió của gia đình, nhưng ra tòa cả hai cùng gay gắt kể tội nhau.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN