Trần Phương Bình bắt tay Vũ 'nhôm' khiến ngân hàng Đông Á thiệt hàng trăm tỉ

-Làm ăn thua lỗ khiến tiền, vàng trong kho quỹ Ngân hàng Đông Á (DAB) thâm hụt quá lớn, cựu Tổng giám đốc DAB kêu gọi Vũ nhôm mua cổ phần khiến ngân hàng này mất thêm hàng trăm tỉ đồng.

Truy tố Vũ 'nhôm' và nguyên TGĐ Đông Á bank Trần Phương Bình

Bộ Công an công bố danh sách bị bắt cùng ông Trần Phương Bình

Dự kiến, ngày 27/11-25/12 tới đây, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng DAB. 

Liên quan vụ án này có các đối tượng Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc DAB), Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định) cùng 22 bị cáo. 

Trần Phương Bình bắt tay Vũ 'nhôm' khiến ngân hàng Đông Á thiệt hàng trăm tỉ
Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình

Phiên xét xử do ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa cùng thẩm phán Phạm Văn Hà và 3 hội thẩm nhân dân, 2 thẩm phán dự khuyết. Đại diện VKSND TP.HCM là ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan và Lê Thị Đông. Ngoài ra, VKSND TP.HCM cũng cử thêm 3 KSV dự khuyết tham gia phiên tòa.

Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng DAB. Đồng thời, 27 tổ chức và 306 cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong số đó có bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình) được triệu tập tới tòa.

Những năm 2007-2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu tiền khống để mua hơn 5 triệu cổ phần DAB.

 

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu tiền khống cho người thân ông ta mua cổ phần của DAB. Để hợp thức hóa số tiền thu khống, ông Bình ra lệnh cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Tổng số tiền mà Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DAB lên tới 3.608 tỉ đồng.

Do làm ăn thua lỗ nên thâm hụt tiền, vàng trong kho quỹ của DAB quá lớn, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng. Vì quen biết với Phan Anh Vũ từ trước nên Trần Phương Bình kêu gọi Vũ mua cổ phần của DAB. Năm 2014, DAB tăng vốn điều lệ như dự kiến, Vũ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỉ đồng để trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Theo đó, Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB. Như vậy, Vũ có được 200 tỉ đồng nhằm mua cổ phần của ngân hàng này.

Tháng 8/2015, khi biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, hơn 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn An Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng nên Bình đã quyết định bán hơn 13,6 triệu cổ phần DAB cho Vũ với giá 136,5 tỉ đồng. Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.

Vũ được xác định đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. 

Khởi tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Khởi tố nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Cơ quan CSĐT - Bộ Công An (C46) đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank.

Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận bắt Phan Văn Anh Vũ

Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận bắt Phan Văn Anh Vũ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ.

Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ 'nhôm'

Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ 'nhôm'

Cơ quan điều tra cũng đề nghị phong tỏa tài sản cá nhân của ông Nguyễn Quang Thành (38 tuổi, người thân của ông Vũ "nhôm").

Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín giao đất vàng nào cho Vũ 'nhôm'?

Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín giao đất vàng nào cho Vũ 'nhôm'?

Trong giai đoạn làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo các sở - ngành giao 1 số lô đất vàng trên địa bàn cho công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”.

Những phi vụ bạc tỷ liên quan Vũ 'nhôm' của 4 cựu quan chức Đà Nẵng

Những phi vụ bạc tỷ liên quan Vũ 'nhôm' của 4 cựu quan chức Đà Nẵng

4 cựu quan chức Đà Nẵng được xác định có tham gia vào các vụ bán đất nhà công sản cho Vũ 'nhôm', gây thất thoát tài sản nhà nước.

Vũ 'nhôm' và những dự án bị điều tra ở Đà Nẵng

Vũ 'nhôm' và những dự án bị điều tra ở Đà Nẵng

9 dự án mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng cung cấp hồ sơ để điều tra là những dự án nào, nằm ở đâu, liên quan đến những ai…?

Đoàn Nga 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Quá trình xác minh số đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke, cơ quan Công an xác định 1 người có biệt danh "Cu Thóc", được biết đến là diễn viên chuyên đóng vai hài trong một số bộ phim.

 
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra nghi vấn nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử.

 
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Phát hiện vợ ngoại tình, đêm khuya kẻ thủ ác ra tay tàn độc giết 3 nạn nhân. Gây án xong, thủ phạm nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành.

 
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Liên quan vụ nổ súng cướp tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng Vũ Chí Chung (SN 1976, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Lợi dụng thời gian nghỉ giữa ca trong công ty, 14 đối tượng người Trung Quốc rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

 
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Chiều 2/4, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra vụ chém người gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ việc chê hát như nhạc đám ma.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Trong quá trình bị bắt giữ và bị nhóm đối tượng hiếp dâm, nữ sinh Cao Mỹ Duyên được vợ Bùi Văn Công cho ăn cơm.

Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Gã giang hồ Cần Thơ Nguyễn Thành Lộc (9 Dảo) tiếp tục bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản. 

Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Lãnh đạo công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) cho biết, Khá ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Tại cơ quan công an, Khá 'bảnh' trải lòng về quá khứ từng đi trại giáo dưỡng và cảm thấy 'mất mát' khi đăng clip đốt xe máy.

Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đã ly hôn, nhưng Dũng lại đòi quan hệ với vợ cũ. Bị từ chối, Dũng chém em vợ chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn.

Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Trong ba cha con ở quận Ninh Kiều có hành vi ngăn cản, chống đối cảnh sát khám nhà nhằm thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thì 1 bị can được xác định có bệnh lý tâm thần. 

Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá (SN 1993, còn gọi là Khá "bảnh") để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Ngô Bá Khá bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, ngoài ra, qua xét nghiệm cho thấy, Khá "bảnh" dương tính với ma túy.

Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đi xem câu cá về đến nhà thì bị mẹ la mắng, thiếu nữ 16 tuổi không trả lời mà lấy dao đâm chết nạn nhân. 

Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Trong lúc cãi nhau vì bao thuốc lá, người vợ dùng kéo đâm chồng tử vong. 

Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi được gã trai lạ giúp đỡ, người đàn ông Việt kiều rủ đi chơi và ngủ chung thì phải nhận trái đắng. 

Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi giết chết vợ, Nam bỏ trốn lên TP.HCM. Trong những ngày lẩn trốn, gã lên Facebook viết: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ".

Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

 Lường Văn Lả đã có mặt tại tại đám tang của nạn nhân Cao Mỹ Duyên để nghe ngóng, dò la tin tức về vụ án và báo với đồng bọn. 

Hà Nội: Phát hiện súng và hàng nóng trong xe Ford Ranger
Hà Nội: Phát hiện súng và hàng nóng trong xe Ford Ranger
Hồ sơ vụ ánicon  31/03/2019 

  Lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra ô tô bán tải thì phát hiện trong xe có súng quân dụng và nhiều hàng nóng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN