Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng việc là nhân viên của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đã thực hiện hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Ở mỗi vụ, số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Theo đó, từ đầu 2021 đến nay, cơ quan CSĐT đã thụ lý, giải quyết 10 vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng ngân hàng với số tiền thiệt hại trên 45 tỷ đồng.
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sơn Lĩnh (bìa phải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Qua đó đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can; các vụ việc khác đang tiếp tục điều tra.
Điển hình như vụ việc của Nguyễn Hải Đăng (SN 1987, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Cà Mau).
Cụ thể, do mất cân đối về tài chính, để đảm bảo cho việc thanh toán tiền gốc và lãi đối với những người đã cho Đăng vay trước đó, tháng 5/2020, Đăng đưa thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn nợ cho khách hàng nhưng thực tế không có. Từ đó, Đăng chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền 11,48 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn trên, nhân viên ngân hàng Huỳnh Hiền Thơm (SN 1992, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) từ tháng 4/2021 đến ngày 6/2021 đã chiếm đoạt của anh P.L (ngụ phường 7, TP Cà Mau) số tiền 3,4 tỷ đồng. Ngày 21/1/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam đối với Thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) là chuyên viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng có chi nhánh tại TP Cà Mau. Từ năm 2016 đến tháng 2/2019, Lĩnh được ngân hàng phân công giải ngân hồ sơ vay của Công ty M.H (tại TP Cà Mau), do ông H.V.G làm giám đốc.
Trong những lần mang hồ sơ đến cho ông G. ký, Lĩnh tự ý làm 3 khế ước vay số tiền 1,7 tỷ đồng của khoản vay công ty M.H rồi chiếm đoạt. Cuối năm 2018, ông G. đưa cho Lĩnh 100 triệu đồng; tháng 2/2019 đưa 602,7 triệu đồng để nộp ngân hàng trả hết các khoản vay nhưng Lĩnh không nộp mà chiếm đoạt.
Nhằm che đậy hành vi, Lĩnh làm giả 2 giấy nộp tiền, 1 thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G. Từ đó, Lĩnh đã chiếm đoạt tổng cộng 2,4 tỷ đồng để trả nợ cá độ bóng đá, tiêu xài cá nhân.
Thượng tá Nguyễn Việt Sử, Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, người dân trước khi vay tiền, trước khi ký vào các khế ước nhận nợ phải xem kỹ nội dung từng trang, từng tờ. Người dân khi thanh toán nên đến ngân hàng trả trực tiếp, không nên giao dịch với nhân viên ngân hàng thu hộ để không bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Ngọc Chúc
Cặp chị em ở Hà Nội lừa đánh tráo hàng tinh vi tại tiệm tạp hóa
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ cặp chị em chuyên lừa đảo các hiệu tạp hoá.
.svg){kind=icon}
