Đại án Oceanbank: Tranh cãi giữa các bên liên quan

- Phiên xét xử đại án Oceanbank ngày 21/9 tiếp tục với phần trình bày của các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Luật sư Nguyễn Đình Hưng, một trong 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NH TM TNHH một thành viên Đại Dương cho hay: Đơn vị đã đề nghị HĐXX xem xét, buộc các cá nhân đơn vị có liên quan, đã trực tiếp gây ra thất thoát tài sản phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ những giá trị thiệt hại.

Yêu cầu được hoàn trả đối với tổng số tiền hơn 1.576 tỷ đồng. Đó là căn cứ xác định những hành vi làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng có ý nghĩa quyết định vụ án đòi hỏi: Có hậu quả không? Và hậu quả đến đâu? NH TMTNHH MTV Đại Dương có bị thiệt hại không? Nếu có thiệt hại là bao nhiêu?

Đại án Oceanbank: Tranh cãi giữa các bên liên quan
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank.

Đề nghị HĐXX xem xét, buộc các cá nhân có hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến khoản tiền hơn 68 tỷ đồng có trách nhiệm bồi hoàn cho NH Đại Dương số tiền mà các bị cáo đã gây thất thoát cho NH Đại Dương là hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các khoản tiền thu lại từ 9 hợp đồng tín dụng giữa Oceanbank chi nhánh Đào Duy Anh với công ty Viptour-Togi, tổng cộng hơn 137 tỷ đồng đã được cơ quan điều tra thu giữ hơn 111 tỷ đồng. 

Mặc dù vụ việc này đã được CQĐT tách ra để điều tra sau, tuy nhiên số tiền này được xác định nằm trong số tiền hơn 137 tỷ đồng nên đề nghị giao ngay cho NH Đại Dương để ngân hàng thực hiện việc xử lý nợ xấu – các khoản vay tín dụng.

Và toàn bộ các khoản tiền, tài sản đã được kê biên, thu giữ trong toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, đề nghị được chuyển giao cho NH TM TNHH một thành viên Đại Dương để đưa vào hoạt động kinh doanh.

Luật sư Hưng cũng đưa ra quan điểm: Trong xét xử sợ nhất là góc khuất không thể nêu ra. Chúng tôi không mong muốn cào hết về cho Oceanbank mà chỉ làm phận sự của luật sư.

Luật sư Hưng cho hay, ông rất xúc động về hình ảnh các bị cáo khi họ nói về nỗi đau của mình, cả nỗi đau của những người đứng lên mà còn không nói được thành lời.

Luật sư Hưng đề nghị HĐXX xem xét triệt để tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, xem xét cho họ động cơ mục đích, điều kiện, hoàn cảnh lịch sử khi phạm tội.

Theo luật sư Hưng: Có mấy tuyến bị cáo, chúng tôi thấy ở chỗ nào cũng đang còn có vấn đề chưa thấu. Chúng tôi hy vọng, những lời thỉnh cầu của các bị cáo, trong phần đối đáp của mình, VKS sẽ giải thích, đối đáp hết, giải tỏa được hết. Làm thế nào để có bản án tâm phục khẩu phục.

Tranh cãi về 500 tỷ đồng

 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NH TNHH MTV Đại Dương, luật sư Nguyễn Thị Bắc đồng ý với đại diện VKS - bà Hứa Thị Phấn đã chiếm hưởng 500 tỷ đồng mà Oceanbank cho công ty Trung Dung vay.

Luật sư đưa ra luận cứ cho thấy, dòng tiền 500 tỷ này đi lòng vòng, rồi cuối cùng chảy về tài khoản của 5 cá nhân mà bà Phấn nhờ đứng tên. Sau đó bà Phấn đã thanh lý các hợp đồng tín dụng đó.

Đại án Oceanbank: Tranh cãi giữa các bên liên quan
Các bị cáo tại tòa.

Luật sư Bắc yêu cầu tiếp tục kê biên các bất động sản và cổ phần SSG đứng tên nhóm bà phấn để đảm bảo thi hành án.

Trong khi đó, đại diện nhóm cá nhân cho bà Phấn mượn tài sản để công ty Trung Dung vay tiền của Oceanbank đề nghị được giải chấp số bất động sản và cổ phiếu mà họ đã cho mượn, giờ đang bị kê biên.

Đại diện Ngân hàng Xây dựng đặt nghi vấn về số tiền 500 tỷ đồng đã được giải ngân từ trước khi ký biên bản 3 bên. Luật sư cho rằng, phiên tòa chưa làm rõ được các bị cáo ký biên bản 3 bên vào thời điểm nào. Chưa bao giờ khoản tiền 500 tỷ này ngân hàng được hưởng lợi.

Luật sư Nguyễn Văn Thái, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho PVN đưa ra ý kiến: Đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ, khách quan các chứng cứ có trong vụ án.

Trong trường hợp xác định được tổ chức, cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến PVN, đề nghị HĐXX tuyên buộc cá nhân, tổ chức đó phải có trách nhiệm bồi thường cho PVN.

Đề nghị HĐXX xem xét loại bỏ các thuật ngữ cho rằng PVN nhận tiền chi lãi ngoài từ các cá nhân, từ Oceanbank.

Theo luật sư, không có chuyện PVN nhận lãi ngoài hay nhận tiền chi chăm sóc khách hàng ở Oceanbank. Đề nghị tránh dùng các ngôn từ khiến dư luận hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi ích của PVN.

Đại án Oceanbank: Nước mắt lã chã của những người đàn ông

Đại án Oceanbank: Nước mắt lã chã của những người đàn ông

Suốt nhiều ngày xét xử đại án Oceanbank, không ít nam bị cáo đã bật khóc nức nở trước vành móng ngựa.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Được tự bào chữa, Hà Văn Thắm xin hưởng tình tiết tăng nặng. Bị cáo xin hưởng tội cao nhất để HĐXX xem xét cho các đồng nghiệp của bị cáo mà tha cho họ.

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, được phép tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nói lời kêu cứu với HĐXX.

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Tự bào chữa cho mình, nhiều bị cáo đã khóc nức nở, run rẩy trình bày, khiến các đồng phạm khác cũng không cầm được nước mắt...

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, luật sư công bố nội dung email được cho là Hà Văn Thắm gửi đe dọa người của nhóm bà Hứa Thị Phấn...

Đại án Oceanbank: Luật sư nhắc đến trách nhiệm ngân hàng

Đại án Oceanbank: Luật sư nhắc đến trách nhiệm ngân hàng

Bào chữa cho các bị cáo nguyên là các GĐ chi nhánh, các luật sư đều đặt vấn đề có hay không thiệt hại số tiền 1.576 tỷ đồng.

 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lẩy Kiều. Bị cáo than “tạo hóa cho bị cáo bộ não bé nhưng lại có ước mơ lớn”.

 
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Suốt phần thẩm vấn luôn đổ lỗi cho người khác, được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đột ngột thay đổi thái độ.

 
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Bà Chu Thị Bình, khách hàng VIP, bị Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua mặt, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. 

 
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 90% số tiền có do phạm tội. Đề nghị mức án khác biệt là để phân hóa rõ ai chấp hành tốt pháp luật.

 
‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Hưởng lợi gần 500 triệu đồng từ việc gửi tiền trong các chi nhánh của MHB và đầu tư trái phiếu quay vòng, cựu Chủ tịch MHB trả giá bằng 13 năm tù giam.

 
Tranh cãi 'nảy lửa' giữa Vinasun và Grab về giám định thiệt hại
Tranh cãi 'nảy lửa' giữa Vinasun và Grab về giám định thiệt hại
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Công ty giám định thiệt hại khẳng định yếu tố khiến Vinasun sụt giảm lợi nhuận, cổ phiếu giảm sút là do sự sâm nhập của Grab và Uber.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói những lời ngậm ngùi.

Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Chiều 21/11, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam.

Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc được CNC chi tiền và giải thích lý do nộp 700 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 7 năm - 7 năm 6 tháng tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù, Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù.

Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Văn Dương, hai cựu tướng công an đã 'nhúng chàm".

Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ cuối buổi chiều nay, HĐXX bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của ông Nguyễn Thanh Hóa để đối chất. 

Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư Vũ Quy hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc VKS nhận định bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội và đổ lỗi.

Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, rạng sáng mùng 2 tết, Trần Phúc Đức ôm mìn đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở đến bãi đất trống. Sau đó, gã ra tay sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Phát hiện người mình yêu thương mặn nồng cả chục năm trời có mối quan hệ ngoài luồng, Thức điên cuồng đâm chết người yêu rồi tự sát.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao nói trước HĐXX mình "rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh".

Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư đã về quê tìm hiểu về bị cáo Phan Văn Vĩnh và định đọc 4 câu thơ người dân viết.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại tòa chiều nay, tiền mua đồng hồ 7.000 USD là do bán cây cảnh mà có.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc này xảy ra.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN