Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín

Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khai về mớ tiền giấu kín.

- Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khi thừa nhận bản cáo trạng truy tố anh ta tội Đánh bạc và Rửa tiền là chính xác.

Ngàn tỷ nhét thùng carton, gầm cầu thang: Phan Sào Nam tiêu gì?
Mất vợ, mất nhà vì bị cuốn theo chiếu bạc Phan Sào Nam

Chiều 17/11, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi Phan Sào Nam. Bị cáo này tỏ ra thành khẩn và thừa nhận bản cáo trạng truy tố anh ta tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền là chính xác.

Theo lời khai của Nam, anh ta và bị cáo Nguyễn Văn Dương có quan hệ đối tác. Còn Hoàng Thành Trung là đồng nghiệp lâu năm của Nam.

Nam khai: Trung nói với tôi anh ta đang phát triển phần mềm game bài và muốn phối hợp phát triển phần mềm game bài này.

{keywords}
Phan Sào Nam tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ. Ảnh: Đình Hiếu

Bị cáo hiểu rằng, việc cấp phép đối với trò chơi đánh bạc trực tuyến là khó. Nhưng khi trao đổi, Nguyễn Văn Dương nói có thể nắm vai trò phát hành nên cả hai đi đến thống nhất cùng nhau triển khai dịch vụ game bài, nội dung cụ thể được ghi trong hợp đồng số 010 ngày 1/4/2015.

Trả lời câu hỏi thẩm vấn: Tại sao bị cáo lại hợp tác với Nguyễn Văn Dương vận hành game bài này?, Phan Sào Nam trả lời: Bị cáo hiểu rằng, CNC là công ty bình phong của C50. Bị cáo Dương có nói rằng, có cơ chế để công ty bình phong thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà người ngoài không biết được.

Theo lời khai của Nam, trong quá trình vận hành game, cơ quan chức năng có đến làm việc với bị cáo, đề nghị truy xuất thông tin để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng này đều không có kết luận hay xử lý gì nên Nam rất tin tưởng vào những gì Dương đã nói.

Đến tháng 8/2016, Nguyễn Văn Dương trao đổi với Nam về việc CNC là công ty bình phong của C50 mà lại đứng tên phát hành game như vậy thì hơi nhạy cảm nên Dương muốn sắp xếp lại một chút. Dương muốn đổi tên game, nhưng bản chất dịch vụ là giống nhau.

Thái độ thành khẩn của Phan Sào Nam

Bị cáo Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn:

Trong cả 2 giai đoạn, bản thân cá nhân bị cáo được hưởng lợi từ tiền phạm tội mà có là bao nhiêu tiền?

- Bị cáo được CQĐT cho xem lại chứng từ trong hồ sơ, chốt lại được hơn 1.475 tỷ đồng, chủ yếu lưu giữ dạng tiền mặt.

{keywords}
Bị cáo Phan Sào Nam trả lời thẩm vấn. Ảnh: Đình Hiếu

Bị cáo dùng tiền vào việc gì?

- Một số tiền bị cáo nhờ người thân và bạn bè cất giữ hộ, một số dùng để góp vốn ở lĩnh vực kinh doanh khác, một số đầu tư vào bất động sản. Bị cáo chuyển cho dì hơn 236 tỷ đồng, nhờ dì cất giữ hộ, sau đó nhờ dì đầu tư sinh lời giúp.

Còn số tiền 3,5 triệu đô của bị cáo ở ngân hàng của Singapore là nguồn tiền từ đâu?

- Là bị cáo cho bạn vay rồi bạn trả. Không có việc chuyển tiền ra nước ngoài. Tiền đó bị cáo lấy từ tiền lợi nhuận tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình vận hành hệ thống game bài, cơ quan công an có kiểm tra, sao bị cáo không bị xử lý?

- Khi các cơ quan chức năng vào kiểm tra, bị cáo có báo cáo đầy đủ về việc hợp tác với công ty CNC. Tại sao không bị xử lý thì bị cáo không rõ. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, bị cáo liên tục báo với anh Dương. Lúc đó anh Dương nói sẽ xử lý và làm việc với các cơ quan đó.

Bị cáo nhận thức thế nào về hành vi của mình?

- Đến nay bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là hành động rửa tiền. Bị cáo đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng.

Việc bị cáo khắc phục số tiền lớn đã tạo nhiều dư luận. Có người cho rằng anh còn có tới 10.000 tỷ đồng, người khác lại đồn anh bị ép buộc nên phải nộp tiền. Cũng có người nói anh có vấn đề về thần kinh. Vậy anh nói gì về điều này?

- Nếu để khắc phục ngay đối với người khác thì khó vì đó là số tiền lớn. Nhưng với bị cáo, chỉ trong vòng 1 tháng, bị cáo đã chủ động xin báo cáo trực tiếp với lãnh đạo CQĐT về số tiền này để thu hồi.

Việc anh quay về Việt Nam là ai ép hay tự nguyện?

- Bị cáo tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Bị cáo mong những người đang bỏ trốn quay về đầu thú, hợp tác với CQĐT.

Tại sao bị cáo biết mà trốn ra nước ngoài?

- Bị cáo đi công tác nước ngoài và trong thời gian đó, bị cáo không được nhận thông tin chính thức nào cho đến khi bị cáo quay lại. Trong thời gian ở nước ngoài, bị cáo có nghe thông tin, diễn biến ở Việt Nam.

Đây là cú sốc đối với bị cáo. Bị cáo muốn có thời gian để rà soát lại hành vi của mình. Bị cáo chưa va chạm với pháp luật bao giờ nên không biết thế nào là khởi tố, là điều tra. Bị cáo chỉ muốn ở riêng một thời gian để suy nghĩ. Về tới Việt Nam rồi bị cáo mới tận mắt thấy được lệnh khởi tố.

Có ai thông tin cho bị cáo biết bị cáo đang bị điều tra không?

- Gia đình bị cáo cho biết, CQĐT mong muốn được làm việc với bị cáo.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả

Trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, Phan Sào Nam cùng gia đình bán 3 căn nhà được thêm 240 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam

Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam

Nhắc đến việc đã cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, người phụ nữ này run run bật khóc.

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam: Lộ sáng những bi kịch

Đánh bạc kiểu Phan Sào Nam: Lộ sáng những bi kịch

Sau 4 ngày xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, nhiều số phận bị đẩy vào ngõ cụt và kẻ đứng sau thu bộn tiền là Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

T.Nhung - K.Trung

tin nổi bật

Thuê 22 'xế hộp' mang đi cầm cố để trả nợ tín dụng đen

Làm ăn thua lỗ, không có tiền vay tín dụng đen và trả tiền thuê xe, Nhựt thành lập công ty rồi đi thuê hàng chục chiếc ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo nhận án tù vì lừa hơn 1.000 người

Sau một tuần xét xử, nghị án kéo dài, sáng nay (9/8), TAND Hà Nội tuyên án nhóm lừa đảo thông qua Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Cựu thiếu tướng vụ bảo kê 'trùm' buôn lậu xăng kháng cáo

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ cựu sỹ quan quân đội bảo kê “trùm” buôn lậu xăng.

Cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam được giảm án

Xét thấy trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích tốt, có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên TAND cấp cao tại TP.HCM đã giảm 1 năm 6 năm tù cho cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam.

Mâu thuẫn gia đình, con trai đâm chết cha lãnh 20 năm tù

Khi bị anh trai cầm gậy đập vào đầu, Hoàng cuống cuồng vùng vẫy khiến chiếc kéo đang cầm trên tay anh ta đâm liên tiếp vào người cha ruột.

Đâm chết người vì khoản nợ, bé trai bị đưa vào trại giáo dưỡng

Không trả tiền đã vay nợ, Dang bị anh Đ. đánh nên cậu ta bực tức rút dao đâm chết người. Do khi thực hiện hành vi phạm tội, Dang mới gần 14 tuổi nên chỉ bị đưa đi trại giáo dưỡng.

Cầm dao mổ heo đâm con trai tử vong, cha lĩnh án chung thân

Sau khi đâm thấu bụng con trai, Ngọc bình thản đi lau vết máu, thu dọn hiện trường mà không tham gia cùng hàng xóm đưa con đi cấp cứu. Kết cục, người con tử vong, cha bị tòa tuyên phạt án chung thân.

Quan hệ tình dục bạo dâm, nam thanh niên mất mạng

Yêu cầu bạn tình trói tay, bịt mắt, quấn băng keo vào mặt, miệng rồi khóa trái cửa để mình tự tìm cách cởi trói, nhưng anh T. đã không tự thoát ra được mà phải chịu cái chết tức tưởi.

Người phụ nữ òa khóc ở tòa, ẩn ức bị chửi đánh đã thiêu sống chồng

Sau khi cãi vã vì nghi chồng có bồ nhí, Ngọc chạy đi mua xăng về thiêu sống người “đầu gối tay ấp” với mình.

Ông Lê Tùng Vân bị phạt 5 năm tù

Sau hai ngày xét xử, TAND huyện Đức Hoà đã tuyên án vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù; các bị cáo khác từ 3 - 4 năm tù.

Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Các bị cáo 'thần thánh hóa' ông Lê Tùng Vân trước tòa

Trong phiên xử buổi chiều, bị cáo Lê Tùng Vân bất ngờ xuất hiện và các bị cáo khác liên tục bảo vệ, thậm chí là có những phát ngôn “thần thánh hoá” đối với ông trước toà.

Lĩnh 15 năm tù, bồi thường hơn 2 tỷ vì đốt nhà mình làm cháy nhà hàng xóm

Bị cáo Đặng Thanh Tùng ở Kiên Giang tự phóng hỏa đốt nhà mình nhưng không ngờ lửa cháy sang 3 nhà hàng xóm, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Vụ hành hạ bé gái tới chết, kiến nghị tội danh giết người với người bố

Quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ tới chết được các luật sư đồng tình.

Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị 4,5 - 5,5 năm tù

Trong ngày xét xử thứ 2, luật sư của “Tịnh thất Bồng lai” trình báo có 2 luật sư trong nhóm bị kẻ lạ hành hung nhưng phiên toà vẫn tiếp tục và đại diện Viện KSND đã đề nghị mức án cho từng bị cáo.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tới chết: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Sáng 21/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) vụ hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết. Trong đó, Thái là cha ruột bé gái, còn Trang là người tình của Thái.