Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín

Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khai về mớ tiền giấu kín.

- Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khi thừa nhận bản cáo trạng truy tố anh ta tội Đánh bạc và Rửa tiền là chính xác.

Ngàn tỷ nhét thùng carton, gầm cầu thang: Phan Sào Nam tiêu gì?
Mất vợ, mất nhà vì bị cuốn theo chiếu bạc Phan Sào Nam

Chiều 17/11, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi Phan Sào Nam. Bị cáo này tỏ ra thành khẩn và thừa nhận bản cáo trạng truy tố anh ta tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền là chính xác.

Theo lời khai của Nam, anh ta và bị cáo Nguyễn Văn Dương có quan hệ đối tác. Còn Hoàng Thành Trung là đồng nghiệp lâu năm của Nam.

Nam khai: Trung nói với tôi anh ta đang phát triển phần mềm game bài và muốn phối hợp phát triển phần mềm game bài này.

{keywords}
Phan Sào Nam tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ. Ảnh: Đình Hiếu

Bị cáo hiểu rằng, việc cấp phép đối với trò chơi đánh bạc trực tuyến là khó. Nhưng khi trao đổi, Nguyễn Văn Dương nói có thể nắm vai trò phát hành nên cả hai đi đến thống nhất cùng nhau triển khai dịch vụ game bài, nội dung cụ thể được ghi trong hợp đồng số 010 ngày 1/4/2015.

Trả lời câu hỏi thẩm vấn: Tại sao bị cáo lại hợp tác với Nguyễn Văn Dương vận hành game bài này?, Phan Sào Nam trả lời: Bị cáo hiểu rằng, CNC là công ty bình phong của C50. Bị cáo Dương có nói rằng, có cơ chế để công ty bình phong thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà người ngoài không biết được.

Theo lời khai của Nam, trong quá trình vận hành game, cơ quan chức năng có đến làm việc với bị cáo, đề nghị truy xuất thông tin để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng này đều không có kết luận hay xử lý gì nên Nam rất tin tưởng vào những gì Dương đã nói.

Đến tháng 8/2016, Nguyễn Văn Dương trao đổi với Nam về việc CNC là công ty bình phong của C50 mà lại đứng tên phát hành game như vậy thì hơi nhạy cảm nên Dương muốn sắp xếp lại một chút. Dương muốn đổi tên game, nhưng bản chất dịch vụ là giống nhau.

Thái độ thành khẩn của Phan Sào Nam

Bị cáo Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn:

Trong cả 2 giai đoạn, bản thân cá nhân bị cáo được hưởng lợi từ tiền phạm tội mà có là bao nhiêu tiền?

- Bị cáo được CQĐT cho xem lại chứng từ trong hồ sơ, chốt lại được hơn 1.475 tỷ đồng, chủ yếu lưu giữ dạng tiền mặt.

{keywords}
Bị cáo Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn. Ảnh: Đình Hiếu

Bị cáo dùng tiền vào việc gì?

- Một số tiền bị cáo nhờ người thân và bạn bè cất giữ hộ, một số dùng để góp vốn ở lĩnh vực kinh doanh khác, một số đầu tư vào bất động sản. Bị cáo chuyển cho dì hơn 236 tỷ đồng, nhờ dì cất giữ hộ, sau đó nhờ dì đầu tư sinh lời giúp.

Còn số tiền 3,5 triệu đô của bị cáo ở ngân hàng của Singapore là nguồn tiền từ đâu?

- Là bị cáo cho bạn vay rồi bạn trả. Không có việc chuyển tiền ra nước ngoài. Tiền đó bị cáo lấy từ tiền lợi nhuận tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình vận hành hệ thống game bài, cơ quan công an có kiểm tra, sao bị cáo không bị xử lý?

- Khi các cơ quan chức năng vào kiểm tra, bị cáo có báo cáo đầy đủ về việc hợp tác với công ty CNC. Tại sao không bị xử lý thì bị cáo không rõ. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, bị cáo liên tục báo với anh Dương. Lúc đó anh Dương nói sẽ xử lý và làm việc với các cơ quan đó.

Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình?

- Đến nay bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là hành động rửa tiền. Bị cáo đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng.

Việc bị cáo khắc phục số tiền lớn đã tạo nhiều dư luận. Có người cho rằng anh còn có tới 10.000 tỷ đồng, người khác lại đồn anh bị ép buộc nên phải nộp tiền. Cũng có người nói anh có vấn đề về thần kinh. Vậy anh nói gì về điều này?

- Nếu để khắc phục ngay đối với người khác thì khó vì đó là số tiền lớn. Nhưng với bị cáo, chỉ trong vòng 1 tháng, bị cáo đã chủ động xin báo cáo trực tiếp với lãnh đạo CQĐT về số tiền này để thu hồi.

Việc anh quay về Việt Nam là ai ép hay tự nguyện?

- Bị cáo tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Bị cáo mong những người đang bỏ trốn quay về đầu thú, hợp tác với CQĐT.

Tại sao bị cáo biết mà trốn ra nước ngoài?

- Bị cáo đi công tác nước ngoài và trong thời gian đó, bị cáo không được nhận thông tin chính thức nào cho đến khi bị cáo quay lại. Trong thời gian ở nước ngoài, bị cáo có nghe thông tin, diễn biến ở Việt Nam.

Đây là cú sốc đối với bị cáo. Bị cáo muốn có thời gian để rà soát lại hành vi của mình. Bị cáo chưa va chạm với pháp luật bao giờ nên không biết thế nào là khởi tố, là điều tra. Bị cáo chỉ muốn ở riêng một thời gian để suy nghĩ. Về tới Việt Nam rồi bị cáo mới tận mắt thấy được lệnh khởi tố.

Có ai thông tin cho bị cáo biết bị cáo đang bị điều tra không?

- Gia đình bị cáo cho biết, CQĐT mong muốn được làm việc với bị cáo.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, Phan Sào Nam cùng gia đình bán 3 căn nhà được thêm 240 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam

Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam

Nhắc đến việc đã cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, người phụ nữ này run run bật khóc.

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam: Lộ sáng những bi kịch

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam: Lộ sáng những bi kịch

Sau 4 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, nhiều số phận bị đẩy vào ngõ cụt và kẻ đứng sau thu bộn tiền là Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

T.Nhung - K.Trung

tin nổi bật

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

7 năm tù cho kẻ dùng dao giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Vì mâu thuẫn trong lúc thi công đường cáp truyền tải điện, bị cáo Phạm Văn Ninh dùng dao nhọn đâm chết người.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Lãnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu bí mật, ông Diệp Dũng tiếp tục kêu oan

Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.

Lo sợ không khách quan, bị hại đòi đổi cả đại diện VKS lẫn chủ tọa phiên tòa

Không những yêu cầu triệu tập thẩm định giá, giám định viên, điều tra viên, ông Dương Văn Quan còn đòi thay đổi đại diện VKS, chủ toạ phiên toà.

Cô gái bị giết giấu xác dưới hầm giếng cạn, kẻ thủ ác lĩnh án tử

HĐXX tuyên phạt kẻ sát hại cô gái rồi giấu xác dưới hầm giếng cạn ở Bà Rịa-Vũng Tàu mức án tử hình cả 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản.

Chủ cơ sở massage Hoàng Thành lãnh án 8 năm tù

Mặc dù kêu oan, ông chủ cơ sở massage Hoàng Thành vẫn lãnh án 8 năm tù vì bị cáo buộc chứa mại dâm.

Bán rẻ 149 nền đất, ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ án thứ 3

Mang 149 nền đất ở dự án khu tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đi bán với giá thấp hơn thị trường, gây thất thoát hơn 127 tỷ đồng, ông Tề Trí Dũng tiếp tục phải ra hầu tòa ở vụ án thứ 3.