‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý

-Hưởng lợi gần 500 triệu đồng từ việc gửi tiền trong các chi nhánh của MHB và đầu tư trái phiếu quay vòng, cựu Chủ tịch MHB trả giá bằng 13 năm tù giam.

Cựu chủ tịch ngân hàng MHB làm 'bốc hơi' hơn 400 tỉ đồng

Trần Phương Bình bắt tay Vũ 'nhôm' khiến ngân hàng Đông Á thiệt hàng trăm tỉ

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, hôm nay, TAND TP.HCM tuyên án vụ tiêu cực xảy ra Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – MHB đối với 16 bị cáo về hai tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX tuyên phạt ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - MHB) 13 năm tù; Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB) 10 năm tù.

Bị cáo Lữ Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MHB - MHBS) 11 năm; Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc khối ngân hàng đầu tư) 4 năm tù.

10 bị cáo khác cũng chịu án phạt 3 năm nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 5 năm; 2 bị cáo bị tuyên phạt mức án lần lượt là 4 năm tù và 6 năm tù. 

‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý 
Các bị cáo tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát. Theo đó, nhóm các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Lữ Thị Thanh Bình liên đới bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, nguyên đơn dân sự) số tiền 298 tỉ đồng.

Các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Lữ Thị Thanh Bình, và Trương Thanh Liêm bồi thường cho BIDV hơn 50 tỉ đồng; buộc Lữ Thị Thanh Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho MHBS liên đới bồi thường cho MHBS hơn 65 tỉ đồng.

Trong các năm 2011 đến 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa, thông qua Hội đồng Quản lý tài sản nợ - tài sản có MHB, cho Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với lý do là hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Thực tế, MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính ngân hàng này.

 

Bà Lữ Thị Thanh Bình - Tổng giám đốc MHBS lấy 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh trong hệ thống MHBS để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho MHB 26,8 tỉ đồng.

Các lãnh đạo MHB lấy 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu. Trong số đó, 966 tỉ đồng được sử dụng trong việc ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa MBH, MHBS và các công ty trung gian để các công ty này và MHBS được hưởng lợi dẫn đến MHB thiệt hại, đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ đồng tiền gốc.

Ngoài ra, Lữ Thị Thanh Bình còn tranh thủ giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán tạo doanh thu cho MHBS.

Theo đó, việc mua bán này xuất phát từ việc chênh lệch giá mua bán của hoạt động tự doanh (mua bán chứng khoán cho chính mình), tài khoản cá nhân không bị kiểm soát khi giao dịch và sử dụng chính nguồn tiền của MHBS để quay vòng ngay tại tài khoản quản lý. Hành vi này gây thiệt hại cho MHB 65,4 tỉ đồng.

Thông qua hoạt động tự doanh này, ông Dũng Hưởng lợi 460 triệu đồng, bà Bình hưởng lợi 58 triệu đồng, những người khác hưởng lợi từ 14 triệu đồng đến 47 triệu đồng.

VKSND Tối cao kết luận, do MHB sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nên nguyên đơn dân sự trong vụ án này là BIDV. Tổng số tiền thiệt hại trong vụ án này là 414,7 tỉ đồng.

Bộ Công an đã giữ gần 2,5 tỉ đồng do các bị can hưởng lợi cá nhân trong vụ án tự nguyện nộp lại. Hiện số tiền này đã chuyển đến Cục thi hành án dân sự TP. HCM để thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

BIDV, Sacombank, TPbank vẫn bị buộc trả lại 6.126 tỷ đồng

BIDV, Sacombank, TPbank vẫn bị buộc trả lại 6.126 tỷ đồng

VKS vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu 3 ngân hàng trả lại 6.126 tỷ cho CB Bank vì việc bảo lãnh của VNCB cho các công ty là trái pháp luật.

Cựu Phó giám đốc BIDV CN Gia Định dính án vì…tai nạn nghề nghiệp

Cựu Phó giám đốc BIDV CN Gia Định dính án vì…tai nạn nghề nghiệp

Cựu Phó giám đốc BIDV CN Gia Định cho rằng mình “không đủ tư cách để tham gia cuộc chơi quá lớn”.

Hồ sơ công ty 'ma' của Phạm Công Danh quá hoàn hảo, BIDV 'mắc bẫy'

Hồ sơ công ty 'ma' của Phạm Công Danh quá hoàn hảo, BIDV 'mắc bẫy'

Tin tưởng vào việc giới thiệu của VNCB và những bộ hồ sơ quá hoàn hỏa, BIDV đã đồng ý cho vay tiền mà không hề biết 12 công ty này là công ty "ma", sân sau của Trần Công Danh.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

 Đại diện VKS cho rằng, việc Vũ "nhôm" được biệt đãi đã làm mất cơ hội của những doanh nghiệp khác.

 
Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Luật sư của Vũ "nhôm" cho hay, vợ của bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phan Văn Anh Vũ được tự bào chữa trước tòa.

 
Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa ly hôn ngày cuối năm
Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa ly hôn ngày cuối năm
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

 Khi Tết Nguyên đán cận kề, vợ chồng ông chủ Trung Nguyên lặng lẽ tới tòa kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào.

 
Số phận khối tài sản kếch xù trong vụ Vũ 'nhôm'
Số phận khối tài sản kếch xù trong vụ Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Cùng với mức án đề nghị đối với các bị cáo, đại diện VKS cũng đề nghị xử lý đối với khối tài sản kếch xù.

 
Hai cựu Thứ trưởng Công an bị đề nghị mức án 30-42 tháng tù
Hai cựu Thứ trưởng Công an bị đề nghị mức án 30-42 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Đại diện VKS đề nghị xử phạt hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an mức án  30-42 tháng tù.

 
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhận trách nhiệm người đứng đầu
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhận trách nhiệm người đứng đầu
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân chiều nay trả lời thẩm vấn của luật sư tại tòa.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an 'dính' đến Vũ 'nhôm' khai gì?
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an 'dính' đến Vũ 'nhôm' khai gì?
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

 Tại tòa, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an dính đến Vũ "nhôm" đã khai về hành vi của mình.

Hình ảnh xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an
Hình ảnh xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm.

Còn ai xếp hàng chờ hầu tòa sau 2 cựu Thứ trưởng Công an?
Còn ai xếp hàng chờ hầu tòa sau 2 cựu Thứ trưởng Công an?
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

 Hôm nay, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Vũ "nhôm" bị đưa ra xét xử, còn nhiều người sẽ phải hầu tòa vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Vũ "nhôm", 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay.

Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Ký sự pháp đìnhicon  26/01/2019 

 Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình mong HĐXX cho những bị cáo trẻ như Hoàng Công Lương một cơ hội để sớm quay lại hành nghề.

Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Luật sư bào chữa cho BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX yêu cầu công ty Thiên Sơn bồi thường cho đơn vị này gần 2,5 tỷ đồng.

Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, không có dấu hiệu của việc đầu độc như luật sư nói.

Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 May mắn có được ngoại hình của mỹ nam, lại từng có thời gian là công an nghĩa vụ, Luân đã dễ dàng lừa được 14 người, chiếm hơn 5 tỷ đồng.

Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Số phận quá nghiệt ngã khi cả hai chị em L.(19 tuổi) và N. (13 tuổi) đều bị lừa bán sang Trung Quốc, qua tay nhiều người như một món hàng...

Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội do bị cáo là bác sĩ điều trị nên không phải chịu trách nhiệm về nguồn nước.

Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Cựu GĐ bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nói, vụ việc hi hữu nên đưa luật thông dụng vào xử có lẽ chưa thỏa đáng.

Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  23/01/2019 

 Trong phiên tòa xử dàn cán bộ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tòa tuyên trả cho Hà Văn Thắm hơn 10 tỷ đồng...

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Tại phiên tòa xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 đã xuất hiện tình tiết bất ngờ khi người bị gọi tên xuất trình chứng cứ mới.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

 Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đề nghị bác sĩ Hoàng Công Lương mức án từ 36-42 tháng tù giam.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN