Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng

Dùng thủ đoạn lừa đảo, đại gia chứng khoán này đã chiếm đoạt của 2 ngân hàng hơn 47 tỷ đồng.

Từ ngày 7- 10/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Hồ Khôi (SN 1961, cựu TGĐ công ty CP chứng khoán Tràng An- TAS), Trịnh Văn Toàn (SN 1969, cựu Phó TGĐ), Lê Quang Hưng (SN 1980, cựu nhân viên Phòng kế toán) và Nguyễn Trí Dũng (SN 1982, cựu PGĐ giao dịch) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/5/2012, Công an TP nhận được đơn của ngân hàng TMCP nhà Hà Nội (tên viết tắt là HBB - nay là SHB) tố cáo TAS chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác đầu tư để vay vốn.

Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng
Các bị cáo tại tòa

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định: Năm 2010, để có tiền trả nợ và phục vụ cho công việc kinh doanh của công ty, ông Lê Hồ Khôi đã bàn bạc và cùng với ông Trịnh Văn Toàn chỉ đạo các nhân viên lập khống hồ sơ của khách hàng rồi ký hợp đồng hợp tác dưới các hình thức: “Hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh”, “Ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh” với HSB và ngân hàng Đầu tư và Phát triển - BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng rồi chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của SHB hơn 19 tỷ  đồng; chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng hơn 27 tỷ  đồng.

Sau khi được các tổ chức tín dụng trên giải ngân cho các khách hàng vào tài khoản của TAS, bị cáo Khôi cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt rồi sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ cho công việc kinh doanh của TAS.

HĐXX cho rằng, các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối nhằm làm các ngân hàng tin tưởng là có đầy đủ cơ sở để giải ngân cho TAS.

Sau khi được giải ngân, mặc dù bị cáo Lê Hồ Khôi và các bị cáo khác không chiếm đoạt cho cá nhân nhưng đã sử dụng, định đoạt tiền vào các mục đích khác không đúng như mục đích của nội dung các hợp đồng hợp tác (Ủy thác đầu tư, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán), hậu quả không trả được tiền cho các ngân hàng.

 

Trừ số tiền đã trả trước khi khởi tố vụ án và trị giá tài sản bảo đảm, HĐXX xác định, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng của HBB (nay kế thừa là SHB); chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của BIDV.

Hành vi của bị cáo Khôi là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Trí Dũng không nhận đồng phạm với bị cáo Lê Hồ Khôi. Nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo Lê Hồ Khôi, Trịnh Văn Toàn, xác định bị cáo Dũng là giám đốc bộ phận nên biết chủ trương của công ty về việc huy động vốn dưới hình thức hợp tác ủy thác đầu tư với các tổ chức tín dụng.

Hành vi ký vào bản báo cáo tổng hợp khách hàng không có thật của bị cáo nhằm hoàn thiện hồ sơ nhận ủy thác đầu tư, đã giúp sức cho bị cáo Khôi.

Sau khi xem xét, chiều 10/1, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khôi 18 năm tù. Các bị cáo khác nhận từ 36 tháng tù treo đến 10 năm tù giam.

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng, vợ chồng đại gia này đã thực hiện các hành vi gian dối.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
Ký sự pháp đìnhicon  09/01/2019 

Chỉ trong 4 ngày, hai thanh niên Hà Nội đã liên tiếp thực hiện hai vụ cướp tại hai tiệm vàng.

 
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

Bực tức vì bị mách tội với gia đình, Thu đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và thức ăn của em dâu. 

 
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

 BS Hoàng Công Lương, bị cáo trong vụ 9 bệnh nhân chết khi chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình vắng mặt trong phiên xử hôm nay vì lý do sức khỏe.

 
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Ký sự pháp đìnhicon  06/01/2019 

 Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 bác sỹ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ chạy thận sẽ được mở vào ngày 8/1.

 
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

 
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Ký sự pháp đìnhicon  03/01/2019 

Nhóm tội phạm ở Hà Nội có màn lừa đảo gây choáng, khiến chiếc xe máy SH gửi trong bãi "bốc hơi" trong chớp mắt.

Phạt tù chủ Facebook 'Thằng nhà quê' xuyên tạc, phỉ báng chính quyền
Phạt tù chủ Facebook 'Thằng nhà quê' xuyên tạc, phỉ báng chính quyền
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Tòa án tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trường Ca 5 năm 6 tháng tù giam vì xuyên tạc, phỉ báng chính quyền... 

Grab phải bồi thường cho Vinasun gần 5 tỉ đồng
Grab phải bồi thường cho Vinasun gần 5 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Dù chỉ được chấp nhận một phần khởi kiện nhưng lãnh đạo và các tài xế của Vinasun tỏ ra vui mừng, họ hô to: "Hoan hô tòa án".

Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm
Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Cho rằng mình là tác giả duy nhất vẽ các nhân vật truyện tranh trong “Thần đồng đất Việt”, họa sĩ Lê Linh đã khởi kiện suốt 12 năm.

Trái ngang chuyện vung dao giết nhân tình của em dâu
Trái ngang chuyện vung dao giết nhân tình của em dâu
Ký sự pháp đìnhicon  27/12/2018 

Em trai chết chưa lâu, thấy em dâu có tình mới, bị cáo Nguyễn Văn Thanh 'nóng mắt' và đã ra tay giết hại nhân tình của em dâu.

Đại diện Grab: 'Vinasun có muốn đòi bồi thường 41,2 tỷ hay không?'
Đại diện Grab: 'Vinasun có muốn đòi bồi thường 41,2 tỷ hay không?'
Ký sự pháp đìnhicon  26/12/2018 

"Chúng tôi không phải vì khoản tiền đó mà mục đích khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại để làm rõ các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Grab" - phía Vinasun khẳng định

Vụ Phạm Công Danh: Tòa bác toàn bộ các kháng nghị, kháng cáo
Vụ Phạm Công Danh: Tòa bác toàn bộ các kháng nghị, kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  25/12/2018 

Cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng nghị của VKSND cấp cao, kháng cáo của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai.

Hà Nội: Khách xông vào cửa hàng đâm chết ông chủ
Hà Nội: Khách xông vào cửa hàng đâm chết ông chủ
Ký sự pháp đìnhicon  22/12/2018 

Chủ cửa hàng đồ điện gia dụng ở Hà Nội bị khách hàng dùng dao xông vào cửa hàng đâm chết.

Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Đến nay số tiền 13,4 triệu USD Vũ "nhôm" vay của Trần Phương Bình vẫn chưa được xác định dùng vào việc gì nên TAND TP.HCM đã kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao tiếp tục điều tra.

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Tuyển được dàn tiếp viên nữ tuổi từ 15-20, "ông trùm" giam lỏng các cô gái, đánh đập, lột tiền...

Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  20/12/2018 

TAND TP.HCM đã bác kêu oan của Vũ "nhôm" và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Ký sự pháp đìnhicon  19/12/2018 

Tham ô tiền tỷ, tự vẽ ra các khoản phụ cấp cho mình, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Haprosimex phải nhận 17 năm tù.

Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Ký sự pháp đìnhicon  17/12/2018 

Đại diện VKS cho rằng, số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN