Nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô 'thổi bay' hơn 1.440 tỷ đồng

- Nguyên Giám đốc VCB Tây Đô và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.440 tỷ đồng, để chủ các nhóm doanh nghiệp lừa đảo hơn 1.040 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965, ở Trà Vinh), nguyên Giám đốc Vietcombank (VCB) Tây Đô cùng các đồng phạm khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm với ông Chuyển trong vụ án này còn có Trần Anh Huy (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng VCB Tây Đô); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971, nguyên cán bộ VCB Tây Đô).

Ngoài ra, còn có các bị can khác đều là những người làm nghề kinh doanh gồm: Nguyễn Hùng Cường (SN 1971, tại Trà Vinh); Nguyễn Công Trừng (SN 1982, tại Trà Vinh); Võ Vũ Bình (SN 1974, tại TP Cần Thơ); Cao Hoàng Thám (SN 1984, tại Cần Thơ); Trang Hồng Sơn (SN 1982, tại Hậu Giang); Trang Văn Tòng (SN 1961); Võ Hoàng Thám (SN 1987, tại Hậu Giang); Trịnh Minh Tú (SN 1964, tại TP.HCM); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1968, tại An Giang); Trần Văn Anh Duy (SN 1972, tại TP.HCM).

Nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô 'thổi bay' hơn 1.440 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã vi phạm pháp luật trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 57 hợp đồng tín dụng (HĐTD) cho 43 DN thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với số tổng số tiền giải ngân là hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn.

"Thổi bay" ngàn tỷ

VKSND Tối cao cho rằng, cán bộ VCB Tây Đô đã thẩm định cho vay không chặt chẽ; không kiểm tra, giám sát sau vay vốn, hoặc nếu có chỉ là hình thức, nhận tài sản thế chấp không đủ điều kiện (máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hết khấu hao, không còn giá trị); tỷ lệ tài sản đảm bảo thấp.

Việc làm của ông Chuyển và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 1.440 tỷ đồng và để cho chủ của các nhóm DN lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô hơn 1.040 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2012, công ty Vĩnh Nguyên do Lê Tùng Huy làm chủ mất khả năng thanh toán 146 tỷ đồng cho VCB Tây Đô. Do lo sợ việc công ty Vĩnh Nguyên không trả được nợ đúng hạn sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hoạt động kinh doanh của VCB Tây Đô, ông Chuyển đã sắp xếp để một người là Nguyễn Hùng Cường mua lại công ty Vĩnh Nguyên và tiếp tục ký HĐTD cho công ty Vĩnh Nguyên.

Ông Chuyển còn đề xuất VCB trung ương phê duyệt hạn mức cấp tín dụng 150 tỷ đồng; trực tiếp ký HĐTD cho công ty Vĩnh Nguyên vay vốn, hạn mức 150 tỷ đồng, không đúng điều kiện của VCB Trung ương yêu cầu, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 86 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, ông Chuyển còn để cho các bị can Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các nhóm doanh nghiệp trên lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, ông Chuyển là người tổ chức, chủ mưu và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại hơn 1.440 tỷ đồng này của Ngân hàng VCB Tây Đô và đã thực hiện hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 86 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Vietcombank cho biết: Thông qua hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ, Vietcombank đã phát hiện vụ việc tại chi nhánh Vietcombank Tây Đô từ năm 2014. Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã khẩn trương thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý thu hồi nợ; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm túc. Đồng thời, Vietcombank đã chủ động chuyển hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Đến thời điểm này, chi nhánh Vietcombank Tây Đô đã thu hồi được số tiền lớn trong vụ việc, đồng thời tích cực trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro đối với số tiền chưa thu hồi được.

Xử ông Đinh La Thăng: NHNN gửi công văn hỏa tốc đến tòa

Xử ông Đinh La Thăng: NHNN gửi công văn hỏa tốc đến tòa

Trong những ngày diễn ra phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, NHNN đã có công văn hỏa tốc gửi đến tòa.

Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng táo tợn ở Sài Gòn

Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng táo tợn ở Sài Gòn

Camera an ninh đã ghi lại nhân dạng 2 kẻ cướp tấn công nhằm cướp ngân hàng ở Sài Gòn.

Hàng loạt người mất tiền từ ‘lỗ hổng’ của ngân hàng

Hàng loạt người mất tiền từ ‘lỗ hổng’ của ngân hàng

Vốn là nhân viên kỹ thuật của một ngân hàng nên Khải hiểu rõ được “lỗ hổng” trong khâu bảo mật thông tin của các chủ thẻ ATM, sau khi nghỉ việc, Khải rủ Vinh chế một loạt thẻ ATM giả để rút trộm tiền.     

Truy tố nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

Truy tố nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc NHNN tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".    

Vụ mất 245 tỷ ở ngân hàng Eximbank: Nữ đại gia chính thức lên tiếng

Vụ mất 245 tỷ ở ngân hàng Eximbank: Nữ đại gia chính thức lên tiếng

Nữ đại gia Chu Thị Bình vừa chính thức thức lên tiếng về vụ gửi tiền tại ngân hàng Eximbank bị mất 245 tỷ đồng.

Nguyên Phó GĐ ngân hàng và đại gia ở miền Tây lĩnh án

Nguyên Phó GĐ ngân hàng và đại gia ở miền Tây lĩnh án

HĐXX đã tuyên án đối với nguyên Phó GĐ Agribank Trà Vinh cùng hai thuộc cấp và nhiều đại gia ở miền Tây trong “đại án” hơn 51 tỉ đồng.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Ký sự pháp đìnhicon  06/12/2018 

Ghen tuông và bất đồng quan điểm, gã đàn ông ở huyện Yên Thế, Bắc Giang đã rạch nát mặt nhân tình.

 
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Cuối giờ chiều nay, trước khi tạm dừng phiên tòa, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng.

 
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt đối với lái xe tông chết 4 người ở Thái Nguyên.

 
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình là 'quá tinh vi'.

 
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

 
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Vũ “nhôm” kêu oan trên 9 trang giấy A4. Trần Phương Bình thừa nhận những hành động khiến ngân hàng thiệt hại lớn.

Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Sau giờ giải lao, bất ngờ Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng để ghi phản ánh gửi HĐXX.

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Hai cựu tướng Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án nghiêm khắc vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Vy phun sơn lên 2 lá Quốc kỳ cắm trước nhà dân vào ngày lễ kỷ niệm, rồi chụp ảnh đăng lên facebook.

Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

“Bị cáo đem tính mạng bị cáo và gia đình đặt cược những phần trả lời sau đây, mong HĐXX xem xét” - Vũ 'nhôm' nói 

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Bị tố nhận từ Nguyễn Văn Dương hàng chục tỷ đồng, HĐXX buộc Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa mỗi người nộp phạt 100 triệu đồng.

Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ chiều nay tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án 9 năm tù. Vì lý do sức khỏe, bị cáo vắng mặt khi tòa tuyên án.

Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX cho rằng, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ.

Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Ký sự pháp đìnhicon  01/12/2018 

Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Anh Tuấn nổ súng bắn cả nhà vợ. Sau khi bị bắt anh ta được đưa đi điều trị tâm thần.

Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN